本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示:

　　公司及控股子公司提供担保的余额为91.97亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的191.33%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为60.32亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的125.48%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）向江苏银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“江苏银行”）申请融资7,000万元，期限一年，由公司提供连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议，公司2020年度为南京新城提供担保的额度为140,000万元。本次担保前公司为南京新城提供担保的余额为102,010万元，本次担保后的余额为109,010万元，南京新城可用担保额度为30,990万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 单位名称：南京新城发展股份有限公司

　　2. 成立日期：2002年8月30日

　　3. 注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

　　4. 法定代表人：王天昊

　　5. 注册资本：20,408.16万元整

　　6. 主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　7. 股权结构图

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　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（三）截至目前，南京新城不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（四）南京新城不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司与江苏银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：

　　（一）担保范围：债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。

　　（二）担保金额：7,000万元。

　　（三）担保方式：连带责任保证。

　　（四）担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

　　该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2020年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

　　（五）南京新城的另一股东江苏一德集团有限公司（以下简称“江苏一德”）为公司提供保证式反担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：被担保人为公司的控股子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人南京新城资产质量等，董事会认为担保风险可控。南京新城另一股东江苏一德提供保证式反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保在公司股东大会已审批2020年度担保额度内，担保总额度仍为136.00亿元。

　　（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为91.97亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的191.33%。

　　（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

　　（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2019年度股东大会决议》

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月10日