证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2020-036

　　烟台双塔食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年5月25日以电话的形式发出会议通知，并于2020年6月9日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

　　表决结果： 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，根据公司实际情况，现提名杨君敏先生、李

　　玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生、范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为公司第五届董事会董事候选人，其中范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起3年。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过

　　公司董事总数的二分之一。

　　独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事

　　会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》

　　详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2020年6月30日在公司召开2020年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年六月九日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2020-037

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2020年5月25日以电话形式发出会议通知，并于2020年6月9日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:

　　一、审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名臧庆佳先生、马菊萍女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年六月九日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2020-038

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事任期届满，公司董事会将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

　　2020年6月9日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司董事会同意提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生、范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为公司第五届董事会董事候选人。其中范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为独立董事候选人。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

　　上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见

　　特此公告。

　　附件：第五届董事会董事候选人简历

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　1、杨君敏先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。兼任中国食品工业协会淀粉及淀粉制品委员会会长、中国食品土畜进出口商会豌豆制品分会理事长、招远君兴农业发展中心法定代表人，2009年被授予“改革开放三十年中国食品行业优秀企业家”。先后任招远市金岭金矿副矿长、烟台金华粉丝有限公司总经理、招远市金岭金矿矿长。2008年起任烟台双塔食品股份有限公司董事长。2011年5月31日续任公司董事长。杨君敏先生直接持有本公司股票175,060,633股。

　　杨君敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　2、李玉林先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司销售部经理、副总经理。2008年起任烟台双塔食品股份有限公司总经理。 2011年5月31日起任烟台双塔食品股份有限公司董事、总经理。李玉林先生直接持有本公司股票1,010,000股。

　　李玉林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　3、隋君美女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司主管会计、财务部部长、副总经理、财务总监。2008年起任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2011年5月31日续任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。隋君美女士直接持有本公司股票1,847,900股。

　　隋君美女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　4、张树成先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中级工

　　程师。曾任职于广州雅士利集团研发部，2011年起先后在烟台双塔食品股份有限公司任职于品管部、研发部。张树成先生目前不持有公司股票。

　　张树成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　5、邵万斌先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任招远市金岭金矿职员，招远市金岭金矿机动科副科长、科长、招远市金岭金矿副矿长、烟台双塔食品股份有限公司董事。2011年5月31日起任烟台双塔食品股份有限公司董事。邵万斌先生未直接持有本公司股票。

　　邵万斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　6、刘书贤先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。先后任招远市金岭金矿选矿厂班长、财务科长、副矿长，近五年一直任招远市金岭金矿副矿长。2012年10月12日起任烟台双塔食品股份有限公司董事。刘书贤先生直接持有本公司股票16000股。

　　刘书贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　7、范忠廷先生，中国籍，1963年出生，中共党员，本科学历，会计学教授，保险经纪人。曾任山东烟台财政学校教研室副主任、将军保险经纪有限责任公司市场部经理，2002 年2月起任烟台职业学院教研室主任。范忠廷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。范忠廷先生自2014年2月取得独立董事任职资格。

　　范忠廷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　8、赵慧娜女士，中国籍，1990年出生，本科学历，2012年毕业于山东科技大学泰山科技学院，执业于山东鼎然律师事务所。赵慧娜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。2015年10月取得独立董事任职资格。

　　赵慧娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　9、谢光义，中国国籍，1963年出生，1987年毕业于南开大学，本科学历；1989年4月至1993年2月在栖霞市人民法院工作；1993年3月至2001年4月就职于山东华业兴律师事务所律师；2001年5月至2004年5月就职于山东平和律师事务所律师；2004年5月至2007年12月就职于山东三和德通律师事务所律师；2008年1月至今就职于山东智宇律师事务所律师。谢光义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。2017年6月取得独立董事任职资格。

　　谢光义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2020-039

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事任期届满，根据将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

　　2020年6月9日公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》。经公司股东推荐及本人同意，公司监事会同意提名臧庆佳先生、马菊萍女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

　　附件：第五届股东代表监事候选人简历

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历

　　1、臧庆佳先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年毕业于济南大学工商管理专业，先后任烟台双塔食品股份有限公司品质管理员、技术管理员、化验室主任，淀粉技术工程师。臧庆佳先生不持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　臧庆佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　2、马菊萍女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司业务员、国际贸易部经理、烟台双塔食品股份有限公司国际贸易部经理、监事。2017年6月续任烟台双塔食品股份有限公司监事会监事。马菊萍女士直接持有本公司股票1005000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　马菊萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品    编号：2020-040

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”），第四届监事会任期届满，为监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月9日在公司会议室召开职工代表大会。

　　经参会代表认真讨论，一致同意选举武士敏女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　职工代表监事简历见附件。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　监  事 会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历

　　武士敏女士，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，2015年毕业于山东理工大学食品科学与工程专业，研究生学历。自2015年7月工作于烟台双塔食品股份有限公司研发部。武士敏女士目前不持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　武士敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2020-041

　　烟台双塔食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月9日召开第四届董事会第二十一次会议，会议决议召开2020年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会的届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月30日（周二）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2020年06月30日09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年06月30日09:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2020年6月23日（周二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2020年6月23日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

　　地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举第五届董事会六名非独立董事的议案》；

　　1.01 选举杨君敏先生为公司董事

　　1.02 选举李玉林先生为公司董事

　　1.03 选举隋君美女士为公司董事

　　1.04 选举张树成先生为公司董事

　　1.05 选举邵万斌先生为公司董事

　　1.06 选举刘书贤先生为公司董事

　　上述议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2020年6月10日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议《关于选举第五届董事会三名独立董事的议案》；

　　2.01 选举范忠廷先生为公司独立董事

　　2.02 选举谢光义先生为公司独立董事

　　2.03 选举赵慧娜女士为公司独立董事

　　选举独立董事和非独立董事，将分别采用累积投票制表决。上述议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2020年6月10日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；

　　3.01 选举臧庆佳先生为公司监事

　　3.02 选举马菊萍女士为公司监事

　　选举股东代表监事将采用累积投票制表决。上述议案已经第四届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见2020年6月10日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表 1   本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2020年6月24日9:00—11:30、14:00—16:00

　　3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

　　加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2020年6月24日16：00前传真至公司证券办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他

　　1、会议联系人：师恩战、张静静

　　联系电话：0535-8938520

　　传    真：0535-2730726

　　2、与会人员食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、附件：参加网络投票的具体流程

　　公司2020年第二次临时股东大会的授权委托书

　　股东参会登记表

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年六月九日

　　附件一：

　　参加网络投资的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

　　所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

　　选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选

　　举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

　　数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

　　数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年6月30日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2020年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

　　网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决

　　■

　　(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

　　委托人单位（姓名）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　代理人签名：

　　代理人身份证号码：

　　委托有效期：

　　委托人单位公章（签名）：

　　委托日期：

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　股东名称（姓名）：

　　地址：

　　有效证件及号码：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　联系电话：

　　电子邮件：

　　股东盖章（签名）：

　　年   月   日