最高额度不超过人民币6亿元，该额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过6亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

　　（三）资金来源

　　公司或下属控股公司阶段性暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资产品

　　公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的委托理财产品及其他证券相关的投资。

　　上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关规定，不涉及证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

　　（五）投资期限

　　自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　（六）决策程序

　　根据现行《公司章程》的规定，本次事项尚需提交股东大会审议。

　　（七）信息披露

　　公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等情况。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管保本短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，且许多理财产品的计息日设计复杂，因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的风险。

　　3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行，拟采取措施如下：

　　1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，并定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　3、独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

　　4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

　　5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、前十二个月内使用闲置自有资金委托理财情况

　　■

　　续上表：

　　■

　　五、独立董事意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　本次投资理财审批程序符合相关规定，我们同意公司使用阶段性闲置的自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

　　七、备查文件

　　1．摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2．摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3．摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登         公告编号：2020-074

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备、

　　预计负债的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备、预计负债的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等的相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、 本次计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　2、 本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、无形资产等）进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，2019年度计提各项信用减值准备及资产减值准备1,185,300,754.82元，明细如下：

　　■

　　本次计提减值准备计入2019年度财务报告。

　　3、本次预计负债的范围、总金额

　　■

　　注：周志聪民间借贷纠纷事项中，5,000.00万欠款已还本金1,357.55万元，剩余本金3,642.45万元未还。

　　4、 本次计提减值准备的审批程序

　　董事会审计委员会对本次预计需计提的减值准备作了合理性的说明，第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值准备

　　1、应收账款坏账准备

　　■

　　2、其他应收账款坏账准备

　　■

　　（二）资产减值准备

　　1、存货跌价准备

　　■

　　2、投资性房产减值准备

　　■

　　3、无形资产减值准备

　　■

　　4、商誉减值准备

　　■

　　三、本次计提预计负债的具体说明

　　1、本次计提预计负债情况概况

　　2018年4月10日，广州立根小额再贷款股份有限公司（以下简称“立根小贷”）与立嘉小贷签订《最高额贷款授信合同》一份，立根小贷同意为立嘉小贷提供总额为人民币10,000万元人民币的最高额贷款授信，实际发生借款金额为8,000万元人民币，期限为2018年4月10日至2019年6月10日。同日，控股股东以公司名义与立根小贷签订《最高额保证合同》一份，约定公司为上述《最高额贷款授信合同》项下的相关债务提供连带责任担保。

　　2018年4月20日，周志聪与林永飞签订《借款合同》，约定林永飞向周志聪借款人民币10,000万元。2019年1月18日，林永飞出具《还款承诺书》，确认共欠周志聪15,000万元（其中5,000万元另案处理），承诺将按约定分三期结清，并以公司名义承诺为借款本金15,000万元、利息及由此引发的诉讼费用等承担连带保证责任。

　　2018年4月，林峰国分别与公司监事陈马迪、张勤勇及赖小妍签订了《关于员工持股计划份额转让的协议书》，将其持有的摩登大道时尚集团股份有限公司—第一期员工持股计划中的7,625,000份额转让给陈马迪；将其持有的7,625,000份额转让给张勤勇；将其持有的4,034,999.91份额转让给赖小妍。2018年5月，林峰国与公司、林永飞签订了《补充协议》，约定公司对协助林峰国完成贷款合同约定的还款义务承担保证责任、林永飞对陈马迪、张勤勇及赖小妍履行上述付款义务，承担连带保证责任。

　　2、预计负债的判断

　　结合相应的法律意见及实务中违规担保案例的裁决情况，公司董事会决定将立根小贷事项、周志聪民间借贷纠纷事项、林峰国股权转让事项计提预计负债的比例确定为88.18%，计提金额为涉案金额（本金+利息）*88.18%，具体计提金额为24,862.77万元。

　　三、本次计提减值准备及预计负债对公司的影响

　　本次计提的各项资产减值准备和预计负债将影响公司2019年度合并利润总额143,392.85万元。公司本次计提资产减值准备及预计负债业经会计师事务所审计。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司2019年度计提资产减值准备和预计负债事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2019年度财务状况及经营成果。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备、预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备、预计负债事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意公司本次计提资产减值准备和预计负债事项。

　　六、监事会意见

　　公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及2019年度经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备和预计负债事项。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登       公告编号：2020-075

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度日常关联交易主要涉及房屋租赁事宜。公司已在以前年度就该等关联交易与部分关联人之间分别签订了框架性书面协议、租赁协议，以及将与部分关联方在本次日常关联交易预计审议通过后签署协议。各协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。2020年预计日常关联交易额为5,000,000.00元，2019年实际日常关联交易额为3,078,643.01元。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述关联交易未达到股东大会审议标准，无需经股东大会批准。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　广州花园里发展有限公司

　　（1）企业名称：广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）

　　（2）企业类型：其他有限责任公司

　　（3）注册资本：5,000万元

　　（4）法定代表人：翁武游

　　（5）注册地址：广州市花都区富源三路8号自编3栋101室

　　（6）经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;软件开发;企业管理咨询服务;策划创意服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;广告业;会议及展览服务;代收代缴水电费;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;计算机技术开发、技术服务;冷气供应。

　　（7）关联关系：花园里公司系本公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司的控股子公司，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易均是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

　　（二）关联交易协议的主要内容

　　协议一：《厂房租赁合同》

　　公司与花园里公司签订了《租赁合同》，其主要内容如下：

　　1、租赁房屋概况

　　花园里公司将其所有的位于广州花都镜湖大道南富源三路8号之部分物业（以下称“租赁房屋”）出租给公司，租赁房屋包括：

　　①工业园区自编1栋第1、2、3、4层，建筑面积为11504平方米；

　　②工业园区自编2栋第5、6层，建筑面积为1084平方米；

　　工业园区自编4栋第八层，建筑面积为1000平方米。

　　公司租赁房屋的整体租赁用途为办公经营、（卡奴迪路）工程技术研究中心。未经花园里公司书面同意，公司不得改变租赁房屋的用途。

　　2、租赁期限：

　　①租赁期限为20年，即从2018年6月25日起至2038年6月24日止。

　　②租赁期满后如公司需要继续承租，在提前60天向花园里公司书面提出的前提下，本租赁合同按照公司提出的续租期进行续期。公司未能及时提出续租的，在同等承租条件下，公司有优先承租权。

　　3、租赁费用：

　　①租金、管理费

　　（1）第一年租赁面积、租金和管理费如下：

　　■

　　（2）第二年租赁面积、租金和管理费如下：

　　■

　　由花园里公司收到公司每月租金、管理费后向公司开具合法发票；

　　（3）第三年及以后年度租金和管理费金额均在第二年的基础上按照每两年3%的比例递增；每隔一年的6月25日作为每年租金和管理费调整日，即调整租金和管理费的时间为第3年、第5年的6月25日，以此类推。

　　（4）租金和管理费按月支付、公司应于每月25号之前向甲方支付当月租金和管理费，超期15天未支付租金额管理费视为违约，花园里公司有权收取每天0.3%的滞纳金，超期2个月甲方有权终止合同。

　　协议二：《厂房租赁合同》

　　公司与花园里公司签订了《租赁合同》，其主要内容如下：

　　1、租赁房屋概况

　　花园里公司将其所有的位于广州花都镜湖大道南富源三路8号之部分物业（以下称“租赁房屋”）出租给公司，租赁房屋包括：

　　①工业园区自编1栋第5层，建筑面积2876平方米；

　　公司租赁房屋的整体租赁用途为办公室及仓储。未经花园里公司同意，公司不得改变租赁房屋的用途。

　　2、租赁期限：

　　①租赁期限从2019年9月1日起至2038年6月24日止。

　　②租赁期满后如公司需要继续承租，在提前60天向花园里公司书面提出的前提下，本租赁合同按照公司提出的续租期进行续期。公司未能及时提出续租的，在同等承租条件下，公司有优先承租权。

　　3、租赁费用：

　　①租金、管理费

　　（1）第一年租赁面积、租金和管理费如下：

　　■

　　由花园里公司收到公司每月租金、管理费后向公司开具合法发票；

　　（2）第三年及以后年度租金和管理费金额均在第一年的基础上按照每两年3%的比例递增；每隔一年的6月25日作为租金和管理费调整日，即调整租金和管理费的时间为第3年、第5年的6月25日，以此类推。

　　（3）租金和管理费按月支付、公司应于每月25号之前向甲方支付当月租金和管理费，超期15天未支付租金额管理费视为违约，花园里公司有权收取每天0.3%的滞纳金，超期2个月甲方有权终止合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易目的

　　租赁房屋位于广州市花都区，地理位置优越：地处珠三角通往内陆地区交通要道，邻近广州白云国际机场、广州高铁北站；交通便利：四周环有广清高速、京珠高速、机场高速等，物流运输便捷。另该房产建筑结构设计、物业管理规范等方面均符合本公司仓库使用特殊要求。综上，向关联方租赁房产是为满足公司业务发展需要，有利于降低公司综合运营成本，确保公司的整体经济效益。

　　（二）公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

　　（三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　（四）报告期内，公司控股股东瑞丰集团存在占有资金的情况，具体情况参照《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。

　　五、相关独立意见

　　1.独立董事事前意见

　　公司预计与广州花园里发展有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司发生的关联交易事项，为公司日常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价依据市场价格协商确定，充分体现了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决议案的程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。此类日常关联交易不会对公司独立性产生影响，亦不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，我们同意本次日常关联交易预计事项。

　　2.独立董事发表的独立意见

　　我们认真的审查了公司提交的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易等情况的核查，公司与关联方发生的关联交易是必要的。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司将此关联交易预计情况提交公司第四届董事会第二十六会议审议。

　　3.监事会意见

　　公司监事会认为：公司所预测的2020年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1．摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2．摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3．摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登       公告编号：2020-076

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　2019年度公司高级管理人员

　　薪酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2019年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　在公司领取薪酬的高级管理人员。

　　二、本方案适用期限

　　2019年1月1日至2019年12月31日

　　三、薪酬标准

　　公司高级管理人员2019年薪酬标准如下表：

　　■

　　四、发放办法

　　基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2019年绩效考核发放。

　　五、其他规定

　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

　　2、上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登      公告编号：2020-077

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于公司2020年度董事、

　　监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　一、 本方案适用对象

　　在公司领取薪酬的公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、本方案适用期限

　　2020年1月1日—2020年12月31日

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬标准

　　（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任的职务领取薪酬；

　　（2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬标准

　　公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

　　3、公司高级管理人员薪酬标准

　　公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴一年按4次发放；

　　2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议。通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登       公告编号：2020-078

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“《新收入准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2、变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　所采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《新收入准则》的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）会计政策变更的内容

　　《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）本次会计政策变更的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会审议本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：依据财政部最新修订的企业会计准则和《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1．摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2．摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3．摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登         公告编号：2020-079

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于公司续聘2020年度

　　审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月28日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2020年度的审计机构。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘审计机构事项的情况说明

　　中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟聘任中审众环为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本情况

　　1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：拟聘任会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号

　　（5）业务资质：原证券期货业务从业资格、会计师事务所执业资格、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格、国有大型企业审计资格、从事金融相关审计业务资格

　　（6）是否从事过证券服务业务：是

　　（7）投资者保护能力：拟聘任会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（8）加入的国际会计网络：2017年11月，拟聘任会计师事务所加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

　　2、人员信息

　　（1）2019年末合伙人数量：130人

　　（2）2019年末注册会计师数量：1,350人

　　（3）2019年末从业人员数量：不含注册会计师从业人员数量2,345人，从业人员总数3,695人。

　　3、业务规模

　　（1）2018年总收入：116,260.01万元。

　　（2）2018年审计业务收入：60,897.20万元。

　　（3）2018年证券业务收入：26,515.17万元。

　　（4）2018年审计公司家数：13,022家。

　　（5）上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。

　　（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：有。

　　4、独立性和诚信记录

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师执业道德准则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）审计费用

　　2019年度的公司审计共计100万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合实际年报审计中人员投入、工作量以及事务所的收费标准确定。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供2019年财务审计服务。为此，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务，聘用期自股东大会审议通过之日起至2020年年度审计服务结束时止，预计费用为100万元。

　　三、拟续聘审计机构履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为中审众环能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　3、独立董事独立意见

　　经核查，公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　4、董事会审议情况

　　中环众审会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2020年度审计机构，并同意将上述事项提交2019年度股东大会审议。

　　5、监事会意见

　　中环众审会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2020年度审计机构，并同意将上述事项提交2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件：

　　1．摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2．摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3．摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　4.摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　5．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002656        证券简称：ST摩登       公告编号：2020-080

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月28日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错更正调整如下：

　　一、前期会计差错更正的内容及原因

　　1、瑞丰集团通过收取预付款项、销售及投资款的形式占用本公司及子公司自有资金147,500,021.12元，其中2018年88,235,864.11元，2017年及以前59,264,157.01元，应将相应款项从预付账款、长期应收款、应收账款调至其他应收款，同时冲减应收利息。

　　2、追溯重述公司与襄阳中机、南京中安的交易、加盟商业务、提货卡业务：

　　（1）2018年合计调整增加营业收入5,994,497.89元，合计调整减少营业成本5,770,574.14元，其中与襄阳中机、南京中安的交易调整减少营业收入19,118,965.52元，调整减少营业成本14,279,875.14元；加盟商业务调整增加营业收入27,439,630.63元，调整增加营业成本8,509,301.00元；提货卡业务调整减少营业收入2,326,167.22元。

　　（2）2017年及以前合计调整减少营业收入58,281,182.68元，合计调整增加营业成本2,760,027.00元，其中加盟商业务调整增加营业收入12,714,252.91元，调整增加营业成本2,760,027.00元；提货卡业务调整减少营业收入70,995,435.59元。

　　3、追溯重述和调整“CANUDILO”品牌推广费，2018年调增销售费用10,962,242.22元，2017年调增销售费用4,014,265.51元。

　　三、会计差错更正对2018年度、2017年度及2017年之前财务报表的影响

　　本公司对上述前期会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。更正后，调减2018年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益-68,247,304.61元，调减2017年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益-66,323,292.69元，调减2017年度之前归属于母公司所有者的净利润及留存收益-62,475,740.09元。

　　本公司对上述前期会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。更正后，调减2018年度归属于母公司所有者的净利润1,924,011.92元，调减2017年度归属于母公司所有者的净利润3,847,552.60元。调减2017年度之前归属于母公司所有者的未分配利润-62,475,740.09元。累计调减2018年前未分配利润66,323,292.69元。

　　前期差错更正事项影响2018年度及2017年度合并财务报表及母公司财务报表项目及金额情况如下：

　　1、前期差错更正事项影响2018年度财务报表项目及金额情况如下：

　　（1）合并资产负债表

　　■

　　（2）合并利润表

　　■

　　（3）合并现金流量表

　　■

　　（4）母公司资产负债表

　　■

　　（5）母公司利润表

　　■

　　（6）母公司现金流量表

　　■

　　2、前期差错更正事项影响2017年度合并财务报表项目及金额情况如下：

　　（1）合并资产负债表

　　■

　　（2）合并利润表

　　■

　　（3）合并现金流量表

　　无影响。

　　（4）母公司资产负债表

　　■

　　（5）母公司利润表

　　■

　　（6）母公司现金流量表

　　无影响。

　　三、本次会计差错更正的审批程序

　　本次会计差错更正议案业经公司于2020年5月28日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议通过。

　　四、董事会、监事会、独立董事意见

　　1、董事会

　　董事会认为：公司本次更正前期会计差错符合《企业会计准则》及其相关指南、解释的规定，能更准确、可靠、真实地反映公司实际财务状况，同意本次更正前期会计差错并对前期财务报表进行追溯调整。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计差错的调整符合法律、法规及企业会计准则的相关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会计差错更正。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事对本次会计差错更正事项进行了认真核查后，认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益，我们同意本次会计差错更正事项。希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第十四次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登         公告编号：2020-081

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于2019年度审计业绩与业绩快报

　　差异说明及董事会致歉公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月29日披露了《2019年度业绩快报》（公告编号：2020-020）。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度主要财务数据与业绩快报存在差异，详细情况如下：

　　一、 业绩快报修正前后对比

　　■

　　注：上表数据以公司合并报表数据填列。

　　二、 业绩快报修正原因说明

　　1、 修正情况

　　公司《2019年度业绩快报》（公告编号：2020-020）预计报告期内，公司实现营业总收入1,340,655,435.14元，营业利润-972,846,348.87元，利润总额-1,353,638,245.27元，归属于上市公司股东的净利润-1,286,202,669.56元，基本每股收益 -1.8051 元，加权平均净资产收益率-80.62%；预计报告期末总资产2,026,311,225.61元，归属于上市公司股东的所有者权益919,579,344.11元，归属于上市公司股东的每股净资产1.29元。

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2020）第050153号审计报告，修正后的业绩情况如下：公司实现营业总收入1,371,741,032.52元，营业利润-1,211,283,207.63元，利润总额-1,572,745,061.96元，归属于上市公司股东的净利润-1,468,359,962.88元，基本每股收益-2.0608元，加权平均净资产收益率-94.88%；报告期末总资产1,872,109,687.27元，归属于上市公司股东的所有者权益760,530,027.13元，归属于上市公司股东的每股净资产1.07元。

　　2、 修正原因

　　（1）受新冠疫情影响，复工时间推迟，公司在2020年2 月29日披露业绩快报时，会计师、评估师尚未全面开展工作，导致公司对自身情况估计不足，致使未能准确预计2019年度业绩指标。

　　（2）武汉及意大利为本次新冠疫情的重灾区，国内外经济形势持续发生变化，目前情况与2020年2月份公司发布业绩快报时变化较大，疫情对公司未来经营影响的不确定性增大。自4月以来，经公司内部对行业、市场、客户等情况综合研判以及与外部审计师、评估师的沟通，依谨慎性原则，对部分会计处理重新调整，对子公司武汉悦然心动网络科技有限公司的商誉及孙公司意大利LEVITAS的无形资产减值进行了重新测算。

　　三、董事会致歉声明

　　公司对本次业绩快报与经审计业绩存在差异的原因进行了分析，将按照相关规定及公司制度进行责任认定和处置。公司将在日后工作中进一步加强会计核算工作和相关专业知识的学习，加强内部管控，提升相关部门人员的业务水平，提高业绩快报的准确性，防止类似情况再次发生。公司董事会全体成员就本次事宜向广大投资者致以诚挚的歉意。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登        公告编号：2020-082

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2.会议召集人：公司第四届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第二十六次会议提案，决定于2020年6月24日召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4.现场会议召开时间：2020年6月24日（星期三）下午13：30开始；

　　网络投票时间：2020年6月24日；

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月24日上午9:15至下午3:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6.股权登记日：2020年6月19日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2020年6月19日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师等相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《2019年度财务决算报告》；

　　4、《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》；

　　5、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；

　　6、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）》；

　　7、《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；

　　8、《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》；

　　9、《关于2019年度计提资产减值准备、预计负债的议案》；

　　10、《关于2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

　　11、《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　12、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　13、《关于前期会计差错更正的议案》；

　　14、《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　公司2019年任职的独立董事将在本次股东大会上述职。报告内容详见2020年5月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　上述提案已经于2020年5月30日经第四届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-067）。

　　根据《上市公司股东大会规则》规定，除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年6月23日（9:00—11:00、14:00—16:00）

　　（二）登记方式：

　　股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

　　自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋15层公司证券部

　　联系人：林国

　　电话：020-87529999

　　邮箱：investor@modernavenue.com

　　收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋15层公司证券部（邮政编码：510663）

　　本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　2. 授权委托书。

　　特此通知。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

　　2、本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月24日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本单位（本人）____________（统一社会信用代码/身份证___________________）作为ST摩登（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2020年6月24日召开的2019年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　委托人股东账号：____________委托人持股数量：

　　■

　　签署日期：   年    月    日

　　注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　1. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：002656         证券简称：ST摩登        公告编号：2020-083

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于举办2019年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了让广大投资者能够进一步了解公司2019年年度报告及经营情况，摩登大道时尚集团股份有限公司定于2020年6月5日（星期五）下午15：00-17：00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2019年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长罗长江先生，董事、总经理林毅超先生，董事、董事会秘书林国先生，财务总监赖学玲先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002656          证券简称：ST摩登      公告编号：2020-084

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于实施其他风险警示期间所采取的

　　措施及进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“摩登大道”、“公司”）控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2020年1月13日开市起，公司股票交易被实行其他风险警示，公司股票简称由“摩登大道”变更为“ST摩登”，股票代码仍为“002656”，股票交易日涨跌幅限制为5%。

　　关于实施其他风险警示期间所采取的措施及相关工作进展情况，公司已分别于2020年2月17日、2020年3月17日、2020年4月20日、2020年5月13日在指定信息披露媒体上发布了《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》（公告编号：2020-013）、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》（公告编号：2020-024）、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》（公告编号：2020-037）、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》（公告编号：2020-062）。

　　截至本公告日，公司仍积极采取行动，力争尽快消除影响，具体情况如下：

　　一、关于公司实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

　　1、针对控股股东、实际控制人违反规定程序提供担保事项引发的相关诉讼、仲裁案件，公司及外聘律师团队正在积极搜集充分的证据材料以证明相关债权人的主观恶意以及公司对于相关行为不存在过失，力争胜诉，从而通过司法途径解除公司相关担保责任，最大限度消除不利影响。

　　截至目前，部分违规担保案件已开庭审理，情况如下：

　　单位：人民币元

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　　上述事项的具体情况详见分别于2019年8月23日、2019年10月16日、2020年2月20日、2020年3月24日在指定媒体披露的《关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》（公告编号：2019-051）、《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-094）、《关于公司新增仲裁及新发现对外担保事项的公告》（公告编号：2020-014）、《关于累计诉讼及仲裁情况的公告》（公告编号：2020-025）。

　　2、公司将继续本着对全体股东高度负责的态度，督促公司控股股东、实际控制人及其关联方尽快清偿债务，妥善处理并尽快解决上述担保事项。公司认真落实并实施内部控制整改措施，持续完善财务管理、印章管理、对外担保管理等内部控制措施，强化执行力度，并大力加强财务部门及内审部门的建设，已经聘任具备丰富经验和专业能力的财务总监。

　　3、公司持续对未经审议及未及时披露的担保事项、非经营性资金占用等风险事项进行内部排查和梳理，及时向监管部门报告以及履行信息披露义务。

　　二、风险提示

　　1、截至目前，因控股股东、实际控制人违反规定程序提供担保事项引发的相关诉讼、仲裁案件最终判决结果及执行情况尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行信息披露义务。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告！

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：002656       证券简称：ST摩登      公告编号：2020-085

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于立案调查事项进展

　　暨风险提示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（粤调查字20006号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司进行立案调查。公司分别于2020年4月1日、2020年5月8日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2020-028）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2020-057）。

　　截至本公告披露之日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。

　　在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作并严格按照监管要求履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年5月30日