证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2020-059号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第一次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第一次会议于2020年6月1日(星期一)上午10:00以现场结合通讯表决方式召开,会议通知发出日期为2020年5月26日。会议应到董事九名,实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,全体董事推举李杰先生主持本次会议,会议审议并全票通过了以下议案:
议案一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
鉴于公司第十届董事会已经组成,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现选举李杰先生为第十届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
议案二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案
根据对各专门委员会的人员组成资格及工作性质的合理分析与评判,经全体董事民主协商,形成了董事会专门委员会成员组成名单,名单如下表:
■
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
议案三、关于聘任公司总裁的议案
经董事长李杰先生提名,公司董事会决定续聘邓霞飞先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
议案四、关于聘任公司财务总监的议案
经总裁邓霞飞先生提名,公司董事会决定续聘吴亚君女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
议案五、关于聘任公司副总裁的议案
经总裁邓霞飞先生提名,公司董事会决定续聘徐华斌先生、杜文涛先生、吴亚君女士、李前伦先生、李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
议案六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
鉴于第十届董事会已经组成,经董事长李杰先生提名,公司董事会决定续聘李前伦先生为董事会秘书、吴文静女士为证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
公司高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表的简历详见附件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年六月二日
附件:
聘任的高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表的简历:
1、邓霞飞,男,1963年12月生,中国国籍,农工党员,工学博士,正高级工程师,1998年3月至2020年4月任公司副总裁,2000年8月至今任公司董事,2001年2月至今任湖北葛店人福药业有限责任公司董事长,2020年4月至今任公司总裁。
2、徐华斌,男,1958年11月生,中国国籍,中共党员,大学学历,正高级工程师,曾任宜昌人福药业有限责任公司副总裁,2003年2月至今任公司副总裁,2010年7月至今任宜昌人福药业有限责任公司董事。
3、杜文涛,男,1967年2月生,中国国籍,中共党员,中南财经政法大学MBA、美国中康州大学EMBA,正高级工程师,2003年10月至今任公司副总裁,2014年4月至今任宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事。
4、吴亚君,女,1970年5月生,中国国籍,高级会计师,武汉大学EMBA,2004年3月至今任公司副总裁、财务总监。
5、李前伦,男,1979年10月生,中国国籍,中共党员,法学博士,曾任天风证券财务顾问部总经理、武汉光谷创投基金管理有限公司总经理,2013年5月至今任公司副总裁、董事会秘书。
6、李莉娥,女,1965年3月生,中国国籍,中共党员,药物化学硕士,正高级工程师,2001年10月至今任宜昌人福药业有限责任公司总工程师,2008年11月至今任人福医药集团股份公司总工程师,2012年10月至今任宜昌人福药业有限责任公司副总裁,2020年4月至今任公司副总裁。
7、张红杰,男,1966年7月生,中国国籍,中共党员,大学学历,正高级经济师,2012年4月至今任湖北人福医药集团有限公司董事长兼总经理,2020年4月至今任公司副总裁。
8、尹强,男,1981年8月生,中国国籍,中共党员,药学硕士,高级经济师,曾任公司项目经理、行政总监、新疆维吾尔药业有限责任公司总经理,2016年9月至今任新疆维吾尔药业有限责任公司董事长,2020年4月至今任公司副总裁。
9、吴文静,女,1982年7月生,中国国籍,中共党员,金融硕士,2010年6月至今任公司证券事务代表。
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2020-060号
人福医药集团股份公司
第十届监事会第一次会议决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2020年6月1日(星期一)上午10:00以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知发出时间为2020年5月26日。会议应到监事五名,实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,全体监事推举杜越新先生主持本次会议,会议审议并全票通过了《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》:
鉴于公司第十届监事会已经组成,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现选举杜越新先生为第十届监事会监事长,任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会
二〇二〇年六月二日
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2020-061号
人福医药集团股份公司
关于股份回购进展情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)于2019年2月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元,回购价格不超过14.29元/股,实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司于2020年2月17日召开第九届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,将回购股份的实施期限延长至2020年12月31日。上述内容详见公司于2019年2月20日、2020年2月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:
截至2020年5月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,575,932股,占公司总股本的1.08%,成交最低价为12.39元/股,成交最高价为14.28元/股,累计支付的总金额为人民币20,002.55万元(不含交易费用),该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年六月二日