证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2020-055

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月10日下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月10日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月10日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份106,372,000股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.6533%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共3人，代表股份59,100股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.0281%。

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份106,312,900股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.6252%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东3人，代表股份59,100股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.0281%。

　　3、公司董事林丽彬因请假缺席此次股东大会。公司其他董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　　1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

　　3.01本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.02发行对象及发行方式

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.03标的资产

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.04作价依据及交易作价

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.05对价支付方式

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.06标的资产期间损益归属及滚存利润归属

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.07发行股份的种类和面值

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.08发行方式及发行对象

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.09定价基准日及发行价格

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.10发行数量

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.11锁定期和解禁安排

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.12上市地点

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.13滚存未分配利润安排

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.14发行股票种类及面值

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.15发行对象及发行方式

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.16发行价格及定价原则

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.17募集配套资金金额及发行股票数量

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.18锁定期安排

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.19募集配套资金用途

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.20决议有效期

　　表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、《关于〈东莞铭普光磁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、《关于本次交易不构成关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、《关于签署附条件生效的〈关于发行股份及支付现金购买资产之补充协议书〉〈利润承诺补偿协议书之补充协议〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　10、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　11、《关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　12、《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　15、《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及评估报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　16、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,367,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意54,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0474%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.9526%。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；

　　2、见证律师：周燕、张鑫；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、东莞铭普光磁股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2020-056

　　东莞铭普光磁股份有限公司第三届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2020年6月9日以邮件发出。

　　2、本次董事会会议于2020年6月10日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请融资的议案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　同意公司向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过800万美元的融资额度。融资的具体数额及条款条件以公司与银行签署的融资、交易法律文件最终确定的数额及条款条件为准。公司董事会在此授权公司董事长杨先进先生代表公司全权处理与上述融资及交易相关的事宜，依其判断批准并签署与上述融资及交易相关的任何文件、通知、指令。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第二十七次会议决议。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日