1、国内宽带接入市场受国家“提速降费”政策和基础电信运营商推广融合套餐送宽带的影响，竞争愈发激烈，宽带接入产品价格不断下降。2019年，公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）宽带接入业务用户流失、规模萎缩、毛利大幅度下降，导致方正宽带经营亏损38,437.36万元。

　　2、面对国内宽带接入市场整体竞争格局的变化，方正宽带业务面临转型，根据方正宽带目前宽带接入业务实际经营情况，结合其宽带资产未来收益预测情况，方正宽带部分资产存在明显减值迹象。公司财务部门会同评估机构对方正宽带的资产状况进行了评估，计提固定资产减值准备79,812.04万元。

　　3、2019年，公司全资子公司方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）项目增加，人员成本和费用上升，但项目需要一定的实施周期结束后才确认收入，同时方正国际融资成本上升，导致2019年方正国际同比亏损有所增加。

　　三、应对措施

　　截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对造成亏损的主要原因公司采取如下措施：

　　1、通过对公司各业务板块梳理，加强公司对各业务板块的经营管理力度，提升公司的运营效率。通过加强管理，降低成本，严控各项费用支出，增加盈利空间。

　　2、应对市场环境的变化，方正宽带制定了战略防御--战略收缩--战略转型的相关经营规划，2019年已经采取了收缩型经营管理模式，根据各地分公司宽带资产及经营情况制定相关计划，对具备一定规模的城市正常开展自营业务，并对业务规模小、预计无法达成现金盈余的城市实行退出、最小化或合作经营模式。

　　3、方正宽带将进一步加大战略转型的步伐，逐步由以重资产自营模式为主的宽带运营商，转变为以资产合作和轻资产服务模式为主的电信和互联网业务服务商，并与基础运营商形成全面合作共赢关系。方正宽带继续采取精细化经营，将根据市场环境和客户需求的变化，部分城市改变产品结构及加大市场拓展，从而提升盈利能力，进一步控制成本和降低管理费用。

　　4、公司在内部控制方面，将进一步优化法人治理结构，树立风险管控意识，全面加强风险管控，规范治理，防范风险，确保公司健康发展。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：600601   证券简称：方正科技   公告编号：临2020-022

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第十二届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司2020年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所（以下简称上会），于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

　　执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：张晓荣。

　　合伙人数量：2019年末57人。

　　注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师382人，较2018末增加9人。

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数：是，从事过证券服务业注册会计师296人。

　　从业人员总数：2019年末1,130人。

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入：3.62亿元。

　　2018年末净资产金额：0.30亿元。

　　上年度共向39家上市公司提供审计服务，收费总额0.40亿元，涉及行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，资产均值115.92亿元。

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金计提金额：截至2019年末76.64万元。

　　购买的职业保险累计赔偿限额：3亿元。

　　相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚。近三年未受到行政处罚。除于2018年3月26日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函外，近三年未受到其他行政监管措施。近三年未受到自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）拟任2020年度审计服务项目合伙人，签字会计师

　　姓名：赵彧非。

　　执业资质：中国注册会计师。

　　从业经历：1996年起从事注册会计师行业，从事多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

　　兼职情况：现担任上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事和山东卓创资讯股份有限公司独立董事。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　（2）拟任2020年度审计服务质量控制复核人

　　姓名：张骏。

　　执业资质：中国注册会计师。

　　从业经历：2004年起从事注册会计师行业，担任上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

　　兼职情况：无。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　（3）拟任2020年度审计服务签字会计师

　　姓名：冯婷婷。

　　执业资质：中国注册会计师。

　　从业经历：2008年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司以及物流和汽车零部件制造行业的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

　　兼职情况：无。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟任项目合伙人赵彧非，拟任质量控制复核人张骏，拟任签字会计师冯婷婷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年公司本部年度财务报告审计费用为人民币95万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税），审计费用合计125万元（含税），与2018年审计费用一致。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

　　经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2019年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们建议公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务和内控审计服务，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本次继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务和内控审计服务议案事前认可，同意提交公司第十二届董事会2020年第四次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司2019年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，并将上述议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第十二届董事会2020年第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司2020年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：600601   证券简称：方正科技  公告编号：临2020-023

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于2020年度对控股子公司预计担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保对象：方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股

　　子公司；

　　● 本次担保预计总额最高不超过373,468.63万元，截至2020年5月9日，公司对控股子公司担保合计约为9.05亿元；

　　●担保逾期情况：公司和公司控股股东联合为全资子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）融资租赁业务提供担保，截至2020年5月28日方正宽带已逾期2,773.16万元（本息合计）。

　　● 对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。

　　根据公司各控股子公司（本公告中所述“子公司”均包括“二级子公司”）2020年度的生产经营资金需求，公司第十二届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于2020年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，对子公司借款提供担保。

　　一、公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保：

　　单位：万元人民币

　　■

　　上表所列担保额度经公司董事会审议通过后，将提请公司2019年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保方式为信用担保，公司股权质押担保、资产抵押担保等方式，在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要等综合因素向上述金融机构及其他机构有选择的申请贷款或信用额度，公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、珠海方正科技多层电路板有限公司

　　统一社会信用代码：914404006174901500

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：孙玉凯

　　经营范围：生产和销售（包括零售、批发）自产的多层印刷电路板、柔性线路板，开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品，提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2019年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　　2、珠海方正科技高密电子有限公司

　　统一社会信用代码：91440400769320863B

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：孙玉凯

　　经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板（包含与集成芯片配套的测试板）、高密度互联印刷电路板；机械电子仪器、数码电子产品的技术咨询服务；PCB材料的批发与零售（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按照国家有关规定办理申请）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2019年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　　3、重庆方正高密电子有限公司

　　统一社会信用代码：915000007874621363

　　注册地点：重庆市

　　法定代表人：孙玉凯

　　经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板、高密度互联印刷电路板、刚柔结合印刷电路板、柔性电路板材料、电子计算机配件、数码电子产品的配件制造；机械电子仪器、数码电子产品及相关技术的咨询、服务。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批经营后方可经营）

　　截至2019年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　　4、方正宽带网络服务有限公司

　　统一社会信用代码：911101088021140345

　　注册地点：北京市

　　法定代表人：刘建

　　经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；从事互联网文化活动；经营电信业务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　　5、河南方正智慧大数据产业有限公司

　　统一社会信用代码：91411522MA454UUT0K

　　注册地点：河南省信阳市

　　法定代表人：吴建英

　　经营范围：计算机系统服务；智能化工程建设；人工智能研发与推广；物联网技术开发与应用；智慧产业相关技术的开发、推广、转让、咨询服务；销售自行开发的产品；基础软件及应用软件服务；软件开发；数据处理。

　　截至2019年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司的关系：公司间接持有方正大数据公司90%股权。

　　三、担保协议情况

　　上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2019年年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据金融机构及其他机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构及其他机构审核同意，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、公司董事会意见

　　本次担保对象均为公司控股子公司，公司董事会认为公司对上述控股子公司有完全控制权，担保风险可控，因此同意上述预计担保额度，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜。

　　公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项，并提交2019年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月9日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司对控股子公司提供的担保总额约为人民币9.05亿元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为48.01%。

　　甘肃公航旅融资租赁有限公司为公司全资子公司方正宽带提供融资租赁服务，截至2020年5月28日，方正宽带已逾期2,773.16万元（本息合计），公司、控股股东北大方正信息产业集团有限公司和北大方正集团有限公司联合为该笔融资租赁提供担保。公司与方正宽带正采取积极措施与甘肃公航旅融资租赁有限公司协商洽谈展期事宜。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：600601   证券简称：方正科技 公告编号：临2020-024

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易情况

　　及2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2020年第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议；

　　● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

　　一、公司日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年5月28日召开的公司第十二届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司日常关联交易总金额预计超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　3、公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可，同意提交公司第十二届董事会2020年第四次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：

　　公司及下属子公司与北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。

　　我们对公司2019年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司2020年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权，上述事项一并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

　　4、公司第十二届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

　　（二）公司2019年度日常经营活动产生的关联交易情况

　　公司于2019年4月25日召开第十一届董事会2019年第四次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易发生总额合计不超过人民币25.05亿元，以上事项经公司2018年年度股东大会审议通过。

　　2019年度日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　以上事项经董事会审议后提交公司2019年年度股东大会审议确认。

　　（三）2020年度日常经营活动产生的关联交易情况预计授权

　　单位：人民币万元

　　■

　　1、 以上事项经公司董事会审议通过后提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　2、 以上事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

　　3、 对于关联交易单笔金额超过300万元且超过公司最近一期经审计的净资产0.5%的非日常关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。

　　4、 公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及上海交易所上市规则进行。

　　5、 上述关联交易的授权自公司2019年年度股东大会审议通过后生效，有效期为2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、 关联方基本情况

　　北大方正集团有限公司

　　性质：其他有限责任公司

　　住所：北京市海淀区成府路298号

　　注册资本： 110,252.86万元人民币

　　法定代表人：生玉海

　　主要股东：北大资产经营有限公司

　　经验范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　方正集团由北京大学于1986年投资创办，为我国首批6家技术创新试点企业之一，自2001年开始实施“专业化基础上的有限多元化”发展战略。经过多年发展，方正集团逐步形成了覆盖IT、金融、医疗、地产、大宗商品交易等的综合投资控股集团。

　　方正集团截止2019年9月30日的总资产3,657亿元、所有者权益合计627亿元，归属于母公司所有者权益合计149亿元，2019年1-9月实现营业收入917亿元、净利润-24.7亿元、归属于母公司所有者的净利润-31.9亿元。

　　2、 上述关联方与上市公司的关系

　　公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司为方正集团全资子公司，方正集团及其下属企业构成上海证券交易所股票上市规则之10.1.3条第一项和第二项规定的关联法人。

　　3、 履约能力分析

　　公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间日常经营活动中产生的关联交易，主要是IT产品方面的采购产品或服务、销售产品或服务，金融服务等。目前方正集团及下属企业在持续经营，公司认为与上述关联方交易的风险极低。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与方正集团及其下属企业之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：600601   证券简称：方正科技   公告编号：临2020-025

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“方正科技”）2009年4月17日召开的2008年度股东大会及2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数，按每10股配3股比例配售，可配售股份总计为517,946,002股，配售股份均为社会公众股，每股面值为1元，溢价发行，发行价为每股人民币2.20元，可募集股款为人民币1,139,481,204.40元。截至2010年7月12日止，配股有效认购股数为468,404,530股，有效认购资金总额为1,030,489,966.00元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币13,457,350.00元后，已缴入募集的股款共计人民币1,017,032,616.00元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元，募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元，已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告验证。

　　截至2019年12月31日止，本次募集资金净额已使用人民币992,937,648.82元，募集资金余额10,318,987.18元。募集资金专户余额为人民币4,336,634.52元(含专户利息收入28,012,647.24元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币33,994,999.90元)。具体情况如下表所示：

　　单位：人民币元

　　■

　　续上表

　　■

　　二、募集资金专项存储情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2019年度内，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

　　截至2019年12月31日止，公司及子公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）HDI扩产项目2017年度已完成。快板厂项目本期使用资金14,101,805.97元，截至期末投入进度为92.70%。

　　2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　截至2019年1月14日，公司及子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称：珠海高密）已将2018年度暂时补充流动资金的募集资金共计3,999.49999万元归还至各自募集资金专户。经2019年1月18日召开的第十一届董事会2019年第一次会议审议通过，同意公司子公司珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过3,000万元暂时用于补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年12月31日，公司子公司珠海高密使用暂时闲置募集资金1,400万元用于补充流动资金；公司使用暂时闲置募集资金1,999.49999万元用于补充流动资金。

　　四、以前年度募投项目先期投入及置换情况

　　公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）新建270万平方英尺背板项目，金额为人民币37,140.11万元，并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆高密进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所有限公司鉴证并出具上会师报字(2010)第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、准确、及时、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告认为，方正科技编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，在所有重大方面公允反映了方正科技2019年度募集资金存放与使用情况。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为方正科技2019年度募集资金管理和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司2019年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　　九、上网披露的公告附件

　　1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》；

　　2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：根据前次募投配股说明书载明，承诺效益是指项目计算期平均净利润。

　　注2：该项目原计划投入75,064万元，预计项目计算期平均净利润为16,663万元；募集资金到位后，承诺以募集资金投资56,298万元，截至2017年12月底实际已投入募集资金56,379.29万元，项目已完成。2019年该项目经营稳定，盈利状况良好。

　　注3：该项目原计划投入20,340万元，预计项目计算期平均净利润为6,176万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资15,255万元，截至2019年12月底实际已投入募集资金14,141.81万元，原计划建设期为一年半，并在第四年完全达产。根据公司PCB业务整体战略定位，本项目更加侧重公司大客户服务战略，由于项目尚未完成全部投资，根据长远规划，项目新建了厂房，且项目产品结构仍在不断优化及调整，2018年开始项目扭亏为盈，2019年该项目经营稳定，盈利状况良好。

　　注4：该项目原计划投入68,242万元，预计项目计算期平均净利润10,895万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资28,772.66万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，截至2016年12月底实际投入为28,772.66万元，且公司配比资金也投入到位，项目完成原计划投入。但由于达产进度、

　　产品结构调整、管理团队调整问题，项目截至2013年亏损，但从2014年开始，项目逐步扭亏为盈，公司子公司重庆高密目前经营稳定，盈利状况良好。

　　证券代码：600601   证券简称：方正科技  公告编号：临2020-026

　　方正科技集团股份有限公司关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：主要合作的商业银行、信托公司、资产管理公司、证

　　券公司、基金公司、保险公司等金融机构；

　　●委托理财金额：委托理财上限额度不超过5亿元人民币，上述额度内的

　　资金可循环进行投资，滚动使用；

　　●委托理财投资类型：中短期较低风险理财产品；

　　●委托理财期限：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　●履行的审议程序：方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开公司第十二届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、年度委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2020年公司（含下属子公司）拟使用暂时闲置资金进行委托理财。

　　（二）资金来源

　　公司进行委托理财的资金来源为公司及下属子公司暂时闲置的自有资金，委托理财上限额度不超过5亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

　　（三）委托理财期限

　　委托理财的期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　（四）委托理财产品的基本情况

　　公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行中短期较低风险理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。委托理财不构成关联交易。

　　（五）实施单位

　　公司及下属子公司。

　　（六）实施方式

　　在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

　　二、投资风险和风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批。

　　3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

　　四、风险提示

　　公司购买的理财产品属于中短期低风险型产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　五、决策程序的履行及专项意见

　　公司于2020年5月28日召开公司第十二届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司及下属子公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司使用暂时闲置资金委托理财，并提交2019年年度股东大会审议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元人民币

　　■

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：600601   证券简称：方正科技  公告编号：临2020-027

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月23日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦6层VIP会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月22日

　　至2020年6月23日

　　投票时间为：2020年6月22日下午15:00至2020年6月23日下午15:00止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2020年5月28日召开的第十二届董事会2020年第四次会议和第十二届监事会2020年第三次会议审议通过了上述议案，详见公司于2020年5月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6、议案8、议案9、议案11、议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11

　　应回避表决的关联股东名称：北大方正信息产业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年6月22日15：00至2020年6 月23日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信公众号（公众号同上）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址同上）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2020年6月16日至6月18日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。

　　信函送达地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

　　方正科技投资者关系管理部

　　邮编：200120

　　登记电话：021-58400030

　　登记传真：021-58408970

　　六、 其他事项

　　1、 电话：021-58400030；传真：021-58408970；

　　2、 股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方正科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月23日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。