证券代码：600101         证券简称：明星电力          编号：临2020-028

　　四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2020年5月25日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第十一次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第十一次会议于2020年5月29日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据总经理向道泉先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任吕毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于聘任副总经理的公告》（编号：临2020-029）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　证券代码：600101         证券简称：明星电力          编号：临2020-029

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年5月29日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议以9名董事全票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理向道泉先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任吕毅先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，经审查吕毅先生个人履历等有关材料，未发现有《公司法》和公司《章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，吕毅先生具备担任上市公司高级管理人员的资格；公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定；同意聘任吕毅先生为公司副总经理。

　　四川明星电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月29日

　　附件：吕毅简历

　　吕毅，男，汉族，1977年2月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。

　　1997年9月—2001年7月，华北电力大学计算机科学与技术专业本科学习；

　　2001年7月—2002年4月，先后在乐山电业局眉山供电局、四川省电力公司眉山公司筹备处办公室实习；

　　2002年4月—2007年4月，四川省电力公司眉山公司技术服务中心计算机综合管理兼科技管理高级师；

　　2007年4月—2010年2月，四川省电力公司眉山公司生产技术部副主任、科技及信息管理中心主任；

　　2010年2月—2012年8月，四川省电力公司眉山公司科技信息部主任；

　　（其间：2012年2月—2012年7月，德阳电业局挂职任局长助理）；

　　2012年8月—2013年7月，四川丹棱供电有限责任公司总经理、党委副书记；

　　（其间：2009年5月—2012年12月，电子科技大学软件工程专业研究生学习，获得工程硕士学位）；

　　2013年7月—2016年7月，国网四川丹棱县供电有限责任公司总经理、党委副书记；

　　2016年7月—2016年10月，国网四川省电力公司丹棱县供电分公司总经理、党委副书记；

　　2016年10月—2019年8月，国网四川省电力公司眉山供电公司副总工程师、建设部（项目管理中心）主任；

　　2019年8月—2020年5月，国网四川省电力公司眉山供电公司副总工程师、发展策划部主任。