证券代码：600968    证券简称：海油发展    公告编号：2020-029

　　中海油能源发展股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事李新仲先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，董事李云贵先生、独立董事朱崇坤先生、陈媛玲女士因公务原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席汤全荣先生因公务原因未出席会议；

　　3、 党委书记朱磊先生、财务总监孟俞利女士列席会议；

　　4、 董事会秘书黄振鹰先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：2019年年度报告正文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于确认2019年度董事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于确认2019年度监事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12、 关于选举董事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均审议通过。以上议案全部为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　本次股东大会听取了《2019年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：詹越、万洁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中海油能源发展股份有限公司

　　2020年6月6日

　　证券代码：600968             证券简称：海油发展            公告编号：2020-030

　　中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日2019年年度股东大会后，向公司董事及有关人员发出《关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知》，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。公司第四届董事会第十二次会议于2019年年度股东大会结束后，以通讯方式召开，经半数以上董事推举，会议由公司董事朱磊先生主持。

　　本次会议应到董事7位，通讯表决方式出席会议7位，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

　　1、审议通过《关于选举董事长的议案》

　　董事会选举朱磊先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

　　鉴于公司将原募集资金项目“装备改造项目”（其中的第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目、ZJ40DB钻机购置项目）、“深水环保船项目”变更为“中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目”。为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规的规定，同意子公司中海油（天津）油田化工有限公司设立募集资金专户，并授权管理层及其授权人士办理专户开立、签订募集资金专户存储协议等相关事项。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　第四届董事会董事长候选人简历

　　朱磊先生，中国国籍，1969年出生，1991年获西南石油学院油建工程系石油储运专业大学本科学历。1991年，加入中国海油；2009年1月至2011年12月任中国海洋石油总公司计划部副总经理；2011年12月至2015年12月任中国海洋石油总公司规划计划部副总经理；2015年12月至2017年3月任海洋石油工程股份有限公司党委书记、执行副总裁；2017年3月至2017年6月任中国海洋石油总公司人力资源部总经理；2017年6月至2017年11月任中国海洋石油总公司人力资源部总经理兼中国海洋石油总公司党组组织部部长；2017年11月至2020年4月任中国海洋石油集团有限公司人力资源部总经理兼中国海洋石油集团有限公司党组组织部部长。2020年4月至2020年6月任中海油能源发展股份有限公司党委书记。2020年6月起任中海油能源发展股份有限公司董事兼党委书记。