证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2020-020
苏美达股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知及相关资料于2020年6月5日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年6月10日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。
会议由董事长杨永清先生主持,审议通过了以下议案:
一、 关于提名非独立董事候选人的议案
经公司股东中国机械工业集团有限公司和江苏省农垦集团有限公司分别推荐,并经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名金永传先生、刘耀武先生(简历请见附件)为公司非独立董事候选人,任期与第八届董事会任期一致。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事就提名事项发表了独立意见。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。
二、 关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长提名,并经公司提名委员会审核,董事会决定聘任金永传先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会任期一致。
独立董事就聘任事项发表了独立意见。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。
三、 关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
具体内容见专项公告。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2020年6月11日
附件:相关人员简历
1.金永传先生简历
金永传,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,高级商务师,高级工程师。曾为南京第二机床厂技术员,江苏苏美达成套设备工程有限公司业务员、业务部副经理、经理、总经理、董事长总经理,江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任苏美达股份有限公司(江苏苏美达集团有限公司)党委副书记、副总经理、工会主席兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理,苏美达船舶工程有限公司董事长,江苏苏美达能源控股有限公司董事长,江苏苏美达资本控股有限公司董事。
2.刘耀武先生简历
刘耀武,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,在职研究生,工商管理硕士,高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理,江苏省海鸿粮油有限公司执行董事,江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理,江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省农垦集团有限公司副总经理,江苏省农垦农业发展股份有限公司董事,江苏苏美达资本控股有限公司副董事长,江苏通宇房地产开发有限责任公司董事,江苏省信用再担保集团有限公司监事。
证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2020-021
苏美达股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月29日14点30分
召开地点:公司201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详情见公司于2020年6月11日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的第八届董事会第二十三次会议决议相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票账户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户办理登记手续。
2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证,办理登记手续。
3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。
4. 登记时间:2020年6月19日9:00-16:00
5. 登记地址:江苏省南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。
6. 联系方法:(025)8453 1968;传真:(025)8441 1772;邮政编码:210016
7. 联系人:杨勇
六、 其他事项
1. 联系方法:同会议登记联系方式。
2. 会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2020年6月11日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
苏美达股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
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