证券代码：000966           证券简称：长源电力         公告编号：2020-069

　　国电长源电力股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.公司2019年度股东大会现场会议于2020年5月29日下午2：50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长杨勤主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票，于2020年5月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2020年5月29日上午9：15～下午3：00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2.本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共5人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份562,735,922股，占公司有表决权股份总数的50.7754%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共3人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份562,705,722股，占公司有表决权股份总数的50.7727%；参加网络投票的股东人数2人，代表股份30,200股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

　　3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

　　1. 审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意562,705,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947％；反对30,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8188％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2. 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意562,705,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947％；反对30,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8188％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3. 审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意562,705,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947％；反对30,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8188％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4. 审议通过了《关于公司2019年度财务决算的报告》

　　总表决情况：同意562,705,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947％；反对30,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8188％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意562,705,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947％；反对30,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8188％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6. 审议通过了《关于续聘 2020年度审计机构及其报酬事项的议案》

　　总表决情况：同意562,705,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947％；反对30,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8188％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7. 审议通过了《关于选举公司监事的议案》

　　总表决情况：同意562,705,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947％；反对30,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8188％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，三名独立董事的述职报告详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北大纲律师事务所

　　2.律师姓名：黄琼、冯雪琪

　　3.律师事务所负责人：熊茂垠

　　4.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2019年度股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：000966             证券简称：长源电力        公告编号：2020-070

　　国电长源电力股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第九届监事会第八次会议于2020年5月29日下午在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦5楼会议室以现场方式召开。会议通知于5月22日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到2人，公司监事龙凤因事未能出席本次会议，书面委托监事罗丹代为出席会议并行使表决权。会议由罗丹主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经举手表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举张立东为公司监事会主席，任期与第九届监事会一致。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司监事会

　　2020年5月30日