证券代码：603330           证券简称：上海天洋           公告编号：2020-041

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生、张旭先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：《关于公司董事2020年度薪酬计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：《关于公司2020年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关联股东李哲龙、李明健回避表决。

　　11、 议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于核销部分应收账款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：《关于公司支付现金购买江苏德法瑞100%股权暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关联股东李哲龙、李明健回避表决。

　　14、 议案名称：《关于公司签署〈股权转让协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关联股东李哲龙、李明健回避表决。

　　15、 议案名称：《关于江苏德法瑞〈审计报告〉和〈评估报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关联股东李哲龙、李明健回避表决。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案6《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》及议案7《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：张燕珺、朱芷琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　2020年6月11日

　　证券代码：603330          证券简称：上海天洋         公告编号：2020-042

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事、控股股东之一致行动人集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事、控股股东之一致行动人持股的基本情况

　　截止本公告披露之日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事李铁山先生持有公司股份1,064,700股，占公司总股本的0.975%；公司控股股东之一致行动人李明健先生持有公司股份16,400,475股，占公司总股本的15.019%；公司控股股东之一致行动人朴艺红女士持有公司股份204,750股，占公司总股本的0.1875%。上述人员持有股份来源于首发前限售股份及公司资本公积金转增股份。

　　●集中竞价减持计划的主要内容

　　董事李铁山先生自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持其所持公司股份不超过266,175股，占公司总股本比例为0.244%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

　　公司控股股东之一致行动人李明健先生自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价的交易方式减持公司股份不超过1,092,000股，即不超过公司总股本的1%，且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持价格视市场价格确定。

　　公司控股股东之一致行动人朴艺红女士自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价的交易方式减持公司股份不超过204,750股，即不超过公司总股本的0.1875%，减持价格视市场价格确定。

　　若上述计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将相应进行调整。

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

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　　上述减持主体存在一致行动人：

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　　大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

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　　李铁山先生、李明健先生及朴艺红女士自公司上市以来未减持公司股份。

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

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　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)董事、控股股东之一致行动人此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　公司首次公开发行股份上市时，李铁山先生承诺如下：

　　1、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　2、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

　　3、本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。

　　4、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

　　5、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

　　李明健先生作为公司首次公开发行股票前股东承诺：

　　自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

　　在上述锁定期届满后两年内，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。

　　朴艺红女士作为公司首次公开发行股票前股东承诺：

　　自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　1、李铁山先生、李明健先生及朴艺红女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期完成存在不确定性。公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。

　　2、李铁山先生、李明健先生及朴艺红女士在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。同时李明健先生及朴艺红女士系公司控股股东、实际控制人李哲龙先生的一致行动人，在减持计划实施期间，将严格遵守一致行动人减持的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)其他风险提示

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

　　2020年6月11日