本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年6月29日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年6月12日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　鉴于工作安排与会议时间冲突，公司董事会经审慎研究决定，将原定于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会延期至2020年6月29日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年6月29日 14点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年6月29日至2020年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年5月23日刊登的公告（公告编号:2020-10）。

　　四、其他事项

　　1、登记时间

　　本次股东大会登记时间变更为2020年6月28日9：00—11∶30， 14∶30—16∶30 。

　　2、联系方式

　　联系电话:(0771)4821093

　　传　  真: (0771)4821093

　　邮政编码：530021

　　联系人: 唐桂兴

　　3、参会股东食宿及交通等费用自理。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2020年6月9日