证券代码：002406       证券简称：远东传动         公告编号：2020-019

　　债券代码：128075        债券简称：远东转债

　　许昌远东传动轴股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年6月9日上午9:00时。

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年6月9日上午9:15，结束时间为2020年6月9日下午3:00。

　　2、会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

　　3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘延生先生。

　　本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东及股东授权代表人出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表22人，代表股份242,450,190股，占上市公司总股份的43.2160％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表18人，代表股份242,220,715股，占上市公司总股份的43.1751％。通过网络投票的股东4人，代表股份229,475股，占上市公司总股份的0.0409％。

　　2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

　　1、经审议，与会股东通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意242,220,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054％；反对229,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,489,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5290％；反对229,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.4710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、经审议，与会股东通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果： 同意242,220,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054％；反对229,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,489,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5290％；反对229,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.4710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、经审议，与会股东通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意242,220,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054％；反对229,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,489,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5290％；反对229,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.4710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、经审议，与会股东通过了《公司2019年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意242,220,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054％；反对229,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,489,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5290％；反对229,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.4710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、经审议，与会股东通过了《公司2019年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意242,330,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507％；反对119,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,599,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.7548％；反对119,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.2452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、经审议，与会股东通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》;

　　表决结果：同意242,220,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054％；反对229,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,489,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5290％；反对229,475股，占出席会议中小股东所持股份的0.4710％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、经审议，与会股东通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：

　　7.01.候选人：关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:242,220,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；

　　7.02.候选人：关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:242,220,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　7.01.候选人：关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:48,489,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.5292％；

　　7.02.候选人：关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意股份数:48,489,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.5292％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：黄国宝、陈帅

　　3、结论性意见：本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　证券代码：002406         证券简称：远东传动        公告编号：2020-020

　　债券代码：128075         债券简称：远东转债

　　许昌远东传动轴股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年6月9日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议以现场方式召开。本次会议通知已于2020年6月9日上午以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　议案一：《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》；

　　鉴于公司原第四届董事会独立董事董建平先生、戴华先生已辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，同意对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　证券代码：002406         证券简称：远东传动        公告编号：2020-021

　　债券代码：128075         债券简称：远东转债

　　许昌远东传动轴股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年6月9日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：

　　鉴于公司原第四届董事会独立董事董建平先生和独立董事戴华先生已辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

　　公司董事会同意调整李庆文先生为公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，调整郑元武先生为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员。

　　本次调整后， 各委员会委员构成如下：

　　■

　　各委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，其他委员会成员不变。

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　　2020年6月10日