证券代码：603779          证券简称：ST威龙              公告编号：2020-035

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于董事会换届选举公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月8日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会及候选人情况

　　公司第四届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会任期三年，由六名非独立董事和三名独立董事组成。经公司第四届董事会提名委员会提名，本次董事会以全票赞成审议通过提名孙砚田先生、丁惟杰先生、姜常慧先生、胡本源先生、张丽丽女士、赵志明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人, 魏学军先生、张焕平先生、黄利群女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中张焕平先生为会计专业人士。

　　相关候选人简历详见附件。

　　第五届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和任职条件的有关规定，拥有履行董事职责所具备的能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

　　公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，本次董事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次提名是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

　　二、第五届董事会董事选举方式

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司第五届董事会非独立董事及独立董事分别采取累计投票制选举产生，第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他说明

　　第五届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。公司对第四届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2020年 6月9日

　　附件：

　　孙砚田先生简历:

　　孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

　　姜常慧先生简历：

　　姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理，公司董事。现任公司董事、副总经理兼营销总监。

　　丁惟杰先生简历：

　　丁惟杰，男，1965年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司生产部经理、公司董事。现任公司董事。

　　胡本源先生简历：

　　胡本源，男，1974年12月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任龙口市百货公司副经理、烟台宋和宋科学技术应用有限公司财务经理，烟台平信会计师事务所审计部长，威龙葡萄酒股份有限公司审计稽核总监，现任威龙葡萄酒股份有限公司审计总监。

　　张丽丽女士简历：

　　张丽丽，女，1987年2月出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任山东中允集团会计，现任青岛鲁元丰投资有限公司会计。

　　赵志明先生简历：

　　赵志明，男，1961年4月出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任泰安市委党校教师、山东农业大学教师，现任山东工商学院教师。

　　魏学军先生简历：

　　魏学军,男,中国国籍,无永久境外居留权,1960年8月出生,本科学历。中央党校经济管理专业。现任山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书。兼任山东英科医疗用品股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。

　　黄利群女士简历：

　　黄利群，女，中国国籍，无永久境外居留权，1966年4月出生，法学硕士，致公党员，现任山东博翰源律师所副主任。兼任山东南山铝业股份有限公司独立董事。

　　张焕平先生简历：

　　张焕平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1958年5月出生，中共党员，本科学历，现任山东省资产评估协会会长兼秘书长，隆基机械独立董事、大业股份独立董事。

　　证券代码：603779           证券简称：ST威龙             公告编号：2020-036

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于监事会换届选举公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月8日召开第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第五届监事会及候选人情况

　　公司第四届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会任期三年，由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，股东代表监事2名。公司监事会同意提名焦复润先生、刘伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。

　　二、第五届监事会监事选举方式

　　按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

　　三、其他说明

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原第四届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司监事会

　　2020年 6月9日

　　附件：

　　焦复润先生简历：

　　焦复润，男，1963年1月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师、高级酿酒师、中国酒业协会葡萄酒技术委员会副主任、中国酒业协会葡萄酒分会副秘书长、烟台葡萄与葡萄酒协会顾问、“中国酒业协会科学技术奖”评审委员会评审专家、中国食品工业协会中国葡萄酒（果酒）专家委员会副主任，曾获中国酒业协会葡萄酒分会和中国农学会葡萄分会共同授予的“优秀酿酒师”称号，曾任烟台威龙生产部经理、副总经理、董事，现任公司监事会主席。

　　刘伟先生简历:

　　刘伟，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，金融学学士、法学学士，曾任烟台日报社传媒集团龙口传媒中心记者、编辑、网络新闻部副主任，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，威龙葡萄酒股份有限公司董事长助理、战略发展总监，现任公司品牌管理总监。

　　:

　　证券代码：603779          证券简称：ST威龙            公告编号：2020-037

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于调整高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）品牌管理部总监刘伟先生因工作安排向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去品牌管理部总监职务。刘伟先生辞任品牌管理部总监，仍在公司任职，担任山东威龙电子商务有限公司总经理。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，刘伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司及董事会谨向刘伟先生在任职品牌管理部总监期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2020年 6月9日

　　证券代码：603779           证券简称：ST威龙             公告编号：2020-038

　　威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月24日 14  点00分

　　召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月24日

　　至2020年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并于2020年6月9日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间和地点

　　1、时间：2020年6月23日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

　　2、地点：公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

　　（二）会议联系方式

　　联系人：刘玉磊

　　电话：0535-8955876

　　传真：0535-8955876

　　地址：山东省龙口市威龙大道南首路西

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　威龙葡萄酒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603779       证券简称：ST威龙          公告编号：2020-039

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年5月29日以电子邮件的形式发出，公司第四届董事会第十五次会议于 2020 年 6月 8日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 8人，独立董事王兴元先生委托独立董事魏学军先生出席并代为表决。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　经公司第四届董事会提名委员会提名，提名孙砚田先生、丁惟杰先生、姜常慧先生、胡本源先生、张丽丽女士、赵志明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　经公司第四届董事会提名委员会提名，提名魏学军先生、张焕平先生、黄利群女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中张焕平先生为会计专业人士。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　根据公司第四届董事会第十五次会议及公司第四届监事会第十五次会议审议通过的议案需提交股东大会审议通过，现提议召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：603779          证券简称：ST威龙               公告编号：2020-040

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020年5月29日以电子邮件形式发出，公司第四届监事会第十五次会议于2020年6月8日上午 8 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

　　会议内容如下：

　　一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第四届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名焦复润先生、刘伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月9日