证券代码：002302    证券简称：西部建设    公告编号：2020—036

　　中建西部建设股份有限公司

　　第六届三十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届三十一次董事会会议通知于2020年6月5日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1. 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审计委员会提名，公司董事会同意聘任赵丽君女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵丽君女士的简历见附件。

　　2.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，由其负责公司财务报告和内部控制审计等相关工作，聘期一年。2020年度财务报告审计费为215万元，内部控制审计费为60万元。具体内容详见公司2020年6月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于变更中建西部建设建材科学研究院有限公司执行董事的议案》

　　表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　同意委派高育欣先生为中建西部建设建材科学研究院有限公司执行董事。

　　4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司会计制度〉的议案》

　　表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司会计制度》。

　　5.审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司在2019年的经营情况基础上，根据“十三五”规划的战略部署，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析，考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，编制了2020年度财务预算。

　　公司拟订的2020年度主要财务预算指标为：新签合同额预算443亿元，营业收入预算245亿元，利润总额预算9.4亿元。

　　上述预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6.审议通过《关于开展30亿元供应链资产证券化（ABS)业务的议案》

　　表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　为拓宽公司的融资渠道，同时促进公司与上游供应商的协同发展，公司拟与中建商业保理有限公司、平安证券股份有限公司开展供应链资产证券化业务，平安证券股份有限公司作为专项计划管理人设立资产支持专项计划。

　　本次资产支持专项计划拟发行的优先级资产支持证券规模（即融资规模）预计合计不超过人民币30亿元（不超过15期发行）；各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准；各期资产支持证券存续期限预计约为1年，具体各期发行期限将根据基础资产情况和市场情况由本公司与相关方协商最终确定；公司及其下属子公司向对应的供应商出具《付款确认书》，就公司下属子公司为债务人的每一笔应收账款债权而言，公司作为差额支付承诺人出具《差额支付承诺函》。具体内容详见公司2020年6月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展供应链资产证券化的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　表决结果：全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗已回避表决。

　　公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过10亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2020年6月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

　　表决结果：全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗已回避表决。

　　具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　9.审议通过《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

　　表决结果：全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗已回避表决。

　　具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　10.审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司董事会定于2020年6月24日（星期三）下午15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2020年6月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届三十一次董事会决议

　　2.独立董事关于第六届三十一次董事会相关事项的事前认可意见

　　3.独立董事关于第六届三十一次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月9日

　　附件：赵丽君女士简历

　　赵丽君女士：中国国籍，汉族，1970年4月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师，曾任新疆伊力特股份奎屯糖厂会计、财务科长，新疆一龙（投资）集团有限公司财务资金部财务经理，新疆安子国际服装公司财务总监，新疆盛世恒业投资有限公司财务资金部财务经理。赵丽君于2013年10月进入公司工作，历任中建西部建设股份有限公司新疆区域总部财务部副部长，中建西部建设股份有限公司财务资金部高级业务经理、助理总经理。现任中建西部建设股份有限公司纪检审计部副主任。

　　赵丽君女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得担任公司内部审计部门负责人的情形。

　　证券代码：002302    证券简称：西部建设    公告编号：2020—037

　　中建西部建设股份有限公司

　　第六届二十六次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十六次监事会会议通知于2020年6月5日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司会计制度〉的议案》

　　表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司会计制度》。

　　2.审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司在2019年的经营情况基础上，根据“十三五”规划的战略部署，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析，考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，编制了2020年度财务预算。

　　公司拟订的2020年度主要财务预算指标为：新签合同额预算443亿元，营业收入预算245亿元，利润总额预算9.4亿元。

　　上述预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过10亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2020年6月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

　　表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

　　5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

　　表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届二十六次监事会决议

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年6月9日

　　证券代码：002302    证券简称：西部建设         公告编号：2020—038

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于开展供应链资产证券化的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓宽中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，同时促进公司与上游供应商的协同发展，公司拟与中建商业保理有限公司（以下简称“中建保理”）、平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）开展供应链资产证券化业务，平安证券作为专项计划管理人设立资产支持专项计划（具体专项计划名称以证券交易所最终获批的名称为准，以下简称“本次专项计划”或“专项计划”，若分期发行则统称为“本次专项计划”或“专项计划”）。

　　公司于2020年6月8日召开第六届三十一次董事会会议，审议通过了《关于开展30亿元供应链资产证券化（ABS)业务的议案》，根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

　　一、本次专项计划基本情况

　　（一）申报及发行方案：中建保理作为原始权益人之代理人，根据公司及其下属子公司（以下简称“债务人”，为避免异议，仅指公司合并财务报表范围内的子公司）的上游供应商（以下简称“债权人”或“原始权益人”）的委托，就债权人对债务人提供货物买卖（主要为砂石、水泥等采购款项）等基础交易而对其享有未到期应收账款债权提供代理转让服务。中建保理与债权人签订《代理服务合同》，获得代理债权人就该等应收账款债权转让予专项计划的有效授权。专项计划设立后，管理人将对专项计划进行管理，以基础资产产生的现金流向资产支持证券持有人支付本金和收益。就每一笔应收账款债权而言，公司及其下属子公司向对应的供应商出具《付款确认书》，确认其不附条件及不可撤销地负有清偿应收账款的义务，不以任何理由（包括但不限于商业纠纷）进行抗辩，不以任何理由扣减、减免或抵销全部或部分应付账款，直至应收账款获得全部清偿。就公司下属子公司为债务人的每一笔应收账款债权而言，公司作为差额支付承诺人出具《差额支付承诺函》，确认该等应收账款真实、合法、有效，并同意：如债务人未能在应收账款到期日之前两个工作日24:00前足额偿还应收账款，公司不附条件及不可撤销地同意对债务人不足以支付其应支付的全部应收账款金额的差额部分承担差额支付义务，并在应收账款到期日12:00前向债权人进行清偿，不以任何理由（包括但不限于商业纠纷）对差额支付义务进行抗辩，不以任何理由扣减、减免、或抵销全部或部分上述应收账款，直至该应收账款获得全部清偿。

　　（二）基础资产：指《基础资产清单》所列的、原始权益人根据《基础资产买卖协议》的约定在专项计划设立日转让予专项计划的、原始权益人对债务人及差额支付人享有的自封包日起（含该日）的应收账款债权及其附属担保权益。（以实际发行产品时确定的基础资产定义为准）。

　　（三）发行额度：本次专项计划拟发行的优先级资产支持证券规模（即融资规模）预计合计不超过人民币30亿元（不超过15期发行）；各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。

　　（四）发行期限：各期资产支持证券存续期限预计约为1年，具体各期发行期限将根据基础资产情况和市场情况由公司与相关方协商最终确定。

　　（五）发行对象：优先级资产支持证券向符合条件的合格投资者发售。

　　（六）发行利率：优先级资产支持证券的发行利率将通过询价和簿记发行方式确定，优先级资产支持证券支付固定利率。

　　（七）决议的有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至储架额度内各期资产支持专项计划的注册发行及存续有效期内持续有效。

　　本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌条件的无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

　　二、授权事宜

　　为提高本次资产支持专项计划发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次授权额度内资产证券化业务相关事宜，包括但不限于：

　　（一）依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议，制定和实施具体方案；

　　（二）聘请本次专项计划相关合作机构（如需）；

　　（三）签署与本次授权额度内资产证券化业务相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、作为债务人出具《付款确认书》及作为公司下属子公司的差额支付承诺人出具的《差额支付承诺函》及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

　　（四）按照有关规定配合办理各项发行备案手续；

　　（五）完成其他相关工作。

　　上述授权在本次资产支持专项计划注册有效期内持续有效。

　　三、专项计划对上市公司的影响

　　资产证券化可成为公司现有供应商管理及支付方式的有效补充。公司通过本次专项计划进行资产证券化融资，可拓宽资金渠道，促进公司与上游企业的协同发展。本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化账期，改善现金流。

　　四、影响专项计划的因素

　　资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。

　　本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌条件的无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

　　本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月9日

　　证券代码：002302    证券简称：西部建设    公告编号：2020—039

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于与中建财务有限公司

　　开展10亿元无追索权应收账款

　　保理业务暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.关联交易基本情况

　　为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中建财务有限公司开展总额不超过10亿元无追索权应收账款保理业务。

　　2.董事会审议议案的表决情况

　　公司第六届三十一次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事吴志旗回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　3.因公司与中建财务有限公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1.基本情况

　　公司名称：中建财务有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100018144H

　　法定代表人：鄢良军

　　住    所：北京市朝阳区安定路5号院3号楼30层01单元

　　注册资本：人民币600,000万元

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：中国建筑集团有限公司持股20%，中国建筑股份有限公司持股80%。

　　实际控制人：中国建筑集团有限公司

　　2.主要业务情况

　　中建财务有限公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。中建财务有限公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

　　3.主要财务数据

　　截止2019年12月31日，中建财务有限公司资产总额959.35亿元，净资产80.15亿元；2019年实现营业收入11.65亿元，净利润4.57亿元。

　　4.与公司的关联关系

　　中建财务有限公司与公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制。

　　三、关联交易的主要内容及定价依据

　　1.交易资产：公司与实际控制人中国建筑集团有限公司所属单位的应收账款。

　　2.交易期限：最长不得超过一年。

　　3.交易总金额：不超过10亿元。

　　4.定价依据：开展保理业务的费率参照市场价与中建财务有限公司协商确定。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司本次与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务，有助于盘活资产，提高资产周转效率，改善公司经营性现金流状况，有利于公司的发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易的总金额

　　2020年年初至披露日，公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业发生非日常经营性关联交易金额为50.44亿元。具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　（1）公司第六届二十二次董事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。

　　（2）公司第六届二十四次董事会会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，详见2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

　　（3）公司第六届二十四次董事会会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，详见2019年12月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　经公司独立董事事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与中建财务有限公司开展总额不超过10亿元的应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是公司因正常生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1. 公司第六届三十一次董事会决议

　　2. 公司第六届二十六次监事会决议

　　3. 独立董事关于第六届三十一次董事会相关事项的事前认可意见

　　4. 独立董事关于第六届三十一次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月9日

　　证券代码：002302    证券简称：西部建设    公告编号：2020—040

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开第六届三十一次董事会会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所为公司2019年度审计机构，受聘期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司2019年度财务报告审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构，由其负责公司财务报告和内部控制审计等相关工作，聘期一年。2020年度财务报告审计费为215万元，内部控制审计费为60万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　天职国际创立于1988年12月，为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券、期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

　　2.人员信息

　　截止2019年12月31日，天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　3.业务信息

　　天职国际2018年度业务收入为16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有公司所在行业审计业务经验。

　　4.执业信息

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师周百鸣，中国注册会计师，1997年起从事审计工作，从事证券服务业务超过23年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师张琼，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过12年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无兼职。

　　拟签字注册会计师吕庆翔，中国注册会计师，2000年起从事审计工作，从事证券服务业务17年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无兼职。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5．诚信记录

　　天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　项目合伙人及拟签字注册会计师周百鸣、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师张琼及吕庆翔最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，均已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　公司审计委员会对拟聘任会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行评价，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2020年度审计机构，由其负责公司财务报告审计、内部控制审计等相关工作。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见

　　经公司独立董事事先认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司续聘天职国际为公司2020年度审计机构，由其负责公司财务报告和内部控制审计等相关工作，并将该项议案提交股东大会审议。

　　3.董事会审议情况

　　公司于2020年6月8日召开第六届三十一次董事会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月9日

　　证券代码：002302    证券简称：西部建设    公告编号：2020—041

　　中建西部建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次： 2020年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020年6月8日，公司第六届三十一次董事会会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2020年6月24日（星期三）15:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年6月18日（星期四）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2020年6月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

　　1.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　2.《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　3.《关于开展30亿元供应链资产证券化（ABS)业务的议案》

　　4.《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　上述议案已经公司第六届三十一次董事会会议审议通过，具体内容详见公司2020年6月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届三十一次董事会决议公告》《关于拟聘任会计师事务所的公告》《关于开展供应链资产证券化的公告》《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　上述议案1、3、4属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

　　上述议案4属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

　　2.登记时间

　　2020年6月23日（星期二）或之前办公时间（9:00－12:00， 13:30－17:30）

　　3.登记地点

　　四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼中建西部建设股份有限公司董事会办公室。

　　4.注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1.会议资料备置于公司董事会办公室

　　2.临时提案请于会议召开10日前提交

　　3.与会股东食宿、交通费自理

　　4.会议联系方式

　　联系人：杨倩

　　电话：028-83332761

　　传真：028-83332761

　　邮编：610017

　　七、备查文件

　　1.公司第六届三十一次董事会决议

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362302。

　　2.投票简称：西部投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月24日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年6月24日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿表决）：

　　■

　　备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：　　　 委托人持普通股数：

　　委托人股东账号：                      委托人身份证号码：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：　　　　　　　　　　

　　签署日期:     年  月  日