证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－036号

　　证券代码：112805  证券简称：18中联 01 

　　证券代码：112927  证券简称：19中联 01 

　　证券代码：149054  证券简称：20中联 01 

　　中联重科股份有限公司第六届董事会2020年度第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2020年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年5月25日以电子邮件方式向全体董事发出。

　　2、本次会议于2020年5月31日以通讯表决的方式召开。

　　3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于变更公司营业执照中企业类型及相应修订〈公司章程〉的议案》

　　经审议，董事会批准变更公司营业执照中企业类型及相应修订《公司章程》。内容详见公司于2020年6月1日披露的《公司章程修正案》。

　　表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　中联重科股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年六月一日