证券代码：600226       证券简称：瀚叶股份         公告编号：2020-029

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由独立董事冯加庆先生主持。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，其中董事长沈培今先生、副董事长孙文秋先生、独立董事陶鸣成先生因个人原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、议案名称：关于选举董事的议案

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　　3、议案名称：关于选举独立董事的议案

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　　4、议案名称：关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、以上议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的半数以上表决通过；

　　2、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票；

　　3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：范建红、宋欣豪

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 浙江瀚叶股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京大成（上海）律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　2020年6月5日

　　股票代码：600226  股票简称：瀚叶股份     编号：2020-030

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江瀚叶股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2020年5月29日以电子邮件和书面方式发出。会议于2020年6月4日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经全体董事共同推举，本次董事会由朱礼静女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

　　一、关于选举董事长的议案；

　　选举朱礼静女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举副董事长的议案；

　　选举鲁剑先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于董事会各专门委员会组成人选的议案；

　　（1）董事会提名委员会成员：由麻国安先生、纪双霞女士、朱礼静女士三名董事组成，主任委员为麻国安先生。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）董事会战略委员会成员：由朱礼静女士、鲁剑先生、刘旸先生、唐静波女士、魏崑先生五名董事组成，主任委员为朱礼静女士。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）董事会薪酬与考核委员会成员：由麻国安先生、纪双霞女士、鲁剑先生三名董事组成，主任委员为麻国安先生。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）董事会审计委员会成员：由纪双霞女士、魏崑先生、刘旸先生三名董事组成，主任委员为纪双霞女士。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任总裁的议案；

　　同意聘任鲁剑先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于聘任副总裁的议案；

　　（1）聘任唐静波女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）聘任刘旸先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于聘任董事会秘书的议案；

　　同意聘任王旭光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　王旭光先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于聘任财务负责人的议案；

　　同意聘任李莹莹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

　　(1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　(2)经审阅鲁剑先生、唐静波女士、刘旸先生、王旭光先生、李莹莹女士的履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。王旭光先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　(3)本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景及工作经历能胜任所聘任岗位的职责要求。

　　(4)同意公司聘任鲁剑先生为公司总裁，聘任唐静波女士为公司副总裁，聘任刘旸先生为公司副总裁，聘任王旭光先生为公司董事会秘书，聘任李莹莹女士为公司财务负责人。

　　八、关于聘任证券事务代表的议案；

　　同意聘任景霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2020年6月5日

　　附件：简历

　　朱礼静：女，1979年生，本科，中国注册会计师，国际注册会计师，拥有新加坡永久居住权。历任上海安永华明会计师事务所审计师、上海瀚叶投资控股有限公司财务负责人。现任浙江瀚叶股份有限公司董事长。

　　鲁剑：男，1979年生，本科。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总裁，成都炎龙科技有限公司执行董事兼总经理，上海盛厚公技术有限公司执行董事，西藏炎龙科技有限公司执行董事兼总经理。

　　唐静波：女，1975年生，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长兼总经理、上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁、青岛易邦生物工程有限公司董事。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，上海雍贯投资管理有限公司董事，德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司监事，西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理，财通基金管理有限公司董事。

　　刘旸：男，1981年生，本科。历任成都亚商盈泰创业投资管理有限公司总裁助理兼投资总监、上海亚商投资顾问有限公司业务董事。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，上海纪升股权投资管理有限公司执行董事。

　　王旭光：男，1979年生，硕士。历任山东富海实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，江苏通光电子线缆股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海瀚叶体育发展有限公司总经理。现任浙江瀚叶股份有限公司董事会秘书，青岛易邦生物工程有限公司董事，德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司执行董事，西藏观复投资有限公司监事，人民阅读信息科技（浙江）有限公司董事、副总裁，霍尔果斯拜克影视有限公司董事，人民阅读信息科技（浙江）有限公司上海分公司负责人。

　　李莹莹，女，1970年生，本科，中级会计师、中级经济师。曾在漯河市电业局、河南省电力公司就职，历任漯河汇力实业（集团）有限公司财务部主任、副总经济师。现任浙江瀚叶股份有限公司财务负责人。

　　景霞：女，1980年出生，本科。现任浙江瀚叶股份有限公司证券事务代表。

　　股票代码：600226  股票简称：瀚叶股份     编号：2020-031

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2020年5月29日以电子邮件和书面方式发出。会议于2020年6月4日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事孙康宁先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

　　会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举孙康宁先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。简历详见公司于2020年5月19日在上海证券交易所网站披露的《第七届监事会第二十次会议决议公告》（    公告编号：2020-025）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司监事会

　　2020年6月5日

　　股票代码：600226  股票简称：瀚叶股份     编号：2020-032

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月4日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表选举，一致同意杨晓萍女士担任公司第八届监事会职工监事（简历附后），与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司监事会

　　2020年6月5日

　　附件：职工监事简历

　　杨晓萍，女，1979年生，本科。历任福达集团（中国）投资有限公司人力资源及行政主管、上海荣仕信息科技有限公司人力资源经理、天津黄金日贵金属经营有限公司人事行政经理、上海亿铁科技发展有限公司人事经理。现任浙江瀚叶股份有限公司人力资源部总经理，浙江瀚叶股份有限公司监事。