股票代码：000526          股票简称：紫光学大           公告编号：2020-046

　　厦门紫光学大股份有限公司2020年

　　第一次临时股东大会的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开的时间：2020年6月3日（星期三）14:30起；

　　网络投票时间：2020年6月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月3日9:30－11:30和13:00－15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2020年5月28日。

　　（三）现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

　　（四）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（五）召集人：厦门紫光学大股份有限公司董事会。

　　（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共10人，代表的股份总数为47,826,160股，占公司有表决权股份总数的49.7179%；其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为35,360,316股，占公司有表决权股份总数的36.7590%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共5人，代表有表决权的股份总数为12,465,844股，占公司有表决权股份总数的12.9589%。

　　本次会议由董事长吴胜武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　三、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：

　　■

　　注：“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　根据上述表决结果，本次股东大会审议的议案已获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市安理律师事务所；

　　2、律师姓名：贺南华、刘翠娥；

　　3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　北京市安理律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、《厦门紫光学大股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市安理律师事务所关于厦门紫光学大股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月4日

　　股票代码：000526         股票简称：紫光学大            公告编号：2020-047

　　厦门紫光学大股份有限公司关于股东签署《合作框架协议》的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年6月3日收到股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）发来的通知，紫光集团、紫光集团全体股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）和北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤投资”）与重庆两江新区产业发展集团有限公司（以下简称“两江产业集团”）四方于2020年6月3日共同签署《合作框架协议》，清华控股和健坤投资拟引入重庆两江新区管委会指定的两江产业集团或其关联方对紫光集团进行增资扩股。具体情况如下：

　　一、《合作框架协议》的主要内容

　　（一）本次合作基本方案

　　1、合作原则

　　以市场化、法制化和符合国有资产监管规定为原则商定合作事宜。

　　2、合作方案

　　紫光集团的全体股东清华控股和健坤投资双方拟同意紫光集团增资扩股，引入重庆两江新区管委会指定的两江产业集团或其关联方。最终清华控股、健坤投资、两江产业集团或其关联方三方各持有紫光集团三分之一股权。

　　（二）后续工作安排

　　在《合作框架协议》签订后，协议四方共同成立联合工作小组，开展尽职调查、资产评估、协议谈判等工作。待各方达成一致意见后，另行签订正式交易文件。

　　（三）其他

　　2020年12月31日前，若协议各方仍未能就合作事宜达成一致意见，《合作框架协议》自动解除；若需延续，届时各方再另行签订补充协议。

　　二、本次《合作框架协议》签署对公司的影响

　　本《合作框架协议》是各方就紫光集团增资事项达成的初步合作意向，协议的签署尚不会对公司目前的生产经营和财务状况产生直接重大影响。紫光集团实际控制权将在后续正式交易文件中按国家法律法规要求另行约定，最终以各方签订的正式交易文件为准。

　　三、风险提示

　　本次紫光集团增资事项尚待进一步协商、推进和落实，尚需履行多项审批程序，能否签署正式交易文件并获得批准，存在不确定性。

　　公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月4日