证券代码：002022             证券简称：科华生物          公告编号：2020-043

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　关于第一大股东协议转让公司股份

　　完成过户登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股份协议转让情况

　　2020年5月10日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“本公司”）第一大股东League Agent (HK) Limited（以下简称“LAL公司”）与格力地产股份有限公司（股票代码：600185）全资子公司珠海保联资产管理有限公司（以下简称“珠海保联”）签署《股份转让协议》，转让其持有的本公司全部95,863,038股股份（占本公司总股本的18.63%）。具体情况详见公司于2020年5月11日披露的《关于第一大股东变更的提示性公告》以及2020年5月13日披露的《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》。

　　二、股份过户情况

　　2020年6月8日，LAL公司和珠海保联收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，LAL公司通过协议转让方式转让给珠海保联的95,863,038股股份的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

　　本次股份过户登记完成后，珠海保联持有公司95,863,038股股份，占公司目前总股本的18.63%，成为公司第一大股东。

　　本次协议转让前后各方的持股情况如下：

　　■

　　三、备查文件

　　1、证券过户登记确认书。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月九日

　　证券代码：002022          证券简称：科华生物           公告编号：2020-044

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2020年6月5日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》；

　　经第七届董事会提名委员会审议通过，公司第八届董事会非独立董事候选人为：周琴琴女士、CHEN CHAO女士、SCOTT ZHENBO TANG先生；第八届董事会独立董事候选人为：CHEN CHUAN先生、陆德明先生、夏雪女士、张屹山先生。第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。公司第八届董事会董事选举需经股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别逐项表决。第八届董事会董事候选人简历详见公司于2020年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，下同）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

　　本次董事会换届后，现任董事会非独立董事胡勇敏先生、吕明方先生和独立董事吕秋萍女士、JESSE JEN-WEIWU先生、杨磊先生不再担任公司董事职务。公司对第七届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

　　2019年7月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会逐项表决通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意公司本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。鉴于该决议有效期即将于2020年7月24日届满，为了保证本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，会议同意本次公开发行可转换公司债券相关决议的有效期自届满之日起延长12个月，并提请股东大会表决批准。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜的授权期限的议案》；

　　2019年7月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会表决通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，同意授权董事会及其授权人士在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、授权董事会在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内，按照证券监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行的可转债条款进行适当修订、调整和补充，在本次发行前确定具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终发行方案，包括但不限于确定发行规模、债券利率、发行方式、发行对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格、转股价格的修整、债券赎回、债券担保，约定债券持有人会议的权利及其召开程序和决议生效条件，决定本次发行的发行时机，决定增设募集资金专项账户，签署募集资金专项账户监管协议，以及其他与本次发行的方案相关的各项事宜。

　　2、授权董事会决定聘请本次发行的中介机构，办理本次发行的可转债的发行及上市申报工作，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行的可转债的发行及上市申报材料。

　　3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中的各项协议、合同和文件，包括但不限于承销与保荐协议、与本次发行募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构的协议等。

　　4、授权董事会在公司股东大会审议通过的募集资金投资项目范围内，根据本次发行募集资金投资项目的实际进度和实际资金需求，决定或调整募集资金的具体使用安排；授权董事会根据募集资金投资项目的实际进度和公司实际情况，在募集资金到位前，可自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；授权董事会根据法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求，并根据公司实际情况，对本次发行的募集资金投资项目进行必要的调整。

　　5、授权董事会根据本次可转债的发行和转股情况办理可转换公司债券的挂牌上市工作，并适时修改《公司章程》中的相关条款，办理工商变更登记、备案手续。

　　6、若证券监管部门对发行可转换公司债券的政策发生变化或者市场状况发生变化，除法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整。

　　7、授权董事会在出现不可抗力或者其他足以使本次发行方案难以实施，或者虽然可以实施但会给公司造成重大不利影响的事件时，或者证券监管部门对发行可转换公司债券的政策发生变化时，酌情决定本次发行的延期实施。

　　8、授权董事会在法律、法规、规范性文件和证券监管部门对再融资填补即期回报政策发生变化时，根据新的政策变化，进一步分析、研究、论证本次发行对即期回报摊薄的影响，制订、修改相关的回报填补措施，并处理与之相关的各项事宜。

　　9、授权董事会办理本次发行的其他相关事宜。

　　10、除第5项授权的有效期为本次发行的可转债存续期外，其他各项授权的有效期为十二个月，自公司股东大会审议通过本次授权议案之日起计算。

　　鉴于上述第5项授权以外的授权有效期即将于2020年7月24日届满，为了保证本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，会议同意上述第5项授权以外的授权期限自届满之日起延长12个月，并提请公司股东大会表决批准。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：002022              证券简称：科华生物          公告编号：2020-045

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2020年6月5日以电子邮件等方式发出，会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　经公司股东提名，公司第八届监事会非职工代表监事候选人为：鲁君四先生、李莹女士。第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制表决。第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见公司于2020年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

　　本次监事会换届后，现任监事会非职工代表监事李甄先生、王强先生不再担任公司监事职务。公司对第七届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司监事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：002022             证券简称：科华生物           公告编号：2020-046

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。经第七届董事会提名委员会审议通过，公司第八届董事会非独立董事候选人为：周琴琴女士、CHEN CHAO女士、SCOTT ZHENBO TANG先生；第八届董事会独立董事候选人为：CHEN CHUAN先生、陆德明先生、夏雪女士、张屹山先生。第八届董事会董事候选人简历详见附件《第八届董事会董事候选人简历》。

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，下同）。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第八届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件：

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第八届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　周琴琴女士，1966年生，中国国籍，大学学历，历任珠海市仕成发展有限公司副经理，珠海格力置业股份有限公司财务经理，珠海格力房产有限公司总经理。现任珠海格力房产有限公司董事长。2015年7月至2019年11月任格力地产股份有限公司副总裁，2019年11月起任格力地产股份有限公司董事、常务副总裁。

　　周琴琴女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，周琴琴女士除上述披露的任职关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　CHEN CHAO女士，1977年生，新加坡国籍，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，国际会计师（ACCA）、新加坡注册会计师（CPA），曾担任美国纳斯达克上市公司Icon Plc.亚太区财务负责人，自2011年起在日本东京证券交易所上市公司EPS Holdings Inc.国际事业板块担任执行董事、财务总监等职务，拥有二十余年的跨国公司经营管理、财务管理、内控审计、纳税筹划、投资决策以及企业兼并购经验。

　　CHEN CHAO女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，CHEN CHAO女士与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　SCOTT ZHENBO TANG先生，1983年生，加拿大国籍，本科学历。曾任博悦食品有限公司董事长，博胜投资合伙人，博创投资咨询有限公司董事长，现任上海肯讯文化传媒有限公司董事、上海博创商务咨询有限公司执行董事、上海奇致芊晶医院管理有限公司董事，公司第七届董事会非独立董事。SCOTT ZHENBO TANG先生先后参与了多个涉及大健康、大娱乐、大旅游等领域的投资项目，在股权投资领域拥有丰富的经验。

　　SCOTT ZHENBO TANG先生系公司股东唐伟国先生之子，未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，SCOTT ZHENBO TANG先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　独立董事候选人简历：

　　CHEN CHUAN先生，1963年生，美国国籍。毕业于阿尔伯特爱因斯坦医学院，硕士学位，曾任中日友好医院医生，哈佛大学Joslin糖尿病中心研究员，美国新英格兰医学中心研究员，美国礼来亚洲公司高级总监，美国强生公司中国副总裁。现任北京维深康健医疗信息技术有限责任公司医学顾问，北京东方明康医用设备股份有限公司董事，上海仁会生物制药有限公司董事，石药控股集团有限公司独立董事、广西柳州医药股份有限公司独立董事。

　　CHEN CHUAN先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，CHEN CHUAN先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　陆德明先生，1965年生，中国国籍。会计理论专业，博士研究生学历。曾担任浙江省林业科学研究所主办会计、浙江财经学院会计系讲师、财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人、中国证监会会计部会计制度处处长、中国证监会湖南监管局局长助理。现任新湖控股有限公司副总裁，齐鲁银行股份有限公司独立董事，浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司独立董事，广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事。

　　陆德明先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，陆德明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　夏雪女士，1968年生，中国国籍，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任锦江投资（600650,SH）、中国建材（3323.HK）独立董事，上海虹口商业（集团）有限公司外部董事，上海仲裁委员会仲裁员。

　　夏雪女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，夏雪女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　张屹山先生，1949年生，中国国籍，大学学历，曾任吉林大学商学院院长，全国MBA教育指导委员会委员，吉林省人民政府咨询委员会委员，吉林省人民政府参事。曾获吉林省第二批省管优秀专家，第六批有突出贡献中青年专业技术人才等称号。现任吉林大学哲学社会科学资深教授，中国数量经济学会副理事长，吉林省数量经济学会名誉理事长，国务院特殊津贴享受者，教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学数量经济研究中心学术委员会主任。

　　张屹山先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，张屹山先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　证券代码：002022            证券简称：科华生物        公告编号：2020-047

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2 名，公司职工代表大会民主选举1名。经公司股东提名，公司第八届监事会非职工代表监事候选人为：鲁君四先生、李莹女士。第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件《第八届监事会非职工代表监事候选人简历》。

　　公司第八届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第八届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司监事会

　　2020年6月9日

　　附件：

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第八届监事会非职工代表监事候选人简历

　　鲁君四先生，1966年生，经济学博士，高级工程师，中国土木学会总会理事。2014年3月至2020年1月任珠海投资控股有限公司董事长，2020年1月起任珠海市免税企业集团有限公司董事长。2008年6月起任格力地产股份有限公司董事长，2009年11月至2017年6月兼任格力地产股份有限公司总裁。

　　鲁君四先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，鲁君四先生除上述披露的任职关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　李莹女士，1984年生，中国国籍，硕士学历，从事临床检验诊断工作10余年，长期负责免疫、分子等相关临床检验教学，科研及管理工作。2019年被聘为珠海市医师协会检验医师/技师分会第二届委员会委员，2019年成为广东省中国抗癌协会会员。先后担任六安市第二人民医院检验科副主任，珠海市人民医院横琴新区综合门诊部检验科主任以及珠海市人民医院横琴医院检验科的管理。2020年入职格力地产医疗健康产业。

　　李莹女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，李莹女士除上述披露的任职关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　证券代码：002022              证券简称：科华生物          公告编号：2020-048

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2020年6月29日（星期一）14:30

　　网络投票时间：2020年6月29日9:15-15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开日的股票交易时间，即2020年6月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月22日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市徐汇区钦州北路公司1号楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案情况

　　非累计投票议案：

　　1.0 2019年度董事会工作报告；

　　2.0 2019年度监事会工作报告；

　　3.0 2019年度财务决算报告；

　　4.0 2019年度利润分配预案；

　　5.0 2019年年度报告及其摘要；

　　6.0 关于确认2019年度审计费用的议案；

　　7.0 关于修改《公司章程》的议案；

　　8.0 关于回购注销部分限制性股票的议案；

　　9.0 关于向银行申请授信额度和为子公司提供担保的议案；

　　10.0 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案；

　　11.0 关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期的议案；

　　12.0 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜的授权期限的议案；

　　累积投票提案：

　　13.0 关于董事会换届选举暨非独立董事选举的议案；

　　13.01 选举周琴琴女士为第八届董事会非独立董事；

　　13.02 选举CHEN CHAO女士为第八届董事会非独立董事；

　　13.03 选举SCOTT ZHENBO TANG先生为第八届董事会非独立董事。

　　14.0 关于董事会换届选举暨独立董事选举的议案；

　　14.01 选举CHEN CHUAN先生为第八届董事会独立董事；

　　14.02 选举陆德明先生为第八届董事会独立董事；

　　14.03 选举夏雪女士为第八届董事会独立董事；

　　14.04 选举张屹山先生为第八届董事会独立董事。

　　15.0 关于监事会换届选举暨非职工代表监事选举的议案；

　　15.01 选举鲁君四先生为第八届监事会非职工代表监事；

　　15.02 选举李莹女士为第八届监事会非职工代表监事。

　　在本次会议上公司独立董事将作2019年度述职报告。

　　（二）提案审议及披露情况

　　1、上述议案已分别经公司第七届董事会第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会议、第三十次会议、第三十一次会议、第三十二次会议和第七届监事会第十八次会议、第二十一次会议审议通过，详见公司于2019年10月31日、2020年3月14日、2020年4月29日、2020年5月7日、2020年5月30日、2020年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　2、上述议案中议案7、8需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、上述提案中提案4、8、9、11、12将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　4、提案13、14、15为选举公司第八届董事和监事的提案，将采用累积投票制进行选举。第八届董事会董事候选人7人：其中非独立董事候选人3人，应选3人；独立董事候选人4人，应选4人。第八届监事会非职工代表监事候选人2人，应选2人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函上请注明“股东大会”字样。

　　4、登记时间：2020年6月28日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

　　5、登记地点：上海市钦州北路1189号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：王锡林、宋钰锟

　　电话：021-64850088

　　传真：021-64851044

　　电子邮箱：kehua@skhb.com；

　　7、现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

　　3、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

　　4、公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　5、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

　　6、公司第七届董事会第三十二次会议决议；

　　7、第七届监事会第十八次会议决议；

　　8、第七届监事会第二十一次会议决议。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、上海科华生物工程股份有限公司2019年度股东大会授权委托书.

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362022”，投票简称为“科华投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日上午9∶15，结束时间为2020年6月29日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2019年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　上海科华生物工程股份有限公司：

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年6月29日召开的上海科华生物工程股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人依照本授权委托书的指示对以下议案进行投票表决。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人单位名称或姓名：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人证件号码：

　　签署日期：    年    月      日

　　证券代码：002022               证券简称：科华生物           公告编号：2020-049

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　关于公司产品被列入WHO应急使用

　　清单的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“本公司”）今日收到WHO通知，本公司的产品“SARS-CoV-2 Nucleic Acid Test (Real-time PCR)”【中文名称：新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab/N/E基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）】，于2020 年6月5日被列入为世界卫生组织（英文全称“World Health Organization”，以下简称“WHO”）应急使用清单（英文全称“Emergency Use Listing”，以下简称“EUL”），可供其他国家和地区采购。如无特殊情况，该产品的可供采购期限为1年。公司将持续按照 WHO法规和指南满足WHO EUL项目的要求。若不能满足相关条件，则产品可能面临WHO的矫正措施，包括但不限于从WHO应急使用清单合格体外诊断产品中除名。

　　上述产品被列入WHO应急使用清单，具有一定的有效期限和相应要求。鉴于新型冠状病毒疫情发展、产品的非唯一性以及同类产品竞争等不确定因素的影响，本次事项对公司未来业绩的影响目前尚无法估计，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　2020年6月9日