本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　罗牛山股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年5月29日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东（代理人）共769人，代表股份股304,340,288，占总股本26.4296% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)6人，代表股份250,603,529股，占公司有表决权总股份的21.7630%；通过网络投票的股东763人，代表股份53,736,759股，占公司有表决权总股份的4.6666％。

　　会议由副董事长钟金雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

　　■

　　其中：属于需逐项表决的议案为第1项议案；第1-5项议案需经股东大会特别决议审议通过。

　　注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

　　■

　　注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：姚磊、陆顺祥

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2020年第三次临时股东大会决议》；

　　2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月29日