证券代码：000709                股票简称：河钢股份           公告编号：2020-029

　　河钢股份有限公司

　　四届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会七次会议于2020年5月29日以通讯方式召开。本次会议通知于5月26日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》，同意公司将本次配股股东大会决议的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于本次配股发行方案的其他相关内容不变。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2020-031）。

　　表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次配股相关事宜有效期限的议案》，同意公司将授权公司董事会及其授权人士办理配股相关事宜的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。除上述外，股东大会的具体授权内容不变。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2020-031）。

　　表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吝章国为公司副总经理，聘期至第四届董事会届满。表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。吝章国简历如下：

　　吝章国，男，1971年9月生，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师，曾任河钢邯钢公司技术中心主任，河钢技术研究总院副院长，河钢工业技术服务有限公司执行董事、总经理、党总支书记。吝章国持有公司股票100股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会定于2020年6月15日以现场和网络表决相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对第1项、第2项和第3项议案发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司独立董事对四届七次董事会相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：000709   股票简称：河钢股份     公告编号：2020-030

　　河钢股份有限公司

　　四届六次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况

　　河钢股份有限公司第四届监事会六次会议于2020年5月29日以通讯方式召开，本次会议通知于5月26日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次配股相关事宜有效期限的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案均需提交公司股东大会审议。议案具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2020-031）。

　　三、备查文件

　　1、四届六次监事会决议。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司监事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：000709   股票简称：河钢股份 公告编号：2020-031

　　河钢股份有限公司

　　关于延长配股股东大会决议有效期

　　及授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准河钢股份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】33号）文件，公司配股申请获得中国证监会核准。

　　根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度配股公开发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的议案》等相关议案，公司本次配股股东大会决议的有效期以及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的有效期为“本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效”。

　　鉴于公司尚未完成本次配股发行，为保持本次配股发行工作的延续性和有效性，公司第四届董事会七次会议及第四届监事会六次会议审议通过《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次配股相关事宜有效期限的议案》，拟将本次配股股东大会决议的有效期以及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。除上述事项外，本次配股的其他内容保持不变。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见。上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：000709   股票简称：河钢股份      公告编号：2020-032

　　河钢股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、 召集人：公司第四届董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2020年5月29日召开的四届七次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 召开日期和时间

　　（1） 现场会议召开日期和时间：2020年6月15日下午14：30

　　（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年6月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2020年6月15日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2020年6月10日

　　7、 出席对象：

　　（1） 于股权登记日2020年6月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 本公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　提案1. 关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案

　　提案2. 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次配股相关事宜有效期限的议案

　　上述提案经公司2020年5月29日召开的四届七次董事会和四届六次监事会审议通过，提案内容已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记：

　　（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　（2）登记时间： 2020年6月12日9：00—17：00。

　　（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司董事会办公室。

　　（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

　　2、会议联系方式

　　本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711

　　（2）地址：河北省石家庄市体育南大街385号 邮编：050023

　　（3）联系人：梁柯英

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、四届七次董事会决议。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码：360709

　　2. 投票简称：“河钢投票”

　　3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二． 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年6月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2020年6月15日9：15至15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：河钢股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托                先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年    月    日

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）