本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2020年6月2日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2020年6月2日17时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于对借款主体进行调整的议案》。

　　公司于2020年5月31日召开的第九届董事会第九次会议通过了《关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案》、《关于为全资公司借款提供担保的议案》，相关公告见巨潮资讯网《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》及《对外担保公告》。

　　会议决定：

　　1、将借款主体由Gardner Aerospace Holdings Limited变更为炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”，与Gardner Aerospace Holdings Limited均为公司的全资公司）；

　　2、被担保人相应亦变更为炼石投资；

　　3、除上述变更外，其他均不作变更。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、变更后的借款主体基本情况

　　公司名称：炼石投资有限公司

　　英文名称：LIGEANCE  INVESTMENTS  LIMITED

　　公司编号：1858113

　　成立日期：2013年1月29日

　　注册办事处地址：香港北角蚬壳街9-23号秀明中心25楼A-C室

　　注册股本：100万港元

　　主营业务：投资及咨询

　　截止2019年12月31日，炼石投资的资产总额287,716.95万元，净资产175,181.65万元；2019年实现营业收入186,372.50万元，利润总额-109,057.43万元，净利润-110,157.18万元。

　　截止2020年3月31日，炼石投资的资产总额287,699.14万元，净资产169,918.04万元；2020年第一季度实现营业收入43,889.40万元，利润总额385.34万元，净利润385.34万元。

　　炼石投资不是失信被执行人。

　　四、备查文件

　　公司第九届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二〇年六月二日