本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月29日（星期五）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：曾国华董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份259,766,809股，占公司有表决权股份总数的26.2702%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份259,260,909股，占公司有表决权股份总数的26.2190%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共5人，代表股份505,900股，占公司有表决权股份总数的0.0512%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份9,497,239股，占公司有表决权股份总数的0.9605%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份8,991,339股，占公司有表决权股份总数的0.9093%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共5人，代表股份505,900股，占公司有表决权股份总数的0.0512%。

　　备注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份以外的股东。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　4、北京大成（海口）律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过了以下议案：

　　1、2019年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意259,740,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,471,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00004%。

　　审议结果：通过。

　　2、2019年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意259,741,009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9901%；反对25,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,471,439 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7283%；反对25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　审议结果：通过。

　　3、2019年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意259,740,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,471,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00004%。

　　审议结果：通过。

　　4、2019年年度报告

　　总表决情况：

　　同意259,740,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,471,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00004%。

　　审议结果：通过。

　　5、2019年度利润分配议案

　　总表决情况：

　　同意259,740,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,471,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00004%。

　　审议结果：通过。

　　6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

　　总表决情况：

　　同意259,740,909 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,471,339 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2727%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　审议结果：通过。

　　7、关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意259,740,909股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,471,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.7273%；反对25,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2717%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00004%。

　　审议结果：通过。

　　另：会议还听取了《2019年度独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　　（二）律师姓名：周朝霞、朱圣涛

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所出具的法律意见书。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月30日