证券代码：000935            证券简称：四川双马             公告编号：2020-21

　　四川双马水泥股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2020年6月9日

　　股权登记日：2020年6月1日

　　是否提供网络投票：是

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2020年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告2020年第一次临时股东大会的提示性公告。

　　根据公司第七届董事会第二十八次会议决议，公司定于2020年6月9日召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次。

　　2020年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人。

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第七届董事会第二十八次会议决议，公司定于2020年6月9日召开2020年第一次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性。

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年6月9日下午2:00整。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月9日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.投票规则：

　　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7. 股权登记日：2020年6月1日

　　8．出席对象：

　　（1）在股权登记日2020年6月1日持有公司股份的股东或其代理人。

　　即，于股权登记日2020年6月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　9．会议地点：四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼V801会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.会议审议事项的合法性和完备性

　　本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　　2．提案

　　（1）《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）认缴份额暨关联交易的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　特别提示：本次临时股东大会审议的提案涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

　　3．提案的具体内容

　　上述提案的具体内容，请见公司于2020年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）认缴份额暨关联交易的公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

　　联系人：胡军

　　电话：（028）6323 1548

　　传真：（028）6323 1549

　　邮政编码：610020

　　4. 注意事项：

　　异地股东可采取信函或传真方式登记。

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。

　　六、其他事项

　　1.会务联系方式

　　会务联系人：胡军

　　电话：（028）6323 1548

　　传真：（028）6323 1549

　　2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1．第七届董事会第二十八次会议决议。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年6月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川双马水泥股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会股东授权委托书

　　本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托

　　___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2020年第一次临时股东大会，并对会议提案行使表决权。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　委托人持有股份的性质:

　　受托人身份证号码：

　　委托事项：

　　■

　　注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

　　如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托书有效期限：

　　委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

　　委托日期:     年    月   日

　　证券代码：000935            证券简称：四川双马             公告编号：2020-22

　　四川双马水泥股份有限公司

　　关于签署合作意向协议的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、四川双马水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年5月29日与西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”或“协议对方”）签署了《合作意向协议》。

　　2、公司拟转让所持有的遵义砺锋水泥有限公司（以下简称或“遵义砺锋”或“标的公司”）100%股权（以下简称或“标的股权”）。协议对方有意向由其或其控股的子公司受让标的股权。

　　3、《合作意向协议》属于双方合作意愿的意向性约定，具体的交易方案及相关交易条款以交易各方签署的正式协议为准。

　　4、本次意向协议的签订，不构成关联交易，根据目前对标的公司规模的初步判断，暂不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　5、目前本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案需进一步论证和沟通协商，本次交易中相关方是否能够签署最终的股权转让协议具有不确定性。本次交易尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的审批程序。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易基本概述

　　根据公司整体战略布局， 2020年5月29日，公司与西南水泥签署了《合作意向协议》，拟转让公司持有的遵义砺锋100%股权。

　　二、交易标的的基本情况

　　拟出售标的：遵义砺锋100%股权。

　　统一社会信用代码：91520300680162109J

　　法定代表人：孙健

　　注册资本：50,041.60万元人民币

　　住所：贵州省遵义市播州区三岔镇

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（干法水泥、混凝土、骨料和商品混凝土的生产、污泥处置、固体废弃物的处置、销售本企业的自产产品。）

　　标的公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　标的公司的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　三、协议对方介绍

　　根据《合作意向协议》，西南水泥有限公司作为《合作意向协议》的协议对方，基本信息如下：

　　公司名称：西南水泥有限公司

　　统一社会信用代码：915101005875623516

　　法定代表人：常张利

　　注册资本：1,167,294.019238万元人民币

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街218号1栋1单元25层2501号、26层2601号

　　经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售；销售：煤炭、石膏、非金属废料（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、耐火材料、塑料制品、电气设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、日用品；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息技术服务；工程管理服务；房屋租赁；机械设备租赁；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　控股股东及实际控制人：中国建材股份有限公司持有西南水泥有限公司78.99%的股权，为西南水泥有限公司的控股股东。中国建材集团有限公司为中国建材股份有限公司的实际控制人，国务院国资委为中国建材集团有限公司的最终控制人。

　　与公司关联关系：西南水泥有限公司与公司不存在关联关系。

　　西南水泥有限公司不是失信被执行人。

　　四、合作意向协议的主要内容

　　甲方：四川双马水泥股份有限公司

　　乙方：西南水泥有限公司

　　1、合作方式

　　甲方和乙方拟开展水泥业务合作，具体合作方式为甲方拟转让其持有的标的公司100%股权（以下简称“标的股权”），乙方有意向由其或其控股的子公司现金受让标的股权（以下简称“本次交易”或“本次股权转让”）。双方同意，在完成标的公司的审计、评估和尽职调查后，将协商确定正式的合作方案。

　　2、后续工作安排

　　本协议为意向性协议，如双方后续对交易架构、交易对价等核心条款达成一致，双方根据审计、评估结果，按照本协议的内容共同协商，并进一步签署正式交易协议。

　　3、违约责任

　　本协议生效后，任何一方不能按本协议的约定履行其义务，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而造成的守约方的一切实际损失并承担由于其违约而引起的一切经济、行政或法律责任。

　　4、协议成立、生效或终止、解除

　　甲乙双方均确认，本协议系双方的真实意思表示，内容合法有效，双方均应依约履行。

　　本协议自双方有权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。本协议有效期3个月，如在有效期内双方仍未能达成正式协议，则本协议自动终止，但双方另有约定的除外。

　　经双方协商一致可以书面解除本协议。本协议为双方关于开展合作的意向性协议，不构成双方权利义务的约束性文件。

　　五、出售标的股权的影响

　　本次交易实施后，公司将继续围绕对满足人民美好生活需要的产业展开布局的战略定位，依托上市公司已有的产业布局，持续探索在政策支持、现金流好的领域进行进一步业务布局，同时公司还将继续聚焦四川区域水泥业务板块的稳定运营和稳步发展，不断增强上市公司的盈利能力与盈利质量。

　　六、风险提示

　　本次资产出售仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次签署的意向性协议仅属于双方合作意愿的意向性约定，具体的交易方案及相关交易条款以交易各方签署的正式协议为准，公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律、法规及公司章程规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、《合作意向协议》。

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月2日