证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份             公告编号：2020-058

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2020年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议时间：2020年6月2日(星期二)下午14：30；

　　（2）网络投票时间：2020年6月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月2日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

　　3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长古少波先生

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权股份总数482,930,941股，占公司有表决权股份总数的36.3817%。

　　1、出席现场会议的股东情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权股份总数480,881,641股，占本公司有表决权股份总数的36.2273%。

　　2、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表有表决权股份总数为2,049,300股，占本公司有表决权股份总数的0.1544%。

　　3、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份14,894,319股，占本公司有表决权股份总数的1.1221%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份12,845,019股，占本公司有表决权股份总数的0.9677%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份2,049,300股，占本公司有表决权股份总数的0.1544%。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

　　1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举李文基先生、古少波先生、于泳波先生、蔡文先生、陆先念先生、黄黎黎女士为公司第七届董事会非独立董事，与独立董事共同组成公司第七届董事会，自本次股东大会决议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：

　　1.1、《选举李文基为公司第七届董事会非独立董事》；

　　表决结果：同意482,768,553股，占出席会议有表决权股份总数的99.9664%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 14,731,931股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.9097%；

　　1.2、《选举古少波为公司第七届董事会非独立董事》；

　　表决结果：同意482,768,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.9664%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 14,731,952股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.9099%；

　　1.3、《选举于泳波为公司第七届董事会非独立董事》；

　　表决结果：同意482,768,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.9664%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 14,731,952股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.9099%；

　　1.4、《选举蔡文为公司第七届董事会非独立董事》；

　　表决结果：同意482,767,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.9662%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 14,730,985股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.9034%；

　　1.5、《选举陆先念为公司第七届董事会非独立董事》；

　　表决结果：同意482,767,629股，占出席会议有表决权股份总数的99.9662%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 14,731,007股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.9035%；

　　1.6、《选举黄黎黎为公司第七届董事会非独立董事》。

　　表决结果：同意482,767,651股，占出席会议有表决权股份总数的99.9662%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 14,731,029股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.9037%。

　　2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举鄢国祥先生、黄亚英先生和刘雪生先生为公司第七届董事会独立董事，与非独立董事共同组成公司第七届董事会，自本次股东大会决议通过之日起计算，任期三年。三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决情况如下：

　　2.1、《选举鄢国祥为公司第七届董事会独立董事》；

　　表决结果：同意482,923,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 14,886,952股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9505%；

　　2.2、《选举黄亚英为公司第七届董事会独立董事》；

　　表决结果：同意482,923,596股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 14,886,974股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9507%；

　　2.3、《选举刘雪生为公司第七届董事会独立董事》。

　　表决结果：同意482,923,618股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 14,886,996股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9508%。

　　3. 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举余少潜先生、蔡维彦先生为公司第七届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，自本次股东大会决议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：

　　3.1、《选举余少潜为公司第七届监事会非职工代表监事》；

　　表决结果：同意482,767,740股，占出席会议有表决权股份总数的99.9662%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 14,731,118股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的98.9043%；

　　3.2、《选举蔡维彦为公司第七届监事会非职工代表监事》。

　　表决结果：同意482,884,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.9904%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 14,847,821股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6878%。

　　4. 审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意482,694,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权235,500股（其中，因未投票默认弃权235,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0488％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,657,819股，占出席会议中小股东所持股份的98.4121%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067%；弃权235,500股（其中，因未投票默认弃权235,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.5811％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所段博文律师、武嘉欣律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2020年6月2日

　　证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份    公告编号：2020-059

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第二次临时股东大会于2020年6月2日召开并选举产生了第七届董事会成员。公司第七届董事会第一次会议通知已于2020年5月30日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及拟聘高级管理人员发出，会议于2020年6月2日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，与会董事一致推举董事李文基先生主持本次会议，公司监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　经与会董事充分协商，一致同意选举李文基先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。李文基先生简历请见附件。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　经与会董事充分协商，一致同意选举古少波先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。古少波先生简历请见附件。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价和激励机制，根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司第七届董事会设立四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员：李文基先生；委员：古少波先生，于泳波先生；

　　（2）审计委员会

　　主任委员：鄢国祥先生（独立董事）；委员：古少波先生，黄亚英先生（独立董事）；

　　（3）提名委员会

　　主任委员：刘雪生先生（独立董事）；委员：蔡文先生，黄亚英先生（独立董事）；

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：黄亚英先生（独立董事）；委员：古少波先生，鄢国祥先生（独立董事）。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经与会董事充分协商，一致同意聘任古少波先生为公司总经理，聘任于泳波先生、古朴先生、温林树先生、曾智女士、王晖先生为公司副总经理，聘任温武艳先生为公司财务总监，聘任金红英女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止，上述人员简历请见附件。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会秘书金红英女士的联系方式详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-061）。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　经与会董事充分协商，一致同意聘任靳尚女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。靳尚女士简历请见附件。

　　证券事务代表靳尚女士的联系方式详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-061）。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　经与会董事充分协商，一致同意聘任房素芝女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。房素芝女士简历请见附件。

　　公司第六届董事会全体董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康可持续发展发挥了积极作用，公司对第六届董事会全体董事及高级管理人员在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2020年6月2日

　　附件：相关人员简历

　　1、董事长李文基先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中共党员。曾任深圳奥康德石油贸易集团公司办公室副主任、董事会秘书，深圳商业储运公司副总经理，深圳市康乐环境工程有限公司总经理，深圳市奥尼卡环境科技有限公司总经理，深圳市和福资产管理有限公司总经理，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事、总经理，深圳市海吉星置地有限公司董事长、总经理等职务。现任珠海航空城发展集团有限公司党委书记、董事长，珠海机场集团公司董事长，珠海市珠港机场管理有限公司副董事长，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事。

　　截至本公告披露日，李文基先生未持有本公司股份，为公司控股股东珠海航空城发展集团有限公司党委书记、董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　2、副董事长兼总经理古少波先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师，中共党员。曾先后在教育战线任教、中国人民解放军某部队服役和公安机关工作学习；曾任普宁市公安局民警、副所长、所长、党支部书记等职务，深圳市公安局交通警察局民警、副大队长职务，公司董事长兼总经理。现任公司董事，中共深圳宝鹰建设集团委员会党委书记，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事长，深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司董事兼总经理；南山区政协第五届政协委员，中共深圳装饰行业委员会党委副书记，中国建筑装饰协会副会长，广东省建筑业协会副会长，广东省建筑装饰材料行业协会副会长，广东省企业联合会副会长，深圳市商业联合会副会长，深圳市企业（家）联合会副会长，深圳市装饰行业协会常务副会长，深圳市装饰行业协会专家库专家。

　　截至本公告披露日，古少波先生直接持有公司股份4,347,555股，通过公司第二期员工持股计划持有公司股份700,000股，与公司副总经理古朴先生为兄弟关系，与公司副总经理温林树先生为表兄弟关系，与持有本公司5%以上股份的股东深圳市宝贤投资有限公司实际控制人古少明先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　3、董事兼副总经理于泳波先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生，中共党员。曾任深圳市龙岗区人民法院民庭书记员、正科级审判员兼机关服务中心主任，深圳市龙岗区平湖街道党工委委员、执法队队长，深圳市龙岗区委（府）办副主任、区信访局局长，深圳市龙岗区龙城街道党工委副书记、维稳综治办主任，深圳市龙岗区社会工作委员会副主任（正处），深圳市龙岗区政协办公室主任、区四届政协委员、常委，公司董事、副总经理。现任公司董事，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、总裁，深圳市人民检察院人民监督员，深圳市龙岗区政协提案工作学会会长，龙岗区新的社会阶层人士联合会常务副会长。

　　截至本公告披露日，于泳波先生通过公司第二期员工持股计划持有公司股份500,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　4、董事蔡文先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中共党员。曾任兵器工业部国营山川机械厂财务处会计，珠海机场集团公司财务部财务管理科副科长、经营中心财务科科长，珠海空港食品有限公司财务总监，珠海市国有资产经营管理局和珠海市国有资产监督管理委员会派驻企业财务总监，航空城集团总会计师。现任珠海航空城发展集团有限公司副总经理，珠海航空有限公司董事，珠海机场集团公司副总裁，珠海市珠港机场管理有限公司监事，珠海京投实业有限公司董事，公司董事。

　　截至本公告披露日，蔡文先生未持有本公司股份，为公司控股股东珠海航空城发展集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　5、独立董事鄢国祥先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任深圳兴粤会计师事务所审计经理，信永中和会计师事务所高级经理，天健会计师事务所高级经理，崇义章源钨业股份有限公司总经理助理，大华会计师事务所合伙人，深圳市君行信息咨询公司总经理，木林森股份有限公司独立董事，华塑控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事，伊戈尔电器股份有限公司独立董事，深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，中国生物技术科技服务公司独立董事，珠海展辰新材料股份有限公司独立董事，深圳市中软易通科技有限公司监事，江西财经大学会计学院客座教授。

　　截至本公告披露日，鄢国祥先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　6、独立董事黄亚英先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学专业学士，中国政法大学法学硕士，中共党员。1988年至2003年曾任职于西北政法大学，先后担任讲师、副教授、教授。2003年9月至今任职深圳大学教授，其中2006年至2009年担任深圳大学法学院副院长，2009年7月至2019年担任深圳大学法学院院长，深圳大学学位评定委员会委员。现任公司独立董事，大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，方大集团股份有限公司独立董事，深圳大学教授，广东北源律师事务所兼职律师。

　　截至本公告披露日，黄亚英先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　7、独立董事刘雪生先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、中国注册会计师资格。曾任华侨城集团经理、会计师、子公司副总经理。现任公司独立董事，深圳市注册会计师协会秘书长，中国注册会计师协会理事，广东省注册会计师协会常务理事，深圳市会计学会副会长，深圳市计量质量检测研究院理事，深圳大学校外硕士导师，兼任佳兆业集团控股有限公司独立董事，平安基金管理公司独立董事。

　　截至本公告披露日，刘雪生先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　8、副总经理古朴先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，一级建造师，高级室内建筑师，中共党员。曾任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司高级项目经理、工程主管、工程部经理、材料采购部经理、副总经理，公司董事、副总经理。现任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、副总裁，深圳市宝贤投资有限公司董事长，深圳市神工木制品有限公司董事，深圳高文安设计有限公司董事，上海和兴行供应链管理有限公司董事，宝鹰国际投资控股有限公司董事长，宝鹰国际建设投资有限公司董事长，惠州宝鹰宅配家居有限公司董事长，深圳市宝文设计有限公司董事，广东外语外贸大学客座教授等职务。

　　截至本公告披露日，古朴先生直接持有公司股份3,222,341股；通过公司第二期员工持股计划持有公司股份500,000股；持有深圳市宝贤投资有限公司10.18%股份，深圳市宝贤投资有限公司持有公司股份130,447,745股。古朴先生与公司副董事长兼总经理古少波先生为兄弟关系，与公司副总经理温林树先生为表兄弟关系，与持有本公司5%以上股份的股东深圳市宝贤投资有限公司实际控制人古少明先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　9、副总经理温林树先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师，一级临时建造师，高级室内建筑师，中共党员。曾任普宁市物价局干事，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司高级项目经理、工程主管、材料采购主管、经营部经理、副总经理，公司副总经理。现任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、副总裁，中国建筑装饰协会专家。

　　截至本公告披露日，温林树先生通过公司第二期员工持股计划持有公司股份400,000股；持有深圳市宝贤投资有限公司0.31%股份，深圳市宝贤投资有限公司持有公司股份130,447,745股。温林树先生与公司副董事长兼总经理古少波先生、公司副总经理古朴先生、持有本公司5%以上股份的股东深圳市宝贤投资有限公司实际控制人古少明先生为表兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　10、副总经理曾智女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任湘潭市振兴实业集团统计员、会计、主管会计，湘潭市锦欣实业物资有限公司会计主管，深圳市深龙信塑胶有限公司财务经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司财务部经理、会计核算部经理、财务负责人，公司副总经理。现任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、财务总监，深圳高文安设计有限公司董事，惠州宝鹰宅配家居有限公司监事，深圳市神工木制品有限公司监事。

　　截至本公告披露日，曾智女士通过公司第二期员工持股计划持有公司股份400,000股；持有深圳市宝贤投资有限公司0.72%股份，深圳市宝贤投资有限公司持有公司股份130,447,745股。曾智女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　11、副总经理王晖先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中共党员。曾任深圳市龙华新区社会建设局副局长，深圳团市委统战与联络部部长，深圳市青年联合会秘书长、常委，公司副总经理。

　　截至本公告披露日，王晖先生通过公司第二期员工持股计划持有公司股份400,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　12、财务总监温武艳先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任普宁市粮食局大坪粮管所统计员，深圳丰富染织工业股份有限公司会计，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司主管会计、财务经理、总经理助理、副总经理兼财务总监，公司副总经理兼财务负责人。现任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事，深圳市天高技术有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，温武艳先生通过公司第二期员工持股计划持有公司股份200,000股；持有深圳市宝贤投资有限公司0.53%股份，深圳市宝贤投资有限公司持有公司股份130,447,745股。温武艳先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　13、副总经理兼董事会秘书金红英女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，新财富第十三届、第十四届金牌董秘。曾任江西省九江职业大学教师，富士康科技公司法务室职员，深圳市兆新能源股份有限公司监事、董事、副总经理、董事会秘书。金红英女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，金红英女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职资格，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　14、证券事务代表靳尚女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历，工商管理硕士（在读），证券从业资格，上市公司董事会秘书资格。曾任职于兴业证券股份有限公司华南分公司综合管理部，深圳市麦达数字股份有限公司董事会秘书办公室等。靳尚女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，靳尚女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规禁止任职的情形。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　15、审计部负责人房素芝女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中级审计师，中共党员。曾任亚洲品质检验有限公司会计，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司会计核算部总经理助理，公司审计部负责人。现任中共深圳宝鹰建设集团委员会纪委委员，中共深圳宝鹰建设集团委员会第二党支部书记。

　　截至本公告披露日，房素芝女士未持有本公司股份，具备担任审计部负责人的资格和能力，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规禁止任职的情形。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002047         证券简称：宝鹰股份    公告编号：2020-060

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日和2020年6月2日分别召开2020年第一次职工代表大会和2020年度第二次临时股东大会选举产生了三位监事，组成公司第七届监事会，其中包括一位职工代表监事。公司第七届监事会第一次会议通知于2020年5月30日以书面、电话等方式发出，会议于 2020年6月2日以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，与会监事一致推举监事余少潜先生主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　经与会监事充分协商，一致同意选举余少潜先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会期满之日止。余少潜先生简历请见附件。

　　公司第六届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康可持续发展发挥了积极作用，公司对第六届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会

　　2020年6月2日

　　附件：第七届监事会主席简历

　　余少潜先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士。曾任深圳市龙岗区城市建设开发总公司经理，深圳市公众高尔夫球场管理中心副主任，深圳市龙岗体育公园管理有限公司董事、副总经理，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席。现任公司监事，惠州宝鹰宅配家居有限公司监事会主席，深圳市深国际融资租赁有限公司监事，第八届、第九届广东省青年联合会委员，中国人民大学深圳校友企业家商会理事。

　　截至本公告披露日，余少潜先生通过公司第二期员工持股计划持有公司股份400,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002047        证券简称：宝鹰股份    公告编号：2020-061

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开第七届董事会第一次会议，决定聘任金红英女士为公司董事会秘书、靳尚女士为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-059）。

　　本次聘任的董事会秘书金红英女士和证券事务代表靳尚女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，金红英女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司原证券事务代表吴仁生先生因职务变动不再担任公司证券事务代表职务，变动后仍将继续担任公司主要经营主体深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、董事会秘书职务。

　　吴仁生先生在担任公司董事会第四届、五届、六届证券事务代表职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露等方面发挥了重要的积极作用，公司及董事会对吴仁生先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　一、董事会秘书金红英女士联系方式

　　联系地址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼

　　电话：0755-82924810

　　传真：0755-88374949

　　邮箱：zq@szby.cn

　　二、证券事务代表靳尚女士联系方式

　　联系地址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼

　　电话：0755-83888888转3560

　　传真：0755-88374949

　　邮箱：zq@szby.cn

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2020年6月2日