证券代码：600879          证券简称：航天电子         公告编号：临2020-021

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　董事会2020年第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司于2020年5月27日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

　　3、本次董事会会议于2020年5月29日（星期五）以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了会议并投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案》。

　　董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务报告审计机构。

　　公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

　　详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案》。

　　董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司内部控制审计机构。

　　公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

　　详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生回避了表决。

　　会议以投票表决方式通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

　　公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

　　详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　4、关于增资北京航天时代激光导航技术有限责任公司的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于增资北京航天时代激光导航技术有限责任公司的议案》。

　　为提升公司运营实力，促进惯性导航产业可持续发展，公司拟对全资子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司（简称“激光导航”）现金增资1,500万元。激光导航成立于2007年8月17日，注册资本22,187.58万元，为公司的全资子公司。主要从事计算机系统服务；应用软件服务；销售自行开发后的产品、电子产品、仪器仪表等。

　　公司此次现金增资完成后，激光导航的注册资本将由22,187.58万元变更为23,687.58万元（最终注册资本数额以市场监管机关变更登记核准结果为准），仍为公司的全资子公司。

　　公司此次现金增资有利于满足激光导航公司业务经营资金需求和未来发展需要，有利于提升激光导航的经营规模和运营实力，促进惯性导航产业可持续发展。激光导航为公司的全资子公司，此次增资不存在投资风险。

　　5、关于召开公司2019年年度股东大会的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　备查文件：公司董事会2020年第四次会议决议

　　证券代码：600879          证券简称：航天电子           公告编号：临2020-022

　　航天时代电子技术股份有限公司关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●交易内容

　　航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务以及结算服务等金融服务。

　　●交易风险

　　此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。

　　●截止2019年12月31日，公司在财务公司存款余额为12.87亿元，贷款余额为36.39亿元。

　　●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　一、关联交易概述

　　为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

　　鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督委员会批准，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

　　（二）关联人基本情况

　　财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，注册地址：北京市西城区平安里西大街31号。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，财务公司的总资产1,552.67亿元，净资产114.26亿元，2019年实现营业收入24.79亿元，净利润17.19亿元。

　　三、关联交易的主要内容

　　财务公司为公司（含公司子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）综合授信服务。并承诺遵守以下原则:

　　1、公司在财务公司的定期存款利率按照基准利率上浮35%执行，活期存款利率按照基准利率上浮15%执行。除法律、法规等规范性文件规定的特别情况，公司可随时提取在财务公司的全部存款；

　　2、公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行公布的LPR的基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。一般情况下，不高于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率；同等条件下，不高于财务公司向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所定利率；

　　3、根据公司业务需要，财务公司将在符合适用法律的前提下为公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。2020年度为公司提供的综合授信额度为人民币76.68亿元，授信日均使用计划48.45亿元，其中贷款日均计划45亿元，其他业务日均计划3.45亿元；

　　4、财务公司为公司提供结算服务而产生的柜台业务、网上银行业务结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

　　5、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　因财务公司向公司提供的存贷款利率优于或低于商业银行提供的存贷款利率；承担为公司提供结算服务而产生的相关结算费用；公司在财务公司的贷款可以随借随还，方便快捷等因素，此项交易有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）审议程序

　　公司于2020年5月29日召开的董事会2020年第四次会议审议通过了《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表了事前审核意见，认为公司与财务公司签署《金融服务协议》符合公司业务发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将公司与财务公司签署《金融服务协议》的关联交易事项提交公司董事会会议审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

　　（三）董事会关联交易控制委员会意见

　　公司董事会关联交易控制委员2020年第二次会议审议了该事项，认为公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，进一步降低公司资金成本，提高公司资金使用效率，同意将公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案提请公司董事会审议。

　　六、需要特别说明的历史关联交易

　　根据2019年公司与财务公司签署的《金融服务协议》，截至2019年12月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为12.87亿元，贷款余额为36.39亿元。

　　七、上网公告附件

　　1、公司独立董事事前审核意见；

　　2、公司独立董事独立意见；

　　3、公司董事会关联交易控制委员会议决议。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　报备文件：

　　1、 公司董事会2020年第四次会议决议；

　　2、 公司独立董事意见；

　　3、 公司董事会关联交易控制委员会会议决议；

　　4、 公司与航天科技财务有限责任公司签署的《金融服务协议》。

　　证券代码：600879         证券简称：航天电子         公告编号：临2020-023

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，住所为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

　　中兴财是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36家分支机构。

　　中兴财的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2019年全国百强会计师事务所排名第15位。

　　2、中兴财首席合伙人是姚庚春。截止2019年12月31日，从业人员总数为2988人，其中，合伙人和注册会计师分别为127人和983人，分别比上年增加14人和17人，从事证券服务业务的注册会计师超过500人。

　　3、2018年，中兴财业务收入108,624.77万元，其中审计业务收入 97,169.37万元，证券业务收入30,274.35万元；净资产9,228.51万元。出具上市公司2018年度年报审计客户数量41家，上市公司年报审计收费4,772.00万元，资产均值225.90亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

　　4、在投资者保护能力方面，中兴财执行总、分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、中兴财不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚；受到行政处罚1次；中兴财受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次，均已按照有关规定要求进行了整改。

　　（二）项目成员信息

　　1、项目成员信息

　　项目合伙人闫丽明是中国注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册内部审计师、高级会计师，曾任山西省注册会计师协会专业技术委员会委员，现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师、管理合伙人、北注协教育培训委员会委员。1996年起从事证券服务业务，具有深厚的会计、审计和财务实务的管理经验。

　　质量控制复核人韩雪霞是中国注册会计师，2003年起从事会计师事务所工作，从事证券服务业务6年，曾负责多家大型国有企业、上市公司的年度决算审计项目、专项审计和咨询等项目，曾连续十年负责广西全区农合机构改制和信息披露中的财务和涉税类项目。对新企业会计准则和相关规定有深刻理解和把握，具有丰富的财务决算审计和咨询经验、极强的项目组织协调能力，能随时解答客户提出的复杂疑难会计问题，无兼职。

　　签字注册会计师梁涛具有注册会计师、税务师、注册资产评估师等执业资格，高级会计师，1996年起从事会计师事务所工作，从事证券服务业务23年。熟悉目前的国内外企业会计准则、审计准则及相关法律法规，具有丰富的注册会计师审计、资产评估、税务策划、管理咨询、风险质控等工作经验，共参与了近100个审计项目，涉及工业、商业、施工、房地产、交通、金融、电力、生物工程、证券、高科技等各个行业。担任多家上市公司年报主审及内控审计，其中，参与大中型项目近50余个（项目负责人），担任主审的大中型项目近20余个（项目负责人、报告签字人），无兼职。

　　2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2020年度财务报告审计费用暂定150万元，内部控制审计费用暂定50万元，上述费用与 2019 年度同比保持不变。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中兴财的收费标准等因素确定。

　　2020 年度财务报告及内部控制审计费由公司2020年年度股东大会审议通过后支付。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案》，认为中兴财具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请中兴财为2020年度公司财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见

　　公司独立董事发表了关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见，认为中兴财具备从事企业财务报告审计和内部控制审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力，同意公司继续聘请中兴财为2020年度公司财务报告和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。公司本次续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。

　　（三）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司董事会2020年第四次会议审议并通过了《关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案》，表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　备查文件：

　　1、公司董事会2020年第四次会议决议；

　　2、公司独立董事事前审核及独立意见；

　　3、公司董事会审计委员会会议决议。

　　证券代码：600879         证券简称：航天电子         公告编号：2020-024

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月22日14 点 00分

　　召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月22日至2020年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案11的披露时间为2020年3月27日；议案12、13的披露时间为2020年5月23日；议案14、15、16的披露时间为2020年5月30日。上述议案的披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11、16

　　应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

　　(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。

　　(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点

　　地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部

　　联系电话：010-88106362

　　传真：010-88106313

　　联系人：王莉

　　3、登记时间

　　2020年6月18日（星期四）9:00-15:00

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人必须遵守北京市关于新型冠状病毒肺炎疫情防控相关规定方可参加现场会议，参会食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：公司董事会2020年第四次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　航天时代电子技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。