证券代码：600630            股票简称：龙头股份            编号：临2020-022

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年6月9日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9名。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员职务变动的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2020-023。

　　二、 会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司减免非国有中小企业房屋租金的议案》。

　　根据市政府及市国资委相关《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施》以及市国资委《关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》要求，为支持中小企业应对疫情带来的生产经营困难，减轻疫情对中小企业的影响，履行国有控股上市公司的社会责任，公司及下属企业作为响应免租政策的实施主体，拟对116户从事生产经营活动的非国有中小企业承租户减免2020年2月、3月两个月的租金。具体减免租金工作将严格执行市委、市府和市国资委的相关政策和实施细则。总计减免租金约394.27万元。占公司最近一期（2019年）经审计营业收入的0.098%；预计本次免除的租金对公司2020年归属于母公司股东的净利润的影响为207万元，占最近一期经审计（2019年）的归属于母公司股东的净利润的比例约为10.81%。此次租金减免总额对公司的持续经营能力及长期发展不会产生重大影响。

　　上述减免中小企业房屋租金具体事项由公司成立的减免租金工作小组，依据公司《减免非国有中小企业房屋租金的操作方案》具体操作执行。

　　特此公告。

　　上海龙头（集团）股份有限公司董事会

　　2020年6月10日

　　证券代码：600630            股票简称：龙头股份            编号：临2020-023

　　上海龙头（集团）股份有限公司关于

　　公司高级管理人员职务变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2020年6月9日以通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公司高级管理人员职务变动的议案》。为进一步完善公司治理结构，公司党委书记、董事长、总经理王卫民先生提出辞去公司总经理职务。同时经公司党委推荐，提名委员会审查，同意聘任倪国华先生担任公司副总经理（主持工作），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（倪国华先生简历附后）。王卫民先生仍继续担任公司党委书记、董事长职务。

　　公司董事会提名委员会及公司独立董事对第十届董事会第八次会议对倪国华先生的任职资格发表如下意见：我们同意聘任倪国华先生担任公司副总经理（主持工作）职务。上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅倪国华先生履历资料，上述人员不存在《公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，倪国华先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月10日

　　附倪国华先生简历：

　　男，1977年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理，针织事业部（三枪集团）销售总监、迪士尼品牌运营部总经理，家纺事业部（龙头家纺）总经理、党委副书记；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、副总经理（主持工作）、党委副书记，针织事业部（三枪集团）副总经理、党委委员，高级定制与职业服事业部（时尚定制）总经理。