证券代码：600477              证券简称：杭萧钢构                编号：2020-040

　　杭萧钢构股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年6月8日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议相关议题如下：

　　一、审议通过了《关于全资子公司在山东省青岛市设立全资子公司的议案》。

　　根据全资子公司万郡绿建科技有限公司平台为上下游供需方企业商业保理业务服务需要，2020年6月8日，杭萧钢构股份有限公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司在山东省青岛市设立全资子公司的议案》，同意万郡绿建出资设立全资子公司山东建丰商业保理有限公司，注册资本人民币1亿元。

　　具体内容详见公司同日披露的《2020-041 杭萧钢构关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月九日

　　证券代码：600477            证券简称：杭萧钢构           编号： 2020-041

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资设立全资

　　子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：山东建丰商业保理有限公司（暂定名，以工商最终核准登记的名称为准，以下简称“建丰保理”）。

　　●投资金额：1亿元人民币

　　●特别风险提示：本次拟投资设立的商业保理公司尚未开展业务，对公司当年经营业绩贡献存在不确定性；本次拟投资设立商业保理公司，在相关部门审批上存在不确定性。

　　一、 对外投资概述

　　（一） 对外投资的基本情况

　　2018年，公司为实现“绿色建筑集成服务于全人类”的愿景目标，帮助引领建筑生态链上下游供需方企业优化管理创新、降本增效，投资设立了万郡绿建，注册资本人民币10亿元。根据全资子公司万郡绿建科技有限公司（简称“万郡绿建”）平台为上下游供需方企业商业保理业务服务需要，2020年6月8日，杭萧钢构股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司在山东省青岛市设立全资子公司的议案》，同意万郡绿建出资设立全资子公司山东建丰商业保理有限公司，注册资本人民币1亿元。

　　（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

　　二、 投资标的基本情况

　　公司名称：山东建丰商业保理有限公司

　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路1号五楼厂房508-25(B)

　　注册资本：人民币1亿元

　　股东及持股比例：万郡绿建持股100%

　　法定代表人：陆拥军

　　经营范围：一般经营：企业征信业务；非融资担保业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　以上信息均以最终工商登记为准。

　　三、 对外投资对上市公司的影响

　　设立建丰保理将延伸、拓展、增强万郡绿建平台建筑生态链上下游供需方企业粘性，并通过商业保理业务服务使上下游供需方企业降本增效，同时为万郡绿建平台创造新的业务收入，为公司创造新的盈利点，实现多方共赢，符合公司发展战略。

　　此次万郡绿建投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　四、 对外投资的风险分析

　　本次拟投资设立商业保理公司，在经营范围审批上存在不确定性。商业保理业务是公司的新业务，可能面临后续运营管理、市场经营等方面风险，导致未来经营业绩存在不确定性。对此，公司将加强对建丰保理团队建设、运营管理、风险管理管控，力争取得良好的经营业绩。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月九日