证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2020-L043

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2020年5月29日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

　　经审议，董事会认为：鉴于公司股票交易被实行退市风险警示后首个会计年度之审计结果，公司触发《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条相关规定被实行退市风险警示措施的情形已消除,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。经公司自查，公司以前年度发生的违规担保事项，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第（四）款：“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”所规定的情形，公司股票交易应被实施其他风险警示，公司已就前期违规担保事项对外详细披露，已按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规向深圳证券交易所提交了相关材料并对外披露。因此，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示、保留其他风险警示。

　　《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002072          证券简称：*ST 凯瑞           公告编号：2020-L044

　　凯瑞德控股股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　一、 公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况

　　鉴于凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）① 2017 年、2018 年两个会计年度经审计的净利润连续为负值；②2018 年度经审计的期末净资产为负值；③中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定，深圳证券交易所对公司股票自2019 年 5 月 6 日起实行“退市风险警示”的特别处理，公司股票简称由“凯瑞德”变更为“*ST凯瑞”，公司股票代码不变，仍为“002072”。

　　二、 公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《2019年年度审计报告》，公司 2019年度实现营业收入 15,326,699.97元，归属于上市公司股东的净利润为8,541,181.02元，归属于上市公司股东的所有者权益为 23,584,649.39元。

　　公司经初步核查后认为:鉴于上述公司股票交易被实行退市风险警示后首个会计年度之审计结果，公司触发《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条相关规定被实行退市风险警示措施的情形已消除,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。同时经公司自查，公司以前年度发生的违规担保事项，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第（四）款：“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”所规定的情形，公司股票交易应被实施其他风险警示，公司已就前期违规担保事项对外详细披露，已按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规向深圳证券交易所提交了相关材料并于2019年8月21日对外披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-L083）。

　　2020年5月29日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，公司于同日向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。由于公司以前年度发生的违规担保事项尚未解除，公司仍存在应被实施其他风险警示的情形。因此，公司本次申请如获批准，公司证券简称将由“*ST凯瑞”变更为“ST凯瑞”，证券代码仍为“002072”。

　　三、 风险提示

　　公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002072       证券简称：*ST 凯瑞      公告编号：2020-L045

　　凯瑞德控股股份有限公司关于深交所2019年年报问询函回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2020年5月19日收到深交所下发的《关于对凯瑞德控股股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第80号）（以下简称：问询函），要求公司就问询函的相关问题做出书面说明，并在2020年5月26日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。公司收到问询函后，依据相关规定积极委托中介机构对相关问题进行核查并发表意见，同时公司积极组织各相关部门共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及内容较多，公司对问询函涉及的相关数据和文件需进一步收集、补充和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司于2020年5月26日向深圳证券交易所中小板公司管理部申请延期至 2020年6月2日前就问询函作出回复并披露，具体内容详见公司于2020年5月27日披露的《关于延期回复深圳证券交易所2019年年报问询函的公告》（公告编号：2020-L042）。

　　目前，公司已经将回复文件及中介机构出具的专项说明文件提交给深圳证券交易所，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于深圳证券交易所2019年年报问询函的回复》及《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于对凯瑞德控股股份有限公司2019年年报问询函的专项说明》。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日