证券代码：603991       证券简称：至正股份      公告编号：2020-050

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年6月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　本次会议由董事长侯海良先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名施君先生、侯海良先生、林卫雄先生、王靖女士、杨海燕女士、姜宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），左廷江先生、卢北京先生、卢绍锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于近期召开2020年第二次临时股东大会。

　　《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司于2020年5月28日召开2019年年度股东大会审议该议案，但因非关联股东均未出席该次股东大会现场会议，亦未参与该次股东大会网络投票，导致该议案未能通过。

　　公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司章程和法律法规的相关规定。

　　鉴于此，公司董事会同意将该议案再次提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　附件：

　　第三届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历

　　施君先生：1980年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权，硕士研究生学历，2009年9月至2018年3月于国信证券股份有限公司风险管理总部任风控经理；2018年3月至2020年4月于深圳市华弘资本管理有限公司任风控总监；2020年5月至今于深圳市正信同创投资发展有限公司任执行总经理；2019年6月至今任深圳市博硕科技股份有限公司独立董事；2019年9月至今于哈尔滨中飞新技术股份有限公司任董事。

　　侯海良先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生。1997年6月创建上海至正企业集团有限公司任董事长，2004年起任公司董事长。现任上海市第十三届政协委员，中国电器工业协会理事，中国电器工业协会电线电缆分会橡塑材料工作部副主任委员，热缩材料分会副理事长，电气装备线缆与电线电缆材料专家委员会委员，上海市电线电缆协会理事，上海塑料行业协会理事，上海市党外知识分子联谊会理事，上海市高新技术企业联合会副会长，上海市科技企业联合会副会长，闵行区科技企业联合会会长，闵行区工商联执委。

　　林卫雄先生：1977年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年2月至2017年3月于宁波银行深圳分行工作；2017年3月至今于深圳佳贝思投资合伙企业（有限合伙）任风控总监。

　　王靖女士：1970年出生，汉族，中国国籍，中国共产党党员，高级会计师，无境外永久居留权，硕士学位。2012年10月至今于深圳市旅游（集团）股份有限公司任董事长；2012年9月至今，深圳市耀世荣华投资有限公司任监事；2013年10月至今，深圳金镑巴士有限公司任副董事长；2014年10月至今，深圳市侨社实业股份有限公司任董事；2015年1月至今，深圳市旅游发展有限公司任董事长；2017年8月至今，深圳市深旅房地产开发有限公司任董事；2018年5月至今，深圳市盛湖泰投资股份有限公司任董事。

　　杨海燕女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学士。2011年5月至今于深圳市旅游（集团）股份有限公司任审计部负责人并兼任监事；2018年4月至今，深圳市弘安小额贷款有限公司担任执行董事；2019年5月至今，深圳市弘安发展有限公司任监事；2019年12月至今，深圳市华大海纳投资有限公司任监事。

　　姜宇先生：1966年出生，汉族，中国香港永久性居民，大专学历，2005年8月至今于香港锦昊国际贸易有限公司任董事。

　　独立董事候选人简历

　　左廷江先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，保荐代表人。2006年8月至2008年1月先后在毕马威华振（深圳）会计师事务所、安永华明会计师事务所审计员；2008年2月至2015年7月任光大证券股份有限公司投行部保荐代表人；2015年7月至2017年12月任九州证券股份有限公司投行部保荐代表人；2018年2月至2018年8月任广东思格雷电子科技股份有限公司独立董事；2017年12月至今任深圳长河资本管理有限公司总裁、合伙人；2018年2月至今任长春市朱老六食品股份有限公司董事。

　　卢北京先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学法学院，研究生学历。2014年2月-2016年8月，招商致远资本投资有限公司任职合规负责人；2016年8月-2019年3月，深圳市拉芳投资管理有限公司任职副总经理；2019年4月至今，拉芳家化股份有限公司任投资部总监；2015年11月至今，特一药业集团股份有限公司任独立董事；2018年5月至今，金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司任独立董事；2017年4月至今，涅生科技（广州）股份有限公司任监事；2020年3月至今，广州肌安特生物科技有限公司任董事。

　　卢绍锋先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士学位。2007年8月至2013年3月，任国信证券股份有限公司投资银行事业部经理、高级经理；2013年4月至2015年7月，任前海股权交易中心（深圳）有限责任公司挂牌管理部负责人、股权融资总部总经理；2015年8月至2020年3月任国信弘盛创业投资有限公司投资业务部总监、投资业务部总经理、公司投委会委员；2020年4月至今任明诚致慧（杭州）股权投资有限公司合伙人、副总经理、投资总监；2020年4月至今任深圳同兴达科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603991       证券简称：至正股份      公告编号：2020-051

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年6月10日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席崔传镇先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司监事会换届选举并提名李娜女士、林少美女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。待公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司监事会

　　2020年6月11日

　　附件：

　　第三届监事会监事候选人简历

　　李娜女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年10月至2017年7月于天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部项目经理；2017年9月至2018年5月于深圳市华弘资本管理有限公司任风控主管；2018年5月至今于深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）任合规风控负责人；2020年6月至今于深圳市正信同创投资发展有限公司任监事。

　　林少美女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2011年2月至今于深圳市旅游（集团）股份有限公司任职行政经理；2017年8月至今于深圳市团聚旅游有限公司任职执行董事，总经理；2017年7月至今于深圳市帝夫贸易有限公司兼任监事； 2020年6月至今于深圳市盛湖泰投资股份有限公司兼任董事。

　　证券代码：603991       证券简称：至正股份      公告编号：2020-052

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

　　公司于近日召开了职工代表大会，就选举产生职工代表监事事项进行了审议，会议形成如下决议：

　　选举张香莲女士为职工代表监事（简历详见附件），与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届股东代表监事的任期相同。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月11日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　张香莲女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年9月至2005年12月任上海至正企业集团有限公司试验员；2006年1月-2012年2月任上海至正企业集团有限公司行政/人事助理，2012年5月起任公司采购助理，2017年4月起任公司监事，现任公司技术助理。

　　证券代码：603991      证券简称：至正股份      公告编号：2020-053

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通        知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●股东大会召开日期：2020年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月29日14点00分

　　召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1于2020年4月28日分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详情请参阅公司于2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2020-030号公告。其他议案于2020年6月10日分别经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，详情请参阅公司于2020年6月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2020-050、2020-051号公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：上海至正企业集团有限公司、上海纳华资产管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记时间：会议集中登记时间为2020年6月28日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00；

　　2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室；

　　3、联系电话：021-64095566；

　　4、传真：021-64095577；

　　5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记；

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于2020年6月28日15:00；

　　6、 本次股东大会于2020年6月29日14:00开始，现场登记时间为2020年6月29日13:00-14:00，登记地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室；

　　7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：倪女士

　　联系电话：021-64095566

　　传真：021-64095577

　　2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年6月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603991       证券简称：至正股份      公告编号：2020-054

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司关于大股东部分股权质押延期及

　　部分股权解除质押后再质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司大股东上海至正企业集团有限公司（以下简称“至正集团”）直接持有公司股份1,333.1630万股，占公司总股本的17.89%。截至本公告日，至正集团累计质押的股份数1,333.1630万股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的17.89%。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日收到公司大股东至正集团的通知，至正集团将其质押给深圳市正信同创投资发展有限公司（以下简称“正信同创”）的公司无限售条件流通股1,145万股股票部分进行延期，部分解除质押后再质押给上海纳华投资管理有限公司（以下简称“纳华投资”），具体情况如下：

　　一、 股票质押延期情况

　　1、本次股票质押延期具体情况

　　■

　　注：表中股份比例合计数尾差系四舍五入所致。

　　2、本次质押延期系股东资金周转所需，未来解除质押还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等，本次质押未设置预警线、平仓线，风险在可控范围之内。

　　3、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　二、 股份解除质押情况

　　1、本次股份解除质押基本情况

　　■

　　2、本次解质股份同日用于后续质押，具体情况见“三、股份质押情况”。

　　三、 股份质押情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　■

　　2、本次质押融通资金用于偿还债务，未来解除质押还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等，本次质押未设置预警线、平仓线，风险在可控范围之内。

　　3、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　四、 股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，至正集团累计质押股份情况如下：

　　■

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日