证券代码：002670         证券简称：国盛金控          公告编号：2020-043

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议书面通知于2020年6月4日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年6月9日上午10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站和公司指定信息披露媒体。

　　三、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月九日

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控           公告编号：2020-044

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　《关于提请召开2019年度股东大会的议案》已经公司于2020年6月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　现场会议召开时间：2020年6月30日下午15:00。

　　网络投票时间：2020年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月30日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月23日

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《2019年度利润分配方案》；

　　5、审议《2019年度报告全文和摘要》；

　　6、审议《关于2020年度以自有资金投资理财的议案》；

　　7、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　8、听取《2019年度独立董事述职报告》。

　　上述议案4、6将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。上述议案7为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案内容详见公司刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体的《第四届董事会第二次会议暨2019年度董事会会议决议公告》《第四届监事会第二次会议决议公告》及同日刊登的《2019年度报告》《2019年度报告摘要》《2019年度审计报告》等文件。

　　三、提案编码

　　表一本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。

　　（2）自然人股东登记

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）、代理人身份证。

　　（3）其他事项

　　异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请于发送传真后电话确认。

　　2、登记时间：2020年6月24日至26日9:00—17:00。

　　3、与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

　　4、会议联系方式

　　联系人：方胜玲

　　电话/传真：0755-88259805

　　联系地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第四次会议决议》。

　　特此通知

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362670

　　2、投票简称：国盛投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2020年6月30日召开的2019年度股东大会并代为行使表决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”或填报选举票数为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

　　2、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　委托人账户名称：委托人持股性质及数量：股

　　委托人证件号码：委托人签名（盖章）：

　　受托人（签名）：受托人证件号码：

　　委托日期：二〇二〇年月日授权有效期限：