股票代码：600381            股票简称：青海春天            公告编号：2020-012

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　关于第八届董事会第一次会议决议

　　公告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日披露了《第八届董事会第一次会议决议公告》（2020-010号），由于工作人员的疏忽，该公告内容有误，现予以更正如下：

　　原公告：

　　“一、审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》”之序号有误。

　　现更正为：

　　“二、审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》”

　　该公告中其他标题序号依次后延。

　　原公告：

　　“六、审议通过《关于组成公司第八届董事会有关专门委员会的议案》

　　经本次会议选举，公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏组成，由张雪峰担任主任；

　　2、审计委员会：由独立董事李历兵、高学敏、董博俊组成，由李历兵担任主任；

　　3、提名委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏等组成，由张雪峰担任主任；

　　4、薪酬与考核委员会：由董事肖融和独立董事高学敏、李历兵等组成，由肖融担任主任。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。”

　　现更正为：

　　“七、审议通过《关于组成公司第八届董事会有关专门委员会的议案》

　　经本次会议选举，公司第八届董事会四个专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会：由董事张雪峰和独立董事高学敏、李历兵组成，由高学敏担任召集人；

　　2、审计委员会：由独立董事李历兵、高学敏和董博俊组成，由李历兵担任召集人；

　　3、提名委员会：由董事肖融和独立董事高学敏、董博俊组成，由董博俊担任召集人；

　　4、薪酬与考核委员会：由董事肖融和独立董事高学敏、李历兵组成，由董博俊担任召集人。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。”

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，公司以后将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

　　2020年6月5日

　　股票代码：600381        股票简称：青海春天              公告编号：2020-013

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　关于完成吸收合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开的第七届董事会第十四次会议、于2019年7月26日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”），具体内容详见公司披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（2019-021号）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-023号）。

　　截至本公告日，公司已完成所有对春天药用的吸收合并工作，春天药用所有资产、股权、债权债务、人员、业务、资质及其他一切权利与义务等均由我公司承继，办理完毕有关的资产过户、登记变更等工作，春天药用并已完成在青海省市场监督管理局的注销工作。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

　　2020年6月5日