股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2020-20

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会2020年第十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2020年第十二次会议于2020年6月6日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于2020年6月3日以网络形式发出。因董事朱新宏与本议案存在关联关系回避表决，公司其余5位董事均参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　经认真审议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二〇年六月九日

　　股票代码：000006        股票简称：深振业A       公告编号：2020-21

　　深圳市振业（集团）股份有限公司关于关联人购买公司商品房的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　近日，我公司全资子公司西安振业房地产开发有限公司（以下简称“西安公司”）开发的“振业泊岸”项目开盘销售。鉴于公司相关关联人拟购买该项目商铺，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项构成关联交易。

　　公司于2020年6月6日召开第九届董事会2020年第十二次会议，会议在关联董事朱新宏回避表决的情况下以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述关联交易事项已事前认可并发表了同意的独立意见。

　　二、关联方基本情况

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　　三、关联交易标的基本情况

　　交易标的为公司全资子公司西安公司开发的“振业泊岸”项目商铺，具体情况如下：

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　　四、关联交易定价原则与依据

　　上述关联交易的价格根据西安市房地局、物价局备案价格制定，交易价格公平合理。

　　五、关联交易相关协议的主要内容

　　上述关联人与西安公司拟签署的《商品房买卖合同》合法合规，合同条款及内容与非关联方购房者一致，未做其他特殊约定。

　　六、本次关联交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易属于公司正常销售行为，交易价格公允，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至本公告披露日，公司与上述关联人已发生关联交易金额（不包括本次）累计为 0 万元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：本次关联方购买公司商品房事项属于公司正常交易行为，交易价格公允，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会2020年第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于关联交易的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年六月九日