证券代码：601107             证券简称：四川成渝           公告编号：2020-016

　　债券代码：136493   债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议于2020年6月3日以通讯与现场表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2020年5月22日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。

　　（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举杨国峰先生为本公司第七届董事会副董事长的议案》；

　　经本公司董事认真研究，同意选举杨国峰先生为本公司第七届董事会副董事长。任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

　　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

　　杨国峰先生的个人简历详见附件。

　　（二）审议通过了《关于聘任彭驰先生为本公司副总经理的的议案》；

　　根据本公司经营管理工作需要，经本公司董事认真研究，同意聘任彭驰先生为本公司副总经理，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。酬金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

　　本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及其薪酬的独立意见》）。

　　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

　　彭驰先生的个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二○二○年六月三日

　　附件：

　　杨国峰先生个人简历

　　杨国峰先生，男，1971年生，高级工程师，博士研究生。曾任西藏自治区交通厅公路勘察设计院副队长，交通运输部副处长、处长、副巡视员。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司高级总监。

　　彭  驰先生个人简历

　　彭驰先生，男，1969年生，高级工程师，研究生。曾任四川省隆昌县交通局水泥路办公室秘书，四川省高速公路管理局成渝高速公路隆昌管理所路政队长，本公司资中管理处副处长，本公司机械化养护三处处长、党支部书记，四川蜀工高速公路机械化工程有限公司副总经理，本公司内江管理处处长，成乐高速公路改扩建指挥部常务副指挥长，本公司成雅分公司总经理、党委书记。

　　证券代码：601107             证券简称：四川成渝           公告编号：2020-017

　　债券代码：136493   债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第五次会议于2020年6月3日以通讯与现场表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。

　　（二）会议通知、会议材料已于2020年5月22日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。

　　（四）经与会监事推荐，会议由监事罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审查情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举罗茂泉先生为本公司第七届监事会主席的议案》

　　经本公司监事认真研究，同意选举罗茂泉先生为本公司第七届监事会主席。任期自本决议通过之日起至本公司第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　罗茂泉先生的个人简历详见附件。

　　特此公告

　　四川成渝高速公路股份有限公司监事会

　　二○二○年六月三日

　　附件：

　　罗茂泉先生个人简历

　　罗茂泉先生，1965年生，毕业于四川大学法学院法学专业。历任四川省交通厅政策研究室干部，四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、人事处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长，四川交投建设工程股份有限公司董事、成都城北出口高速公路有限公司董事、成雅分公司党委书记及总经理、本公司第七届董事会执行董事及副总经理等职务。

　　证券代码：601107       证券简称：四川成渝         公告编号：2020-018

　　债券代码：136493        债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公 路股份有限公司四楼 420 会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020年 6 月 3 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2019 年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,815,186,162股股份，约占公司有表决权股份总数的59.3574%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事6人，出席4人，冯兵先生、孟杰先生因重要公务，未能亲身出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于二〇一九年度利润分配及股息派发方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于二〇一九年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于二〇一九年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于独立董事二〇一九年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于二○二〇年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二〇年度的国内审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二〇年度的国际审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于二〇一九年度财务预算执行报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于本公司董事、监事及高管责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：审议及批准杨国峰先生的酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：审议及批准马永菡女士的酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司担任管理职位领取酬金，并由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：审议及批准游志明先生的酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司担任管理职位领取酬金，并由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：审议及批准罗茂泉先生的酬金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：审议及批准高莹女士的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　16.00、关于选举董事的议案

　　■

　　17.00、关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的十七项议案均为普通决议事项，所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

　　律师：李仕珺、伏雨怡

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的 资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规 则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　2020年6月3日