证券代码：002224          证券简称：三 力 士             公告编号：2020-034

　　三力士股份有限公司2020年

　　第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年2月3日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。回购金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过9.50元/股，具体回购数量以回购期满时，公司实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。该回购股份事项已经2020年2月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量3,050,000股，约占公司总股本的0.42%，最高成交价为6.90元/股，最低成交价为6.70元/股，成交总金额为20,692,605.79元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002224         证券简称：三力士                 公告编号：2020-055

　　三力士股份有限公司第六届董事会

　　第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2020年5月30日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2020年6月5日14:00以通讯表决方式召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2020年6月）》及《公司章程修订对照表》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　4.审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《授权管理制度（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　5.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.审议通过了《关于修订〈与关联方资金往来及对外担保管理规定〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《与关联方资金往来及对外担保管理规定（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　7.审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《防范大股东及关联方占用公司资金制度（2020年6月）》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　8.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　9.审议通过了《关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的议案》

　　公司董事会提请股东大会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定范围内，授权董事会在本次投资预算范围内具体实施该投资项目，并根据项目进展情况适度调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的公告》。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　10.审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：002224         证券简称：三力士                 公告编号：2020-056

　　三力士股份有限公司第六届监事会

　　第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知于2020年5月30日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2020年6月5日15:00以现场方式召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：002224                  证券简称：三力士                公告编号：2020-057

　　三力士股份有限公司

　　关于2020年第一季度报告正文及

　　全文的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露了《2019年主要经营业绩》、《2020年第一季度报告正文》（以下简称“报告正文”）及《2020年第一季度报告全文》（以下简称“报告全文”）。因《2019年主要经营业绩》未经审计，部分财务科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，公司2020年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数需相应进行调整。现对报告正文及报告全文相应内容予以更正，具体更正情况如下：

　　一、报告全文及正文中“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”

　　更正前：

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、报告全文及正文中“第三节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”

　　更正前：

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　更正后：

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　三、报告全文中“第四节 财务报表”之“一、财务报表”更正前：

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三力士股份有限公司

　　2020年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　更正后：

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三力士股份有限公司

　　2020年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　更正前：

　　2、母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　更正后：2、母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　更正前：

　　3、合并利润表

　　单位：元