证券代码：000009      证券简称：中国宝安     公告编号：2020-040

　　中国宝安集团股份有限公司第十四届

　　董事局第十二次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　1、公司第十四届董事局第十二次会议的会议通知于2020年6月1日以电话、书面或邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2020年6月8日以通讯方式召开。

　　3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　1、审议通过了《关于控股上市子公司马应龙使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司控股上市子公司马应龙药业集团股份有限公司（证券简称“马应龙”，证券代码：600993）在不影响正常经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，使用单日余额最高不超过人民币16亿元的闲置自有资金开展委托理财投资业务。具体内容详见同日披露的《关于控股上市子公司马应龙使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-041）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于转让下属子公司股权的议案》，同意公司将海南儋州港宝置业有限公司、海南儋州恒通置地有限公司、海南儋州恒运实业有限公司（以下合并简称“三家目标公司”）100%的股权转让给陕西宝安鸿基房地产开发有限公司（以下简称“陕西鸿基”），交易总价款合计为84,033.6万元（含三家目标公司全部股权的转让款和陕西鸿基代三家目标公司偿还的对本公司的欠款）。具体内容详见公司于2020年5月29日披露的《关于转让下属子公司股权的公告》（公告编号：2020-038）。

　　董事局认为，本次交易事项已经独立的、具有证券期货相关业务评估资格的湖北众联资产评估有限公司进行评估。本次评估的评估依据充分，采用的评估方法、重要评估参数和评估结论合理。本次交易定价参考了三家目标公司的评估值，定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权1票。张德冠董事对该议案投弃权票，理由为：根据提供审核材料作出的决策。

　　3、审议通过了《关于提取增量奖励金的方案》，具体内容详见附件。

　　表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事陈政立、陈泰泉、陈平、贺德华、曾广胜对该议案回避表决。

　　4、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。公司拟定于2020年6月29日（星期一）召开2019年度股东大会，审议讨论公司第十四届董事局第十次、第十二次会议和公司第十届监事会第四次、第五次会议审议通过的需提交公司2019年度股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、2、3项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二〇二〇年六月九日

　　附件

　　关于提取增量奖励金的方案

　　鉴于2017年度至2019年度增量奖励金提取方案已到期，为进一步调动公司业务骨干和管理人员等员工的积极性，鼓励其为公司和股东多作贡献，公司拟参照前期方案继续推行以利润增量为导向的奖励金提取方案。具体方案如下：

　　一、奖励金提取：以上一年末净利润为基数，当年利润超出的部分提取10%作为奖励金，即：当年提取金额=（当年净利润－上一年末净利润）×10%。

　　二、奖励对象为公司总部业务骨干和管理人员等员工。

　　三、提取时间：自2020年度至2022年度。

　　四、净利润以会计师事会务所审计为准。

　　五、提取的奖励金在当年列支。

　　六、员工按照个人所得交纳税金。

　　七、本方案经公司薪酬与考核委员会审议、董事局会议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

　　证券代码：000009      证券简称：中国宝安     公告编号：2020-041

　　中国宝安集团股份有限公司

　　关于控股上市子公司马应龙使用

　　自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月29日、2020年5月26日披露了公司、公司控股上市子公司马应龙药业集团股份有限公司（证券简称“马应龙”，证券代码：600993）使用自有资金进行投资理财的事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-028）、《关于控股上市子公司马应龙使用自有资金进行委托理财的提示性公告》（公告编号：2020-037）。2020年6月8日，公司第十四届董事局第十二次会议审议通过了《关于控股上市子公司马应龙使用自有资金进行委托理财的议案》，同意马应龙在不影响正常经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，使用单日余额最高不超过人民币16亿元的闲置自有资金开展委托理财投资业务。依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、委托理财基本情况

　　为充分使用现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，马应龙拟在不影响正常经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，使用单日余额最高不超过人民币16亿元的闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　（一）投资额度：使用单日余额最高不超过人民币16亿元的闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　（二）投资对象：购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等，投资期限不超过12个月。以上投资品种不涉及股票投资及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以无担保债券为投资标的的产品。

　　（三）授权期限：自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　（四）资金来源：资金来源合法合规，全部为马应龙闲置自有资金。

　　（五）投资管理模式：在上述额度范围内，授权马应龙经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体投资操作由马应龙财务管理中心负责组织实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　马应龙拟委托理财的投资对象均为低风险、高流动性或者固定收益类产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，投资理财的实际收益存在不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格按照马应龙《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度的规定，规范和明确投资决策管理流程。

　　2、马应龙将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品。

　　3、安排专人对所购买的理财产品、货币型基金等进行日常管理与监控。马应龙审计监察部定期对委托理财活动进行审计检查。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　4、马应龙独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、马应龙将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　（一）马应龙运用闲置资金进行委托理财是在不影响其正常生产经营的前提下实施的。

　　（二）通过委托理财活动，可提高马应龙资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　（三）该投资理财不形成关联交易、同业竞争，对公司治理不会产生不利影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司控股上市子公司马应龙药业集团股份有限公司（证券简称“马应龙”，证券代码：600993）目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。马应龙制定了《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度，采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。公司董事局审议《关于控股上市子公司马应龙使用自有资金进行委托理财的议案》的表决程序合法合规。因此，我们同意公司控股上市子公司马应龙在不影响正常经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，使用单日余额最高不超过人民币16亿元的闲置自有资金开展委托理财投资业务，并同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第十四届董事局第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第十四届董事局第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二〇二〇年六月九日

　　证券代码：000009      证券简称：中国宝安     公告编号：2020-042

　　中国宝安集团股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月8日收到监事卢平先生提交的辞职函，卢平先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。

　　截止本公告披露日，卢平先生未持有公司股份。由于卢平先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职函在公司2019年度股东大会选举产生新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在此之前，卢平先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快选举新任监事。卢平先生辞职后不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。

　　公司监事会对卢平先生在任职期间为公司和监事会所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月九日

　　证券代码：000009      证券简称：中国宝安     公告编号：2020-043

　　中国宝安集团股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第十届监事会第五次会议的会议通知于2020年6月2日以电话、书面或邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2020年6月8日以通讯方式召开。

　　3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举邹晓锋先生为公司第十届监事会监事的议案》。鉴于卢平先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提名邹晓锋先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月九日

　　附：邹晓锋先生简历

　　邹晓锋，男，1978年出生，硕士，具有法律职业资格。曾任职于中国证监会深圳证监局、深圳专员办，新时代证券股份有限公司深圳分公司。现任信披网络股份有限公司法定代表人、总裁。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

　　证券代码：000009      证券简称：中国宝安     公告编号：2020-044

　　中国宝安集团股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2019年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司第十四届董事局第十二次会议研究决定，由公司董事局召集召开公司2019年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2020年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案

　　1、《中国宝安集团股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要；

　　2、公司《2019年度董事局工作报告》；

　　3、2019年度监事会工作报告；

　　4、公司《2019年度财务决算报告》；

　　5、公司《2019年度权益分派预案》；

　　6、关于续聘会计师事务所的议案；

　　7、关于控股上市子公司马应龙使用自有资金进行委托理财的议案；

　　8、关于转让下属子公司股权的议案；

　　9、关于提取增量奖励金的方案；

　　10、关于选举邹晓锋先生为公司第十届监事会监事的议案。

　　本次股东大会上还将听取《独立董事2019年度述职报告》，报告内容已于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上。

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已分别获本公司第十四届董事局第十次、第十二次会议和第十届监事会第四次、第五次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司分别于2020年4月29日、2020年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）特别说明

　　1、提案9：关联股东应当回避表决。

　　2、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10：公司将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和有效持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可以采用传真或信函的方式登记。

　　2、登记时间：2020年6月29日8:30-14:40。

　　3、登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼。

　　4、联系方式：

　　联系人：叶翩翩    电话：(0755)25170382    传真：(0755)25170300

　　5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

　　六、备查文件

　　1、公司第十四届董事局第十次、第十二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第四次、第五次会议决议。

　　特此公告

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二〇二〇年六月九日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹委托            先生(女士)代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有限公司于2020年6月29日召开的2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　■

　　注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

　　如果委托人未作具体指示，受托人可否按照自己的意思表决：____ 是 ____ 否

　　委托人签名：                      委托人身份证件号码：

　　委托人股东账号：                  委托人持股数量：

　　委托日期：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360009；投票简称：宝安投票。

　　2、填报表决意见：

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。