本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议于2020年6月9日上午9:00在深圳市金洲精工科技股份有限公司会议室召开。本次会议通知于2020年6月2日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中亲自出席会议6人，独立董事易丹青委托独立董事许长龙出席会议并行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于金洲公司微钻扩产技改项目的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《募集资金使用管理办法》（公告编号：2020-36）同日刊登在巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十日