证券代码：002147           证券简称：*ST新光       公告编号：2020－051

　　新光圆成股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月29日发出电话通知，通知所有董事于2020年6月2日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第三十七次会议。会议如期于2020年6月2日召开，应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

　　与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事长的议案》

　　公司第四届董事会补选虞江威先生为第四届董事会董事长。

　　具体内容详见2020年6月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第四届董事会董事长的公告》。

　　特此公告。

　　新光圆成股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月2日

　　证券代码：002147        证券简称：*ST新光        公告编号：2020－052

　　新光圆成股份有限公司关于补选公司第四届董事会董事长的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司正常运作，公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，于2020年6月2日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事长的议案》，同意补选虞江威先生为公司第四届董事会董事长, 任期与公司第四届董事会一致。

　　特此公告。

　　新光圆成股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月2日