本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）于2020年3月28日召开第四届董事会第十次会议、2020年4月21日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟签署〈巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书〉的议案》；2020年4月28日，公司之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司与邛崃市人民政府签署了《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书》。详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份:关于全资子公司拟签署〈巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2020-009）、《百润股份：关于全资子公司投资建设项目进展的公告》（公告编号：2020-015）。

　　根据《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书》相关内容，公司于近日设立了全资子公司，办理完毕设立登记手续，并取得了邛崃市行政审批局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码为91510183MA69E8D74Q），相关设立登记事项如下：

　　1．名称：巴克斯烈酒文化传播（成都）有限公司

　　2．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3．法定代表人：林丽莺

　　4．注册资本：伍仟万元整

　　5．住所：邛崃市临邛镇天官路18号

　　6．经营范围：生产、销售：其他酒、饮料；咨询服务；休闲观光、游览景区管理、会议及展览服务；餐饮、住宿、演出、文体项目运营服务；预包装食品、日用百货、五金交电、文化用品、旅游产品销售（含网上销售）；房屋出租；停车管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司将根据投资建设项目的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月三十日