证券代码：002545      证券简称：东方铁塔     公告编号：2020-052

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2020年6月8日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第七届董事会第七次会议的通知，并于2020年6月10日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

　　一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于出资设立控股子公司的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

　　具体内容详见2020年6月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于出资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-053）。

　　二、备查文件：

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月10日

　　证券代码：002545      证券简称：东方铁塔     公告编号：2020-053

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　关于出资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）拟出资设立控股子公司，现将具体情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为满足公司战略和供应链管理业务发展的需要，公司与自然人刘国力先生经协商达成合作意向，拟在上海设立上海国浜供应链管理有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。

　　2、本次投资所必需的审批程序

　　根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　1、交易对方姓名：刘国力

　　2、身份证号：23012119710215****

　　3、家庭住址：哈尔滨市道里区融江路****

　　4、刘国力先生与本公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：上海国浜供应链管理有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）

　　2、注册资本：人民币20,000万元

　　3、注册地址：上海市松江区

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、经营范围：供应链管理服务；普通货运代理及信息咨询服务；仓储服务（不含危险品）；搬运装卸服务；企业形象策划服务；房屋租赁；物业管理；金属制品修理（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

　　6、出资方式：投资各方均以现金方式出资，投资资金均为自有资金。

　　7、股权结构：

　　■

　　上述各项信息最终以工商登记核准为准。

　　四、 出资协议

　　截至目前，交易相关方尚未就此次出资设立合资公司的事项签署正式协议。待董事会审议通过后，公司将与交易对方签署正式的出资协议。正式协议将包括投资金额、支付方式、各方在合资公司中所占权益的性质和比重、机构设置、协议生效条件、生效时间和履行期限等内容。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　1、公司本次投资所涉供应链管理行业属于物流服务业，是国家产业政策支持并快速发展的行业。公司再次加码供应链管理行业，是在稳步落实并持续优化供应链管理产业布局的基础上，拟通过资本、资源及人才的引进和布局，进一行完善战略结构的合理调整，有利于增强公司供应链管理业务的发展水平和项目投资实力，能够更好的支持公司战略发展，并提高运营及管理效益。

　　2、存在的风险：合资公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对合资公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　3、对公司的影响：本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月10日