证券代码：600642    股票简称：申能股份    公告编号：2020-024

　　申能股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　申能股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年6月10日在上海召开。公司于2020年6月5日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，参加表决董事11名，独立董事吴力波委托独立董事刘浩代为表决。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长须伟泉主持，审议并通过了以下决议：

　　一、一致通过了《申能股份有限公司2019年度暨第九届董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

　　二、一致通过了关于提名公司第十届董事会董事（包括独立董事）候选人的议案。

　　鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司章程》有关规定，公司董事会由十一名成员组成。经董事会讨论，一致同意提名（按姓氏笔画为序）史平洋、刘浩、刘海波、李争浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩、倪斌、奚力强、臧良十名同志为第十届董事会董事候选人（以上人员简历附后），任期三年。其中：刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩四人为公司第十届董事会独立董事候选人。以上董事（包括独立董事）候选人将提交股东大会选举。

　　公司现任独立董事同意上述提名并发表了独立意见。

　　公司将于近期召开职工大会选举产生一名职工董事，有关选举结果及人员简历将另行公告。

　　三、一致同意于2020年6月30日召开公司第四十次（2019年度）股东大会（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十次（2019年度）股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　附：申能股份有限公司第十届董事会董事（包括独立董事）候选人简历

　　申能股份有限公司第十届董事会董事（包括独立董事）候选人简历

　　（按姓氏笔画为序）

　　史平洋简历

　　史平洋，男，1974年5月生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任申能（集团）有限公司投资管理部副经理（主持工作）。

　　史平洋曾任安徽淮北平山电厂筹建处主任助理；淮北申皖发电有限公司工程部副经理、经理，设备管理部经理，总经理助理，副总经理。

　　刘浩（独立董事候选人）简历

　　刘浩，男，1978年11月出生，中共党员，研究生，博士，教授。现任上海财经大学会计学院教授、申能股份有限公司独立董事。

　　刘浩曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授，美国纽约城市大学访问学者。

　　刘海波简历

　　刘海波，男，1971年10月出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。现任中国长江电力股份有限公司生产技术部主任。

　　刘海波曾任中国长江电力股份有限公司三峡电厂运行部副主任，中国长江电力股份有限公司生产计划部副经理、生产技术部副经理（主持工作）、三峡梯调通信中心副主任。

　　李争浩简历

　　李争浩，男，1975年11月出生，中共党员，大学本科，硕士，高级会计师。现任申能（集团）有限公司财务部经理。

　　李争浩曾任上海浦东发展银行虹口支行会计、一级客户经理、高级客户经理，上海浦东发展银行四平路支行行长，申能集团财务有限公司金融部经理助理、会计结算部副经理（主持工作）、会计结算部经理、运营总监、计划财务部经理，申能（集团）有限公司财务部副经理。

　　杨朝军（独立董事候选人）简历

　　杨朝军，男，1960年8月出生，中共党员，研究生，博士，教授。现任上海交通大学经管学院教授、博士生导师、证券金融研究所所长，申能股份有限公司独立董事。

　　杨朝军曾任上海交通大学管理学院副教授、金融系主任。

　　俞卫锋（独立董事候选人）简历

　　俞卫锋，男，1971年11月出生，中共党员，大学本科，硕士，执业律师。现任上海市通力律师事务所合伙人，中华全国律师协会常务理事、外事委员会主任，上海仲裁协会会长。

　　俞卫锋曾任上海市浦东涉外律师事务所律师。

　　秦海岩（独立董事候选人）简历

　　秦海岩，男，1970年9月出生，研究生，硕士，高级工程师。现任北京鉴衡认证中心有限公司主任、中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长。

　　秦海岩曾任中国船级社工程师。

　　倪斌简历

　　倪斌，男，1968年5月出生，中共党员，研究生，高级政工师。现任申能（集团）有限公司党委副书记、总经理。

　　倪斌曾任上海市煤气公司团委副书记、书记、党委书记助理，上海市公用事业管理局工会副主席，上海市城市交通管理局工会副主席，上海市交通局党校党委书记、常务副校长，上海市政府驻新疆办事处常务副主任，上海市质量技监局党委副书记、纪委书记，上海市第三批援青干部联络组组长、青海省果洛州委常委、副州长，上海市市场监督管理局党组副书记。

　　奚力强简历

　　奚力强，男，1964年11月出生，中共党员，大学本科，硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

　　奚力强曾任上海电力建设启动调整试验所总工程师助理、工程调试项目部经理、副所长（主持工作）、所长兼党支部书记，上海电力建设有限责任公司副总经理、总工程师，申能股份有限公司副总经理、总工程师。

　　臧良简历

　　臧良，男，1965年10月出生，中共党员，研究生，硕士，高级工程师。现任上海燃气有限公司党委副书记、总经理，上海燃气（集团）有限公司总经理，申能股份有限公司董事。

　　臧良曾任上海煤气销售（集团）有限公司技术基建部经理助理、副经理（主持工作），上海大众燃气有限公司总工室负责人、技术部经理、副总工（主持工作），上海燃气（集团）有限公司计划发展部副经理、经理、副总经济师、副总经理。

　　证券代码：600642     股票简称：申能股份      编号：2020-025

　　申能股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　申能股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2020年6月10日在上海召开。会议应到监事5名，参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席宋雪枫主持，审议并通过了以下决议：

　　一、一致通过了《申能股份有限公司2019年度暨第九届监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

　　二、一致通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的报告》。

　　鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司章程》有关规定，公司监事会由五名成员组成。经监事会讨论，一致同意提名（按姓氏笔画为序）陈尉、胡磊、俞雪纯等三名同志为第十届监事会监事候选人（以上人员简历附后），任期三年。以上监事候选人将提交股东大会选举。

　　公司将于近期召开职工大会选举产生两名职工监事，有关选举结果及人员简历将另行公告。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2020年6月10日

　　附：申能股份有限公司第十届监事会监事候选人简历

　　（按姓氏笔画为序）

　　陈尉简历

　　陈尉，女，1973年3月出生，研究生，硕士，高级会计师。现任申能（集团）有限公司审计室主任、申能股份有限公司监事。

　　陈尉曾任东风汽车电子仪表股份有限公司财务部分(子)公司管理，申能（集团）有限公司财务部办事员、副主管、主管、经理助理、副经理，申能（集团）有限公司审计室副主任（主持工作）。

　　胡磊简历

　　胡磊，男，1981年9月出生，中共党员，研究生，硕士，经济师。现任上海久事（集团）有限公司投资发展部副总经理。

　　胡磊曾任上海市原南汇区政府办公室发展研究中心员工，上海市城市交通管理局试用期公务员，上海市交通港口局副主任科员、主任科员，上海市交通委主任科员，上海久事国际赛事管理有限公司办公室副主任、党群工作部主任，上海久事体育产业发展（集团）有限公司投资发展部（战略企划部）经理。

　　俞雪纯简历

　　俞雪纯，男，1964年2月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任申能（集团）有限公司副总经济师、综合管理部经理。

　　俞雪纯曾任申能股份有限公司市场部副主管，申能股份有限公司办公室主管、副主任，申能（集团）有限公司办公室副主任，申能（集团）有限公司资产管理部副经理、经理，申能（集团）有限公司办公室主任。

　　证券代码：600642        证券简称：申能股份        公告编号：2020-026

　　申能股份有限公司关于召开第四十次（2019年度）股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　第四十次（2019年度）股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月30日9点0分

　　召开地点：上海市新华路160号上海影城

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月30日

　　至2020年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　另外，本次股东大会将书面报告《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，具体详见公司2020年6月10日披露的董事会决议公告；

　　议案2经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，具体详见公司2020年6月10日披露的监事会决议公告；

　　议案3-11经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体详见公司2020年4月28日披露的相关公告；

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10

　　应回避表决的关联股东名称：申能（集团）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合出席条件的股东应于2020年6月30日上午8:30-9:00，携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书（附件1）、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，上午9:15以后大会不再接受股东登记及表决。

　　六、 其他事项

　　1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

　　2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　申能股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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