一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

　　1、主要业务

　　公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟，围绕多品牌发展战略定位，2017年收购大盘珠宝51%股权，报告期内完成千年珠宝、蜀茂钻石、京典圣钻100%股权收购事项。目前拥有“IDEAL”、“嘉华婚爱珠宝”、“CEMNI 千年”、“克拉美”四大珠宝首饰品牌，自成立以来，公司一直专注于品牌珠宝首饰的设计与销售，报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　公司采用加盟、经销和自营店销售相结合的业务模式。公司现已构建了以华南地区为核心立足点、全国各主要城市全覆盖的连锁销售网络，截至报告期末，公司共计拥有1,132家品牌加盟店、46家自营店的线下网络销售规模，其中“IDEAL”拥有458家加盟店，6家自营店；“嘉华婚爱珠宝”拥有122家加盟店，2家自营店；“CEMNI千年”拥有323家加盟店，39家自营店；“克拉美”拥有229家加盟店，1家自营店。同时通过天猫、京东、唯品会等线上平台进行网络营销。

　　2、主要产品

　　（1）公司自有“IDEAL”品牌，不仅在产品款式上进行研发，更是在技术和文化上进行深入地研究探索。在产品研发上以“创新”为核心，把艺术设计转化为生产力，把握市场规律及投入量度，让知识转化成更高的市场价值。从创意中提炼出产品设计、工艺创新，且每一项环节都要求设计师更加专业、精准、到位，从独特的角度绽放产品非凡的生命力。先后引进的JCAD电脑出蜡系统等设备、仪器，精确化产品的设计及工艺指标，在工艺上不断追求创新与突破。

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　　（2）大盘珠宝旗下品牌“嘉华婚爱珠宝”， 专注为恋爱、订婚、结婚、结婚周年纪念的婚爱群体提供高品质、高附加值的珠宝首饰，于现代时尚设计中融入经典中式元素，为新中式时尚为婚爱人群提供年轻化、时尚化、体验化的珠宝首饰，是从传统珠宝零售市场中细分出来的“婚爱珠宝”。

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　　（3）千年珠宝旗下品牌“CEMNI 千年”源于欧洲悠久珠宝艺术文化，致力于东西方珠宝人文的交流传承，并传播爱与美的珠宝文化，采用“差异化战略”，突出婚戒设计体验，并提供有特色的钻饰购买服务，以形成和竞品的差异，品牌定位为“婚戒设计领导者”，品类聚焦于“婚戒”，核心消费群体为“婚恋人群”。千年珠宝还与国内多家知名博物馆院建立了长期稳定的合作关系并已经获得博物馆院的品牌权威授权，结合上下五千年博物馆院藏品元素，由珠宝工匠大师制作，推出中华国潮文创珠宝产品。

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　　（4）蜀茂钻石自成立以来主要扎根于四川省，经过多年发展，已成为西南地区具有重大影响的珠宝商之一，其致力于珠宝首饰产品的研发设计、品牌推广与渠道建设等业务，注重款式、造型、工艺及钻石品质，定位清晰，满足于各个年龄层消费者对婚恋、情感表达上对珠宝产品的需求，主要代理“爱迪尔”等品牌产品及自主经营“克拉美”品牌及其下属“心炫系列”、“许愿精灵系列”、“金星&火星系列”等多个产品系列。

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　　3、主要经营模式

　　(1)销售模式

　　报告期内，目前公司产品以加盟、经销销售为主，自营销售为辅。

　　加盟销售：公司授权加盟商在特定地点，开设加盟店/柜，加盟店/柜所有权归加盟商，销售公司品牌的货品，按照统一的业务和管理制度开设加盟店，加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权，实行独立核算、自负盈亏。

　　经销销售：为扩大业务规模及培养潜在加盟客户，公司在日常经营中，也面向一般客户进行非品牌的批发销售。客户不得对外使用公司品牌，公司也不对经销商提供除货品质量保证以外的其他服务。

　　自营销售（包括专卖店、专柜、电商）：公司对产品和经营拥有控制权和所有权，享有店面产生的利润，同时承担店面发生的所有费用和开支，并向顾客提供质保、调换和积分售后业务。

　　报告期按销售模式分类的营业收入情况

　　单位:万元

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　　（2）采购模式

　　报告期内公司商品的主要含原材料及成品采购。公司原材料采购模式分为现货交易与租赁业务。现货交易是以自有资金从上海黄金交易所采购黄金原材料，租赁业务是在银行综合授信额度内向银行租赁黄金，在合同期内再以自有资金从上海黄金交易所采购黄金并将黄金提货单转交给银行以偿还前期租赁的黄金。

　　报告期原材料采购模式分类情况

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　　（3）生产模式

　　报告期内公司主要采取外协生产的生产模式，公司外协生产的方式包括委托加工和外部采购两种模式。根据不同模式的特点，公司综合考虑库存商品数量种类及客服订单量定细分生产计划，选择最合适的生产模式组织生产。公司多数产品以外部采购方式进行，以最大程度的降低公司运营成本。

　　报告期按生产模式分类的金额占比情况

　　单位:万元

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　　4、所属行业发展状况、市场地位及竞争优势

　　2019年，我国经济运行总体平稳。国家统计局数据显示，2019年，国内生产总值990,865亿元，比上年增长6.1%，全国居民人均消费支出21,559元，比上年名义增长8.6%；2019年1-12月，社会消费品零售总额411,649亿元，比上年名义增长8.0%，其中金银珠宝类达2,606亿元，金银珠宝类增长0.4%,增速较上年同期有所放缓。近年来，由于国内居民消费习惯调整和升级，国内消费市场发生了深刻变化，珠宝礼品市场也进入了深度调整期。市场消费结构上，更加注重创意、文化和体验的中产消费者逐渐成为了主流消费人群，其馈赠和交流的需求逐渐成为了珠宝礼品市场最主要的驱动因素之一。

　　公司自成立以来在品牌建设、文化创意、人才培养、珠宝设计、生产制造、金融服务及互联网科技、信息科技等领域兼容并蓄，从品牌运营公司，升级为平台运营公司。通过并购基金参股多个区域珠宝品牌、自有资金收购大盘珠宝51%股权、京典圣钻100%股权、发行股份及支付现金收购千年珠宝、蜀茂钻石100%股权等方式，形成多品牌协同发展的运作模式，带动报告期内公司业务的快速成长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√ 是 □ 否

　　收入存在差异，主要系公司子公司千年珠宝，有一项加工并销售合金的业务改业务审计机构按金额法确认收入，之前江苏千年珠宝按总额法确认收入，并结转相应成本。该合金业务发生在2019年6月-2019年9月，因此对第二、第三季度的收入有较大影响，第二、第三季度收入合计减少47,075.86万元，成本也相应减少同样的金额，因此对净利润无影响。

　　经营活动现金流的差异主要系审计将短期资金拆借由原来的其他经营活动现金流划分到了筹资性现金流。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年归属于母公司股东的净利润较2018年变动较大，主要系商誉出现较大减值，同时基于疫情对珠宝线下销售影响较大，对应收账款的可回收性进行了充分估计，对应收账款计提了较大金额的减值。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　详见公司于2019年8月23日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-091号）。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）非同一控制下企业合并

　　发行股份购买江苏千年珠宝有限公司100.00%股权、成都蜀茂钻石有限公司100.00%股权

　　（二）其他原因的合并范围变动

　　2019年新设立全资子公司深圳市爱迪尔珠宝运营管理有限公司

　　股票代码：002740         股票简称：爱迪尔        公告编号：2020-049号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2020年5月23日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。

　　会议于2020年5月29日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司总裁就公司2019年度工作总结和2020年度主要工作安排建议向董事会汇报《2019年度总裁工作报告》。董事会一致认为2019年公司经营管理层，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

　　二、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2019年度董事会工作报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2019年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事苏茂先先生、王斌康先生、王春华先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度独立董事述职报告》。

　　三、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　四、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

　　五、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内，公司实现营业收入1,941,109,415.25元，利润总额-234,616,799.24元，归属于母公司所有者的净利润-299,697,319.04元，基本每股收益-0.69元。截止2019年12月31日，公司总资产为4,525,654,111.93元，归属于母公司所有者权益为2,478,970,365.38元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

　　六、审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司以2019年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2020年度财务预算报告》。

　　特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务预算报告》。

　　七、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，从公司实际情况考虑，公司拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　八、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟续大华计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　九、审议通过《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会认为公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

　　十、审议通过《关于〈董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，客观和真实的反映了公司实际财务状况。董事会高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，将切实推进消除保留意见所涉事项及其影响的具体措施，及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　十一、审议通过《关于〈2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意《内部控制鉴证报告》中会计师的意见。公司管理层已关注到《内部控制鉴证报告》中导致否定意见事项的重大缺陷，并将其包含在公司2019年度内部控制评价报告中。大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年财务报告审计过程中，已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响，出具了保留意见的审计意见。公司董事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明》。

　　十二、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2019年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　十三、审议通过《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为10,000万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限通常为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件，上述额度及授权的有效期自2019年度股东大会通过之日起，至 2020年度股东大会召开之日止。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的公告》。

　　十四、审议通过《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事：苏日明、狄爱玲、李勇、陈茂森、徐新雄回避表决。

　　公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币184,000万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。公司董事会授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度并接受关联方担保事宜。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述额度及授权的有效期自2019年度股东大会通过之日起，至2020年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》。

　　十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　十六、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次计提 2019 年度资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　十七、审议通过《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　截止2019年12月31日，江苏千年珠宝有限公司2019年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了专项审核报告。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

　　十八、审议通过《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　截止2019年12月31日，成都蜀茂钻石有限公司2019年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了专项审核报告。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

　　十九、审议通过《关于预计深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司2019年度未完成业绩承诺的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司2019年度未完成业绩承诺的提示性说明》。

　　二十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长李勇先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任朱新武先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与本届董事会一致。

　　朱新武先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　朱新武先生联系方式为：

　　地址：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼

　　电话：0755-25798819

　　传真：0755-25631878

　　邮箱：964848592@qq.com

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　二十一、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2020年6月19日下午14:00在公司会议室召开2019年度股东大会，审议公司第四届董事会第四十次会议以及公司第四届监事会第十四次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　二十二、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第四十次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　附件

　　简历：朱新武：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建农林大学，清华高级工商管理硕士课程研修班结业，通过基金从业资格考试，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。2001年进入公司工作，曾任公司副董事长、总经理、董事会秘书。现任公司董事。

　　朱新武先生持有公司股份6,049,929股，占公司总股本1.33%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱新武先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

　　股票代码：002740     股票简称：爱迪尔       公告编号：2020-062号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会、监事会。经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2019年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月23日（星期二）14：00

　　（2）网络投票时间：2020年6月23日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月23日（星期二）上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月23日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月18日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至股权登记日2020年6月18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅

　　二、会议审议事项

　　■

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第四十次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》等公告文件。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记办式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

　　（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2020年6月19日（星期五）17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年6月19日（星期五）9:00-12:00,14:00-17:00。

　　3、登记地点及信函邮寄地点：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券办。

　　地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼 证券办；邮编：518020。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、临时提案请于会议召开10天前提交；

　　2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、本次股东大会联系人：陈丹青

　　联系电话：0755-25798819

　　传真号码：0755-25631878

　　邮箱地址：cdq0410@163.com

　　备查文件：

　　1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》

　　2、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　2019年度股东大会代理出席授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人/本公司出席福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人姓名或名称（公章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　说明：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　2019年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1. 请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。

　　2. 填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

　　3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：002740        股票简称：爱迪尔      公告编号：2020-050号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2020年5月23日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2020年5月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2019年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

　　全体监事认为：本报告如实反映了2019年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为《2019年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　三、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2019年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

　　四、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　报告期内，公司实现营业收入1,941,109,415.25元，利润总额-234,616,799.24元，归属于母公司所有者的净利润-299,697,319.04元，基本每股收益-0.69元。截止2019年12月31日，公司总资产为4,525,654,111.93元，归属于母公司所有者权益为2,478,970,365.38元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

　　五、审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为根据公司《章程》等相关规定，公司以2019年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划、生产经营计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2020年度财务预算报告》。该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务预算报告》。

　　六、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　七、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，工作勤勉尽职，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。我们同意续聘其作为公司2020年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　八、审议通过《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

　　九、审议通过《关于〈监事会对董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致对公司董事会编制的《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于公司2019年度保留意见审计报告专项说明的意见》。

　　十、审议通过《关于〈监事会对董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明的意见〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为公司董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明，公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实各项整改措施，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司监事会提醒广大投资者理性、正确评估该事项对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明的意见》。

　　十一、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为公司2019年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　十二、审议通过《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为为了更好的支持公司产业链上下游部分加盟商、经销商、供应商拓展市场、提高销售规模。在风险可控的前提下，同意公司为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为10,000万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的公告》。

　　十三、审议通过《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币184,000万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。符合公司经营发展需求，不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》。

　　十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司计提2019年度资产减值准备。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　十六、审议通过《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为截止2019年12月31日，江苏千年珠宝有限公司2019年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

　　十七、审议通过《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为截止2019年12月31日，成都蜀茂钻石有限公司2019年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

　　十八、审议通过《关于预计深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司2019年度未完成业绩承诺的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司2019年度未完成业绩承诺的提示性说明》。

　　十九、备查文件

　　1、经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会

　　2020年5月29日

　　股票代码：002740       股票简称：爱迪尔     公告编号：2020-054号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　1、2015年1月公司IPO募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】28号文《关于核准福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2015年1月19日向社会首次公开发行股票人民币普通股2500万股，每股面值1.00元，发行价格人民币16.48元，募集资金总额为人民币412,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币52,023,691.03元，实际募集资金净额为人民币359,976,308.97元。

　　募集资金已由主承销商、上市保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2015年1月19日汇入公司开具有募集资金专用帐户。海通证券在扣减承销、保荐费用36,000,000.00元后，划入专用账户376,000,000.00元，其中划入中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行602662266账户103,554,000.00元；平安银行深圳水贝珠宝支行11014741269006账户176,442,200.00元；兴业银行股份有限公司深圳天安支行337110100100312188账户96,003,800.00元。扣除支付的保荐费用和其他发行费用52,023,691.03元后，实际募集资金净额359,976,308.97元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2015】第210031号《募集资金验资报告》。

　　2、2016年12月公司非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2978号文核准，于2016年12月16日非公开发行人民币普通股30,586,904.00股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.29元/股，募集资金总额为人民币406,499,954.16元。扣除证券承销和保荐费人民币6,000,000.00元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币400,499,954.16元。

　　募集资金已于2016年12月16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行专用账户（账号：44250100003100000494）。扣除为本次股票发行所支付的验资费、律师费、及信息披露费等费用合计人民币1,475,000.00元，实际募集资金净额为人民币399,024,954.16元。同时本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额423,113.21元。注明：实际募集资金净额人民币399,024,954.16元与汇入公司银行账户的资金净额人民币400,499,954.16元的差额是1,475,000.00元，该差异为原自有资金垫支本次股票发行所支付的验资费、律师费及信息披露费等费用1,475,000.00元，该笔金额已于2017年2月16日进行募集资金置换。

　　上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211877号《非公开发行A股股票验资报告》。

　　(二) 募集资金实际使用金额及当前余额

　　1、截止2019年12月31日，2015年1月公司IPO募集资金使用情况

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　　2、截止2019年12月31日，2016年12月公司非公开发行募集资金情况

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　　其他流出系：沈阳东方之龙传媒广告有限公司、沈阳星悦汇广告有限公司，关于公交车广告费诉讼案件，公司败诉被强制执行，划走相关款项所致。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生严重违反相关规定及协议的情况。

　　1、2015年1月公司IPO募集资金

　　公司及保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行、平安银行深圳水贝珠宝支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行于2015年2月5日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　根据公司2015年4月1日董事会决议：由于爱迪尔珠宝生产扩建项目的建设单位为惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司（以下简称“惠州爱迪尔”），将公司在平安银行深圳水贝珠宝支行开设的募集资金专户（账号：11014722829001）（截止2015年4月1日，专户余额为 17,644.22 万元）中的全部募集资金转入惠州爱迪尔在平安银行深圳水贝珠宝支行新开设的募集资金专户（账号：11014741269006），该专户仅用于公司向

　　证券代码：002740                            证券简称：爱迪尔                           公告编号：2020-053号

　　（下转B144版）