证券代码：603882                 证券简称：金域医学                公告编号：2020-047

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年06月05日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年05月29日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（        公告编号：2020-049）。

　　表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他10名非关联董事表决，10票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（        公告编号：2020-050）。

　　表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他10名非关联董事表决，10票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于调整公司股票期权行权价格的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司股票期权行权价格的公告》（        公告编号：2020-051）。

　　表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他10名非关联董事表决，10票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年06月06日

　　证券代码： 603882                证券简称：金域医学        公告编号：2020-048

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年06月05日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年05月29日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（        公告编号：2020-049）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（        公告编号：2020-050）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于调整公司股票期权行权价格的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司股票期权行权价格的公告》（        公告编号：2020-051）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

　　2020年06月06日

　　证券代码：603882                  证券简称：金域医学                 公告编号：2020-049

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权

　　条件成就的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股票期权拟行权数量：160.30万份

　　●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）于2020年6月5日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就。现将相关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划批准及实施情况

　　（一）股票期权激励计划方案

　　1、2019年3月15日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，独立董事就公司2019年度股票期权激励计划相关事项发布了独立意见，律师出具相应法律意见书。

　　2、2019年4月8日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

　　（二）股票期权授予情况

　　1、2019年4月26日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对期权授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　2、2019年5月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2019年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为657万份，激励对象45人，行权价格为人民币29.04元/份。

　　（三）股票期权授予后的调整情况

　　2020年6月5日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。

　　鉴于1名激励对象因个人原因辞职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计80,000份；鉴于3名激励对象因2019年度个人层面业绩考核结果为C，决定注销该3名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计19,500份。本次注销后，公司2019年股票期权激励计划激励对象人数由45名调整为44名，授予的股票期权数量由657万份调整为647.05万份。

　　鉴于公司已实施2018年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利0.108元（含税）。根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对公司股票期权行权价格进行调整。2019年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由29.04元/份调整为28.93元/份。

　　（四）股票期权行权情况

　　2020年6月5日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司激励计划的行权安排，本激励计划第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为25%，44名激励对象第一期可行权的股票期权共计160.30份。

　　二、股票期权激励计划第一个行权期行权条件说明

　　根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》的有关规定，公司2019年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足，具体如下：

　　■

　　综上所述，公司董事会认为，2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就。根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定为符合行权条件的44名激励对象办理第一个行权期相关行权事宜。

　　三、本次行权的具体情况

　　（一）授予日：2019年4月26日

　　（二）行权数量：160.30万份

　　（三）行权人数：44人

　　（四）行权价格：28.93元/份

　　（五）行权方式：批量行权

　　（六）股票来源：公司向激励对象定向增发公司A股普通股

　　（七）行权安排：董事会授权管理层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

　　（八）激励对象名单及行权情况：

　　■

　　四、独立董事的独立意见

　　经核查公司2019年度业绩、44名激励对象2019年度个人绩效考核结果，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，44名激励对象符合第一个行权期行权条件的要求，同意公司为上述激励对象办理第一个行权期相关行权手续。

　　五、监事会意见

　　公司层面2019年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取批量行权的方式行权。

　　六、股权激励股票期权费用的核算及说明

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，在授予日，公司采用Black-Schole期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司本次2019年股票期权激励计划授予事项出具法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。

　　八、上网公告附件

　　（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　（三）广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

　　（四）法律意见书

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年 6月 6日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2020-050

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●激励对象人数：由45人调整为44人

　　●股票期权数量：由657万份调整为647.05万份

　　2020年6月5日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划已履行的相关程序

　　公司于2019 年3月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司于2019 年3 月16日披露了相关公告。

　　公司于2019 年3月15日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司〈2019年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司于2019 年3 月16日披露了相关公告。

　　公司于2019 年3 月18日至3月27日在公司公告栏对激励对象名单进行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司监事会出具了《关于公司股票期权激励计划名单及公示情况的核查意见》，并于2019 年4月3日披露了相关公告。

　　公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于2019 年4月9日披露了《关于公司2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　公司于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2019年4月9日披露了相关公告。

　　公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　公司于2019年4月26日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。

　　公司于2020年6月5日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　二、本次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的情况

　　根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于在公司授予股票期权的45名激励对象中，1名激励对象因个人原因辞职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计80,000份，本次期权激励对象调整为44人。3名激励对象因2019年度个人层面业绩考核结果为C，其当年不得行权的股票期权（占当年个人计划行权额度的20%）需由公司注销，公司决定注销上述3名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计19,500份。本次注销不影响公司激励计划的实施。

　　综上，本次注销2019年股票期权激励计划授予的股票期权合计99,500份。公司将根据2019年第一次临时股东大会授权按照相关规则办理本次股票期权注销的相关手续。

　　三、本次股票期权调整对公司业绩的影响

　　本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权涉及激励对象和期权数量较少，不会对公司股票期权激励计划的整体实施产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，全力为股东创造价值。

　　四、独立董事意见

　　公司2019年股票期权激励计划的相关调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

　　五、监事会意见

　　公司对2019年度股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要的审议程序，此次调整符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司2019年度股票期权激励计划行权价格的调整出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次注销2019年度股票期权激励计划部分期权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定以及《激励计划》的相关规定。本次股票期权激励计划相关事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的注销登记等事项。

　　七、公告上网附件

　　（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　（三）广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

　　（四）法律意见书

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2020-051

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于调整公司股票期权行权价格的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年6月5日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划已履行的相关程序

　　公司于2019 年3月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司于2019 年3 月16日披露了相关公告。

　　公司于2019 年3月15日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司〈2019年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司于2019 年3 月16日披露了相关公告。

　　公司于2019 年3 月18日至3月27日在公司公告栏对激励对象名单进行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司监事会出具了《关于公司股票期权激励计划名单及公示情况的核查意见》，并于2019 年4月3日披露了相关公告。

　　公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于2019 年4月9日披露了《关于公司2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　公司于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2019年4月9日披露了相关公告。

　　公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　公司于2019年4月26日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。

　　公司于2020年6月5日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　二、股票期权行权价格的调整情况

　　根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

　　根据《激励计划（草案）》对行权价格调整的规定，发生派息的，适用以下公式：

　　P=P0－V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　鉴于公司已实施2018年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利0.108元（含税）。按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，2019年股票期权激励计划股票期权行权价格由29.04元/份调整为28.93元/份。

　　三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

　　本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

　　四、独立董事意见

　　公司关于2019年度股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及公司2019年度股票期权激励计划的相关规定，履行了必要的审核程序，有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2019年度股票期权激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整。

　　五、监事会意见

　　公司对2019年度股票期权激励计划股票期权行权价格调整事项履行了必要的审议程序，此次调整符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次调整股票期权行权价格。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司2019年度股票期权激励计划行权价格的调整出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次股票期权激励计划调整行权价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次股票期权激励计划相关事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的登记手续等事项。

　　七、公告上网附件

　　（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　（三）广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

　　（四）法律意见书

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月6日

　　证券代码：603882           证券简称：金域医学             公告编号：2020-052

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生因公无法出席会议，公司董事会过半数董事推举严婷女士为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，董事长梁耀铭先生因公无法出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议议案均为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

　　2.上述第4、6、7、8项议案对中小投资者表决进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：陈凯、楼晶晶

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　2020年6月6日