本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2020年5月29日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　经有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》

　　公司董事会同意选举丁焰章董事为公司第三届董事会副董事长。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于增补中国电力建设股份有限公司第三届董事会战略委员会成员的议案》

　　公司董事会同意增补丁焰章董事为公司第三届董事会战略委员会委员。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月三十日