一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3未出席董事情况

　　■

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字[2020]第ZE10367号），具体详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2019年度财务报表发表非标准审计意见的说明》（信会师报字[2020]第ZE10370号）。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-369,497,677.89元，母公司实现净利润为-280,573,520.41元，2019年末归属股东未分配利润为-1,420,296,055.79元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。

　　鉴于公司2019年度不存在可供股东分配利润，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司2019年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务及产品

　　报告期内，公司所从事的主要业务涉及医药、医疗和房地产。

　　1、医药方面：

　　报告期内，主要从事药品的研发、生产和销售。公司在研产品有具有降血脂防治中风功效的1.1类化学药益母草碱（SCM-198）项目、治疗骨质疏松症的染料木素胶囊、抗肿瘤基因治疗的内皮抑素腺病毒注射液等。目前生产和销售的产品为下属子公司潜江制药眼科领域的专用药品为主，主要有珍珠明目滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、色甘酸钠滴眼液、盐酸羟苄唑滴眼液、氧氟沙星滴眼液等。

　　2、医疗方面：

　　报告期内，医疗产品方面主要为公司全资子公司一体医疗拥有的肿瘤治疗领域相关产品生产及销售，包括Hepatest超声肝硬化检测仪、输液加热器、月亮神全身伽马刀等；中心合作方面，报告期内，一体医疗与民营医院中心合作“肿瘤放疗中心”合作项目13家，目前均处于筹建工作阶段；医院投资方面，报告期内公司在强化医院经营管理的同时，不断完善业务网络，现已拥有桂南医院、六安开发区医院、北京忠诚肿瘤医院。

　　3、房地产方面：

　　公司房地产业务主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，主要项目位于珠海。报告期内，公司各房地产项目按年初计划有序推进建设，珠海地区在售项目3个，分别为位于珠海市金湾区的山海间一期、二期项目及位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目；在建项目1个，为位于珠海市金湾区的日大岭域项目。

　　（二）公司经营模式

　　1、医药

　　报告期内，公司研发体系定位于自主研发和外部引进相结合的道路，以新药研发主线，同时兼顾眼科领域滴眼液系列产品研究、生产与销售，坚持寻求创新，在引进过程中提供专业服务和产业转化能力。

　　报告期内，经营模式如下：

　　1）采购模式：公司由供应部负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。供应部根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。

　　2）生产模式：公司采用以销定产的模式制订生产计划，严格按照 GMP 的要求安排生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，公司质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

　　3）销售模式：a.商业分销模式：利用物流配送企业网络建立销售渠道，将医药商业分销和终端宣传相结合，进行市场分销推广。b.终端推广模式：由营销团队通过学术推广支持，推动医疗及零售终端。c.招商代理模式：专科用药或在同质化产品中具有差异化的产品，利用代理商资源实现销售覆盖。

　　2、医疗

　　公司自2016年完成重大资产重组后，确立抗肿瘤全产业链的战略目标，并在原有业务基础上新增了医疗及服务产业。截至报告期末，公司已完成对北京忠诚肿瘤医院、桂南医院、六安医院等的收购。目前，公司医疗业务方面已形成设备销售、合作分成、设备租赁、技术服务、医院运营五大类基础合作模式，在此五类合作模式基础上，公司根据客户个性化需求进行组合，从而为客户提供配套式服务。

　　1）商品销售模式：报告期内，一体医疗销售的设备主要是具有自主知识产权的超声肝硬化检测仪及全身热疗系统、伽玛刀、输液加热器等产品，以及少量根据客户的需求而经销的放疗设备与影像设备。其设备销售又细分为直接销售与经销两种模式。直接销售模式是指公司通过自身营销团队直接把产品销售给医疗机构或医疗设备投资商；经销模式是把设备先销售给经销商，经销商再通过其分销渠道销售给终端医疗机构的方式。

　　2）中心合作模式：报告期内，以自产设备和外购设备如直线加速器、PET/CT等大型医疗设备及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房与医技人员作为投入，双方合作建立肿瘤诊疗中心，一体医疗按照约定的分成比例分期收回投资并获得收益的模式。根据国家政策支持方向及相关监管要求，拟采用“合作分成”、“租赁”、“PPP”等符合相关政策、法规规定、符合卫生部门要求的合作模式与相关方进行合作。

　　3）设备租赁模式：把自主产品或者外购设备租赁给医院，医院在租赁期内按月支付固定金额的租金给公司。

　　4）技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，并不断完善形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。

　　5）医院经营：主要销售模式为对社会开展门诊、住院、临床卫生服务、预防保健、健康体检与职业病检查、健康管理、职业卫生管理等。

　　3、房地产

　　报告期内，公司业务主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，公司进行统一管理和调配资源，下属控股子公司独立核算，实行目标责任制。报告期内房地产情况，详见本报告“经营情况的讨论与分析”。

　　（三）报告期内主要业绩驱动因素

　　公司基于多年来对医药、医疗和房地产行业的深刻理解，围绕企业发展战略目标，始终秉承“内生式增长、外延式扩张、整合式发展”的经营思路，坚持推进以客户需求为导向的经营策略，以巩固、完善现有生产、销售体系；持续推进新药的研发进度，将创新研发作为核心的发展驱动，持续提升新药研发与后期产业化开发的能力；同时，根据政策环境及市场变化，不断完善与客户的合作模式及内容，逐渐形成适合公司的合作运营模式；另一方面，通过横向一体化的产业链布局，完成多渠道资源整合，拓展公司发展空间，培育新的利润增长点，扩大公司发展规模，提升市场竞争力。

　　（四）行业情况说明

　　1、医药行业

　　医改是贯穿医药、医保、医疗政策的主线，基本确立从医药的供给端、支付端以及使用端进行“三医联动”为核心的改革策略。近年来，伴随供给侧结构性改革持续深化，医改进程不断深入，包括“4+7”带量采购、医保目录调整，《药品管理法》修订、医保控费等多项政策落地实施，不断促进行业加速调整。

　　（1）“4+7”带量采购改革启动

　　2019年1月，国务院办公厅发布《关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》，要求各试点城市按照《方案》要求，结合实际制定实施方案和配套政策，开展国家组织药品集中采购和使用试点，以便深化医药卫生体制改革，完善药品价格形成机制。该项政策重点从国家组织药品集中采购和使用试点工作入手，推进医药、医保、医疗 “三医”联动改革，推动重点领域和关键环节改革进一步深化。

　　在“4+7”带量采购背景下，药品价格、营销模式、药企产品结构等都处在深刻变革中，国内仿制药高利润时代也将结束，大力转型创新已成为医药企业的共识。对于大部分医药企业来说，大量的研发投入成为企业发展的必经之路，具备创新转型意识且执行力较强的企业有望在行业格局重塑的过程中胜出。

　　（2）调整医保目录优化药品结构

　　2019年4月，国家医疗保障局公布《2019年国家医保药品目录调整工作方案》。较以往医保目录相比。新医保目录调整涉及西药、中成药、中药饮片三个方面的药品调入和调出，优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等。

　　本次目录调整的目标任务在于明确了扩大目录范围、提高保障水平、保证基金平稳运行；强调了“实现药品结构更加优化”、“医保资金使用效益更高”。医保目录的调整推动了药品结构合理化，是药品开始“基于价值的战略性购买”的体现。在医保愈发科学化、规范化的购买机制的引导下，逐渐建立起更加合理的良性的价格机制和市场格局。

　　（3）深化医药卫生体制改革

　　2019年6月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，提出了15项文件的制定方向，划分了负责部门和时间。涉及健康中国行动、社会办医、仿制药品目录、医用耗材使用规范、药品集采、医疗机构用药管理、互联网诊疗收费和医保支付、卫生人员职称、老年健康服务、二级及以下公立医疗机构绩效考核、医生队伍管理、医疗联合体管理、公立医院薪酬制度改革、职工医保个人账户和医疗保障基金使用。

　　此外，强调了在深化医疗、医保、医药联动改革方面的推进，以及在保基本、强基层、建机制的落地。一系列政策将以治病为中心转变为以人民健康为中心，落实预防为主，加强疾病预防和健康促进；紧紧围绕解决看病难、看病贵问题，深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、惠及人民群众。

　　（4）规范“互联网+”医药流通新思路

　　2019年8月，《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》在国家医保局官网对外公布。该指导意见呈现了“互联网+”医疗服务从立项、到收费、再到医保支付的全链条内容。无论是对于公立医疗机构还是非公立医疗机构，乃至相关医保部门，在“互联网+”医疗服务的圈子中，均划定了范围。

　　该指导意见合理细化了“互联网+”医疗服务价格，动态调整医保支付政策，支持“互联网+”在实现优质医疗资源跨区域流动、促进医疗服务降本增效和公平可及、改善患者就医体验、重构医疗市场竞争关系等方面发挥积极作用。

　　（5）中药产业发展迎来崭新机遇

　　2019年10月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对中医药工作作出重要指示，强调传承精华守正创新，为建设健康中国贡献力量。10月25日，新中国成立以来规格最高的中医药大会在北京召开，《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》发布。主要任务是：健全中医药服务体系；发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用；大力推动中药质量提升和产业高质量发展；加强中医药人才队伍建设；促进中医药传承与开放创新发展；改革完善中医药管理体制机制。

　　该意见明确，要发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。不但要彰显中医药在疾病治疗中的优势，还要强化中医药在疾病预防中的作用，提升中医药特色康复能力。要加强中医优势专科建设，加快中医药循证医学中心建设，聚焦癌症、心脑血管病、糖尿病、感染性疾病、老年痴呆和抗生素耐药问题等，开展中西医协同攻关；在国家基本公共卫生服务项目中丰富中医治未病内容，在重点人群和慢性病患者中推广中医治未病干预方案。发展中国特色康复医学，推动中医康复技术进社区、进家庭、进机构。

　　2、医疗行业

　　随着全球居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，全球医疗市场整体呈稳步增长态势，尤其国内医疗市场保持高速增长态势，发展潜力巨大。伴随国民可支配收入的增加、人口老龄化带来的医疗需求增加、以及医保覆盖范围及深度的提升，我国对医疗器械需求将持续增加。同时，在政策端，鼓励医疗器械创新和技术升级，为国产创新医疗器械开辟了绿色通道，推动进口替代，有望在多个领域打破国外产品的垄断局面。总体来说，随着我国改革开放的进一步深入以及医改的持续推进，公众对医疗的需求逐渐增加，国家在相关政策及法规方面也做了进一步完善，需求端和政策端共同推动国内医疗行业市场快速发展。具体情况如下：

　　（1）深化公立医院综合改革、促进社会办医

　　公立医院的改革长期以来是我们医改当中的难点。进一步深化公立医院改革，建立健全综合监管制度，对公立医院改革提出了具体的指导意见。公立医院改革的核心，就是围绕探索建立现代医院管理制度，建立和完善医院法人治理结构的内部运行机制。

　　（2）加快建立远程医疗服务体系

　　根据《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，我国将允许鼓励医疗机构依托于实体医院发展互联网医院，在实体医院诊疗科目范围内提供远程门诊等服务。国家卫生健康委员会下一步将出台配套文件，明确互联网诊疗服务的底线、边界。

　　（3）开展城市医疗联合体建设试点

　　2019年5月，卫健委发布《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》，要求到2019年底，试点城市全面启动城市医联体网格化布局与管理，每个试点城市至少建成一个有明显成效的医联体，初步形成以城市三级医院牵头、基层医疗机构为基础，康复、护理等其他医疗机构参加的医联体管理模式。增强区域医疗卫生服务能力，提升资源利用效率，促进医联体成为服务、责任、利益、管理的共同体，形成有序的分级诊疗就医秩序。

　　（4）加快推进医疗器械产业创新发展

　　2019年8月，为深入贯彻落实《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》精神，加快推进医疗器械产业创新发展，在前期开展医疗器械注册人制度试点工作的基础上，国家药品监督管理局发布《关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知》，进一步扩大医疗器械注册人制度试点，为全面实施医疗器械注册人制度进一步积累经验，有助于推动医疗器械科技创新，强化企业管理建设，促进行业发展。

　　（5）重视癌症防治、建立完善防治协调机制

　　2019年9月，卫健委等10部委联合印发《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》。基于当前癌症防治现状和工作要求，明确到2022年，癌症防治体系进一步完善，危险因素综合防控的阶段性进展，癌症筛查、早诊早治和规范诊疗水平显著提升，癌症发病率、死亡率上升趋势得到遏制，总体癌症5年生存率比2015年要有显著提高，患者疾病负担得到有效控制。要求各地加强组织领导，建立完善癌症防治工作领导协调机制，落实财政投入，建立多元化资金筹措机制。同时要求加强督促落实，建立癌症防治工作进展情况的跟踪、督导机制，国家卫生健康委会同有关部门定期评估工作措施落实情况，评价政策措施实施效果。

　　3、房地产行业

　　2019年房地产调控持续进行，国内房地产市场运行的政策环境整体偏紧，在稳的主基调下，房地产调控政策既坚持“稳地价、稳房价、稳预期”的原则性，同时也采取“一城一策”的灵活性，既遏制投机炒房需求，同时也支持和保障合理的自住需求，维护市场总体稳定。坚持住房居住属性，“房子是用来住的，不是用来炒的”，不将房地产作为短期刺激经济的手段，对于引导市场预期具有重要的影响作用。限价限购限贷政策基本没有松动，房企融资渠道依然保持从紧态势，我国房地产市场全年基本保持平稳，房地产行业运行基础制度更趋完善，为进一步落实房地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。

　　报告期内，由于珠海人才计划的出台以及粤港澳大湾区利好的影响，珠海的城市地位进一步得到提升，从而产生更多的置业需求，一定程度上带动了成交量的上升。作为粤港澳大湾区的核心城市，在房地产政策方面，珠海始终坚守“只住不炒”和“因城施策”的调控思路不动摇，维护房地产市场的理性，科学合理调控经济发展。

　　（五）行业发展阶段、周期性特点

　　1、医药行业

　　医药行业具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件。必须按照国家药品监督管理部门的规定如实报送研制方法、质量指标、药理及毒理试验结果等有关资料和样品，经国务院药品监督管理部门批准后，方可进行临床试验。完成临床试验并通过审批的新药，由国家药品监督管理部门批准，颁发新药证书。生产新药或已有国家标准的药品，企业需获得国家药品监督管理部门批准，并取得药品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品。

　　医药行业是一个多学科先进技术和手段融合的高科技产业群体，其发展高度依赖创新，一种新药的研制，从治疗靶点机理的发现、化合物的合成和生物制品的制备、筛选、药效及毒性试验、动物试验到临床试验，直至最终批准上市，需经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入需求较大，周期较长。

　　医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在整个消费市场中有着举足轻重的地位。作为需求刚性最为突出的行业之一，医药行业在不同时期和不同区域都有广泛的需求，因此行业不存在明显的周期性和区域性特点，由于不同季节的气候差异会导致各种疾病发病率的季节分布不均，由此导致我国的医药行业存在一定的季节性特征。同时，药品销售的分布情况与当地经济发展、人均收入水平密切相关，具有一定的区域性特征。

　　随着人们生活水平的提高和对自身健康的重视程度不断提升，以及医疗卫生支出的逐年提高，我国医药市场规模一直保持快速增长。回顾2019年，由于受到中美贸易摩擦、疫苗事件等多方面因素影响，医药制造行业度过了极具考验的一年，与之前销售收入、利润总额的高速增长相比，医药制造业增速已经明显放缓，但基于我国人口结构老龄化、全面放开二胎政策、医改政策继续深入、人均收入水平提高等因素的影响，“十三五”规划下的医药制造业前景依然向好，将长期维持在中高速平稳增长的新常态。医药制造企业也正在通过兼并重组整合资源，重构生态体系，改善行业环境，提升行业集中度，提高企业质量，从而使企业变大变强。

　　2、医疗行业

　　随着“健康中国”战略的规划实施，医疗健康产业成为了国家支柱性战略产业，政府也持续加大了对医疗卫生服务行业的扶持力度。国家政策支持、居民消费能力和健康意识提升、人口老龄化加速以及医疗服务消费结构升级等因素都促进了国内健康服务需求的快速增长，医疗与健康产业市场总量持续扩大。过去的一年里，基本医疗保障制度不断完善，覆盖的广度和深度都得到了明显提升，而完善健康保障体系也是“健康中国2030”中的重点内容。医疗服务行业是医疗健康产业的重要分支，老龄人口对医疗服务消费较其他组别有更明显的推动作用。

　　近年来，我国医疗服务需求不断释放，个人卫生支出持续上涨。国家从卫生投入、医疗服务机构以及医疗人员等三个层面增加供给，以便满足日益高涨的医疗服务需求。国家通过率先在基层医疗机构实现药品零加成，提高基层就诊报销比例等措施，促进医疗资源优化配置，基层医疗机构的就诊量逐步提高，基本医疗需求将大部分在基层医疗机构内解决。随着医疗资源的结构得以优化，社区医院等基层医疗机构将分担大部分就医需求，大型综合型医院则专注于复杂疾病诊疗，医疗卫生服务体系和资源分布将更为合理。

　　3、房地产行业

　　2019年，国内房地产在下行压力中韧性前行。2019年2月，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，要将粤港澳大湾区建设成充满活力的世界级城市群、国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区，打造成宜居、宜业、宜游的优质生活圈，成为高质量发展的典范。未来大湾区房地产需求空间巨大，但从政策上来看“房住不炒，稳字当头”的主基调还将延续，政策从需求端的全面限购限贷向“一城一策”转变，促进市场平稳、保证自住需求的有序释放，遏制投资投机行为，这将促使大湾区市场告别过去的大起大落，促进行业稳定发展。

　　（六）公司市场地位

　　公司是珠海上市企业，具有20多年开发历史，注重技术创新，严格质量把关。经过多年的坚持和努力，树立起优质的品牌形象，获得了来自社会各界的认可。

　　（1）房地产业方面，公司积累了丰富的开发管理经验，拥有自己专业的人才团队，建立了严格的质量管理体系，对项目的前期调研、产品定位及中后期销售、客户服务等环节都有着科学完整的操作流程，确保运营的专业化、标准化。

　　（2）医药制造方面，下属子公司潜江制药为国家重点扶持的高新技术企业，国家眼科用药生产基地，以眼科用药为主要特色，冻干剂、片剂、搽剂等为主要方向，努力致力于稳步推进传统医药制剂发展，构建眼科用药生产基地及抗病毒、抗感染用药生产基地；同时公司着力开发抗肿瘤新药、生物医药和中医药产品，增强企业的核心竞争力和盈利能力。

　　（3）在研产品方面，具有降血脂、防中风功效的1.1类益母草碱（SCM-198）新药项目拥有国内外多项专利，被列为国家科技重大专项课题任务，已获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》；此外，还有益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊为中药第1类产品等。

　　（4）医疗产业方面，公司下属子公司一体医疗超声肝硬化产品连续获得国家技术发明二等奖、广东省科学进步一等奖，在技术方面具有同行业内领先地位，市场开发空间广阔。

　　在大湾区全新的发展平台上，公司将继续依靠精准的产业布局、丰富的项目资源及灵活的资产运营，通过资本和产业的有效联动，把公司打造成一家深具影响力的优质上市公司。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司实现营业收入69,617.24万元，比上年同期增加21.53%；实现归属于母公司的净利润-36,949.77万元，比上年同期增加80.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,326.20万元，较上年同期增加62.51%。截至2019年12月31日，公司总资产478,055.22万元，比上年年末减少14.93%；归属于母公司股东权益368,591.93万元，比上年年末减少9.09%。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并                                                                       单位：元

　　■

　　母公司                                                                      单位：元

　　■

　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司（列示至二级子公司）如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券简称：中珠医疗         证券代码：600568          编号：2020-046号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第十一次会议于2020年5月17日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

　　2、本次会议于2020年5月29日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼公司会议室召开。

　　3、本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事曾金金女士因工作原因未能出席本次会议，特全权委托独立董事曾艺斌先生代为行使权利和履行义务，公司监事及部分高管人员列席了会议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致同意通过以下全部议案：

　　（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过《公司2019年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（五）审议通过《公司2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-369,497,677.89元，母公司实现净利润为-280,573,520.41元，2019年末归属股东未分配利润为-1,420,296,055.79元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。

　　鉴于公司2019年度不存在可供股东分配利润，根据公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司2019年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事发表了同意的独立意见认为：鉴于2019年度公司合并报表及母公司实现净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出2019年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》等规定中的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意2019年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（编号2020—048号）。

　　（七）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年外部审计机构，遵循了“独立、客观、公正”的执业准则，具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司2019年年报审计工作中，认真履行职责，恪守职业道德，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，全面履行审计机构的责任与义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本次续聘符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年,审计费用拟为80万元；拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟为30万元。与上年同期持平，定价原则未发生变化。

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（编号2020—049号）。

　　（八）审议通过《关于2020年度对外担保计划的议案》。

　　为保障公司经营过程中的融资需求，现提请公司年度股东大会批准，为公司控股或控制的被担保公司融资提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等，为控股或控制的被担保公司2020年度担保总额度计划为12亿元。

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2020年度公司对外担保计划公告》（编号：2020—050号）。

　　（九）审议通过《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　专项说明内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十）审议通过《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十一）审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2020—051号）。

　　（十三）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　关联董事陈德全先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案需提交年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意8人，反对0 人，弃权0 人，回避1人

　　详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（编号：2020—052号）。

　　（十四）审议通过《公司董事会战略委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十五）审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十六）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十七）审议通过《公司董事会提名委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十八）审议通过《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值准备和预计损失的公告》（编号：2020—053号）。

　　（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2020—054号）。

　　（二十）审议《公司2019年年度报告全文》及摘要。

　　《公司2019年年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二十一）审议通过《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》。

　　经第九届董事会第十一次会议通过的第（一）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十三）、（十八）、（二十）议案，经第九届监事会第八次会议通过的《公司2019年监事会工作报告》议案，一并提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　股东大会通知详见《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：2020—055号）。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　证券简称： 中珠医疗          证券代码：600568         编号：2020-053号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于计提资产减值准备和预计损失的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2020年5月29日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备和预计损失的概述

　　本年度公司投资预付保证金（或诚意金）款、其他应收款、应收账款、存货、在建工程、开发支出、商誉等均存在不同程度减值，公司计划计提减值准备主要结果如下：

　　1、针对中珠集团及其关联方其他应收款50,737.45万元，控股股东及其关联方由于历史股权转让事项形成对上市公司的欠款，因受市场、政策等因素影响，控股股东的资金回笼进展缓慢，出现债务危机，因此未按期执行还款计划，且短期偿还能力存大重大不确定性，公司根据控股股东目前的实际财务状况和出于谨慎性考虑，并根据会计谨慎性原则本次专项补计提坏账准备25,733.28万元。

　　2、针对浙江爱德医院项目股权收购定金5,000万元事项，中珠医疗已根据诉讼情况计提坏账准备2,500万元，鉴于案件目前诉讼进展，公司一审已败诉，结合谨慎性原则，公司补计提2,500万元坏账准备。

　　3、针对销售应收账款4,613.70万元事项，其中：深圳市一体医疗科技有限公司向客户销售设备，销售金额1,825.00万元，经公司多次催收，均未有结果，现已联系不到对方人员，故对该部分应收账款全额计提坏账准备；云南纳沙科技有限公司向客户销售应收货款1,336.04万元，由于账期都超过3年以上，无回款迹象，经多次催收，均未有结果，故对该部分应收账款全额计提坏账准备；珠海中珠红旗投资有限公司对阳江浩晖房地产开发有限公司应收工程管理咨询服务费以及工程营销咨询服务费1,452.66万元，经多次对其催收，均未有结果，目前对方公司不动产及银行账户均被冻结，偿还能力存在重大不确定性，结合谨慎性原则，对该部分应收账款全额计提坏账准备。

　　4、针对公司非同一控制下收购形成的商誉减值事项，公司聘请的上海立信资产评估有限公司，以2019年12月31日为基准日，再次对云南纳沙、北京俊天公司资产组进行了减值测试，根据减值测试结果及立信评估出具的评估报告，预计以上公司包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与其可辨认净资产与商誉之和进行了比较，对确实有减值迹象，且评估减值的公司商誉，按照企业会计准则规定本期分别对云南纳沙补计提商誉减值168.77万元、对北京俊天公司补计提商誉减值291.71万元。

　　5、针对中珠医疗为潜江中珠项目提供担保余额1.9亿元事项，潜江中珠原为中珠医疗子公司，于2016年12月出售给珠海中珠集团股份有限公司。在出售前，潜江中珠项目公司于2014-2015年期间向建设银行潜江分行申请贷款2.7亿元，截止2018年11月已陆续归还本金8000万元。中珠集团、许德来个人及中珠医疗为该借款提供最高额保证担保，由于潜江中珠和中珠集团均已无实际可以用于偿还贷款的资产，2018年年报公司计提预计负债1.9亿元。2020年公司收到湖北省江汉中级人民法院2019鄂96执278号《执行通知书》及《结案通知书》，根据法院判决，我司需承担罚息、案件受理费、律师费及执行费，因此公司于2019年年报补计提预计负债512.04万元。

　　6、针对地产板块存货减值事项。珠海中珠红旗投资有限公司、珠海市桥石贸易有限公司、珠海日大实业有限公司、珠海市春晓房地产投资有限公司截止2019年12月31日开发产品账面余额57,916.93万元，其中：车位账面余额17,522.71万元，上述车位存货由于该区域供过于求以及地下室建造成本高，根据目前的市场价格以及与同期成交价对比，存在收入成本倒挂，故存在较大减值迹象，公司聘请上海立信评估事务所对车位价值进行评估，结合谨慎性原则，公司本次计提存货跌价准备7,234.87万元。

　　7、针对西安一体开发支出1,038.51万元事项。西安一体研发项目LUNA-260II射线立体定向回转聚焦放疗系统，由于研发投入周期超过10年，未来市场投入存在重大不确定性，因此公司决定终止研发投入，鉴于该研发项目目前的实际情况，结合谨慎性原则，公司本期将前期记入资本化投入全部结转至费用化支出。

　　8、针对商丘四院中心在建工程1,456.63万元事项。珠海中珠益民医院投资管理有限公司对河南商丘市第四人民医院肿瘤中心设备投入1,456.63万元，2018年由于当地遭遇特大暴雨，机房被淹，重要设备直线加速器被洪水日久浸泡，设备损毁严重，经一体医疗工程部及技术部同事联合评定，由于设备浸泡时间较长，损毁严重，鉴于设备目前的实际状况，结合谨慎性原则，公司计提在建工程减值准备1,030.52万元。

　　9、针对深圳一体开发支出1,650.46万元事项。深圳一体雷达乳腺成像技术及系统研发项目，由于核心技术的检测灵敏度和特异性无法达到诊断标准，临床研究阶段项目未达预期，后续研发部门将根据市场需求改变设计，重新研制样机。鉴于该研发项目目前的实际情况，结合谨慎性原则，公司本期将前期记入资本化投入全部结转至费用化支出。

　　10、针对云南纳沙其他应收款300.00万元事项。

　　2018年5月云南纳沙科技有限公司（甲方）与潍坊贵成商贸有限公司（乙方）签定了采购电子计算机X射线断层扫描系统1台，合同总金额1290万元，合同约定，合同签定后7日内，甲方付300万元，货物发出并验收后7个工作日内，甲方支付人民币861万元，安装验收合格7个工作日内，甲方支付129万元。2018年5月28日云南纳沙支付潍坊贵成科技有限公司300万元，由于市场变动，双方未实际履行合约，预付的300万元，经甲方多次催收，未能收回。结合谨慎性原则，公司本次计提坏账准备300万元。

　　上述事项累计计提资产减值准备和预计损失合计为45,073.86万元，具体情况详见下述第二部分。

　　二、资产减值准备计提具体情况

　　1、中珠集团股权转让形成的其他应收款

　　计提减值准备原因：

　　因公司战略转型调整，公司及公司全资子公司向控股股东中珠集团及其他关联方出售所持阳江市浩晖房地产开发有限公司100%股权、郴州高视伟业房地产开发有限公司51%股权、深圳市广晟置业有限公司70%股权、珠海中珠亿宏矿业有限公司50%股权、铜川市鸿润丰煤业有限公司70%股权等，导致中珠集团对公司形成资金欠款，因中珠集团未按约定及时清偿欠款，截止2019年12月31日，前述事项造成中珠集团对公司资金占用本息合计50,737.45万元。

　　针对上述欠款，公司定期督促中珠集团还款，分别于2019年5月29日、2019年7月3日对中珠集团发函催收欠款。2019年7月31日公司收到中珠集团回函表明：由于受市场、政策等因素影响，资金回笼进展缓慢，未能在2019年7月31日如约履行应向公司承诺偿还的2亿元欠款，基于此，2019年重新调整对公司的还款计划为：2019年12月31日前偿还2亿元，2020年6月30日前偿还剩余部分，若年底前资产处置或资金回笼进展顺利，中珠集团将提前清偿完毕。上述还款计划的变更事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，并经公司2019年第三次临时股东大会批准。

　　鉴于中珠集团变更后的还款计划，公司于2019年12月12日再次发函督促控股股东尽快采取有效措施清偿上述欠款。2019年12月31日收到中珠集团的函件，受项目进展、融资环境恶劣等因素影响，控股股东中珠集团现金流紧张、资金周转困难，故无法按原计划于2019年12月31日前偿还2亿元欠款。

　　计提减值准备情况：

　　鉴于中珠集团目前实际的资产债务状况以及还款能力情况，公司基于此，结合谨慎性原则，公司对以前年度计提的利息7,259.60万元全额计提坏账，根据中珠集团的信用风险情况，针对未来估计可能收到的回款情况和时间分布，本次补计提坏账准备25,733.28万元，针对该事项公司合计计提32,992.88万元坏账准备。

　　2、收购浙江爱德医院项目定金

　　补计提减值准备原因：

　　公司于2019年11月21日收到法院判决，判决不予退还定金5000万。2019年12月2日，二审代理律师事务所已向浙江高院现场提交上诉资料，公司已于2020年2月14日收到律师事务所转来的浙江最高法院受理通知书，公司补充诉讼意见及证据资料，目前案件正在审理当中。

　　计提减值准备情况：

　　该事项公司已于2018年度计提50%坏账准备，鉴于诉讼事项目前的进展情况，根据一审判决书判定，结合谨慎性原则，公司对该项其他应收款补计提2,500万元坏账准备。

　　3、针对销售应收账款4,613.70万元。

　　（1）宿迁瑞康医药有限公司应收账款435万元。

　　计提坏账准备原因：

　　2017年11月，深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与宿迁瑞康医药有限公司（乙方）签订了销售肝检仪35套的销售合同，合同总金额为1,225万元，合同约定签订合同之日支付20%,甲方收到预收款后5个工作日内发货，货到指定地点后2个月后支付合同总额30%，6个月后支付合同总额20%，9个月后支付合同总额30%。乙方2017年12月支付货款490万元，2018年3月支付货款300万元，余款435万元经甲方多次催收，均未有结果，现已联系不到乙方人员。

　　计提坏账准备事项：

　　深圳市一体医疗科技有限公司向宿迁瑞康医药有限公司（乙方）签订了销售肝检仪35套的销售合同，大部分款项均已经收到，余款435万元长期未回，经公司多次催收，均未有结果，现已联系不到对方人员。故对该部分应收账款全额计提坏账准备。

　　（2）深圳市和润医疗设备有限公司应收账款425万元，

　　计提坏账准备原因：

　　2017年12月，深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与深圳市和润医疗设备有限公司（乙方）签订了销售肝检仪30套的销售合同，合同总金额为1,050万元，合同约定签订合同之日支付20%,甲方收到预收款后5个工作日内发货，货到指定地点后2个月后支付合同总额30%，6个月后支付合同总额20%，9个月后支付合同总额30%。乙方2017年12月支付货款420万元，2018年4月支付货款105万元，已支付货款625万元，余款425万元经甲方多次催收，均未有结果，现已联系不到乙方人员。

　　计提坏账准备事项：

　　深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与深圳市和润医疗设备有限公司（乙方）签订了销售肝检仪30套的销售合同，大部分款项均已经收到，余款425万元长期未回，经公司多次催收，均未有结果，现已联系不到对方人员。故对该部分应收账款全额计提坏账准备。

　　（3）江苏华能医疗器械有限公司应收账款405万元

　　计提坏账准备原因：

　　2017年11月，深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与江苏华能医疗器械有限公司（乙方）签订了销售肝检仪30套的销售合同，合同总金额为1050万元，合同约定签订合同之日支付20%,甲方收到预收款后5个工作日内发货，货到指定地点后2个月后支付合同总额30%，6个月后支付合同总额20%，9个月后支付合同总额30%。乙方2017年12月支付货款420万元，2018年3月支付货款225万元，余款405万元经甲方多次催收，均未有结果，现已联系不到乙方人员。

　　计提坏账准备事项：

　　深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与江苏华能医疗器械有限公司（乙方）签订了销售肝检仪30套的销售合同，大部分款项均已经收到，余款405万元长期未回，经公司多次催收，均未有结果，现已联系不到对方人员。故对该部分应收账款全额计提坏账准备。

　　（4）潍坊宏基健科商贸有限公司应收账款560万元

　　计提坏账准备原因：

　　2018年1月，深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与潍坊宏基健科商贸有限公司（乙方）签定了销售肝检仪20套的销售合同，合同总金额为700万元，合同约定签订合同生效后15个工作日支付合同总金额的20%，发货并签收2个月后支付合同总额30%，发货签收6个月后支付合同总额20%，发货签收9个月后支付合同总额30%。乙方2018年3月支付货款140万元，余款560万元经甲方多次催收，均末有结果，现已联系不到乙方人员。

　　计提坏账准备事项：

　　深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与潍坊宏基健科商贸有限公司（乙方）签定了销售肝检仪20套的销售合同，截止目前，只收到部分款项，余款560万元长期未回，经公司多次催收，均未有结果，现已联系不到对方人员。故对该部分应收账款全额计提坏账准备。

　　（5）深圳市诚亿医疗器械有限公司应收账款416万元

　　计提坏账准备原因：

　　2016年12月，云南纳沙科技有限公司（甲方）与深圳市城亿医疗器械有限公司（乙方）签订了销售无创肝纤维检测仪8套的销售合同，合同总金额为520万元，合同约定签订合同后5日内,买方将合同部价款的20%，即人民币104万元，电汇至卖方账户，设备安装，正常运行3个月后买方支付合同总价款的30%，即人民币156万元，电汇至卖银行账户，设备正常运行6个月后，买方将合同总金额的10%，即人民币52万元，作为质保金，在质保期满后一次性付清，买方2016年12月支付货款104万元，余款416万元，甲方多次催收，均未有结果。

　　计提坏账准备事项：

　　由于应收账款账期超过3年以上，经多次催收，均未有结果，结合谨慎性原则考虑，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。

　　（6）深圳市美达尔医疗投资管理有限公司应收账款454.30万元

　　计提坏账准备原因：

　　2016年12月，云南纳沙科技有限公司（甲方）与云南昆亚医疗器械有限公司签定仪器维修保养服务合同，合同总金额649万元，合同约定，买方分3次向卖方支付，2016年12月31日前支付30%，即人民币194.7万元，合同期满6个月内，买方未对卖方提出维保设备质量问题，买方支付合同总额的60%，即人民币389.4万元，合同期满12个月，支付合同总额10%，即人民币64.9万元，2016年12月收到合同总金额的30%即194.7万元，未收款金额454.3万元。2018年9月，深圳市美达尔医疗投资管理有限公司、云南昆亚医疗器械有限公司和云南纳沙三方协商一致，将云南昆亚对深圳美达尔的债权454.3万元转予云南纳沙以抵偿货款。后经公司多次催收，均未有结果。

　　计提坏账准备事项：

　　由于应收账款账期超过3年以上，经多次催收，均未有结果，结合谨慎性原则考虑，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。

　　（7）云南三楚科技有限公司应收账款213.74万元

　　计提坏账准备原因：

　　2016年12月，云南纳沙科技有限公司（甲方）与云南三楚科技有限公司（乙方）签定了销售血氧分析仪8台72万元，脑电图机1台38万元，睡眠检测仪（V5）1台30万元，睡眠检测仪（V3）1台15万元，辐射保暖台1台30万元，多功能培养箱5台190万元的销售合同，合同总金额为375万元。合同约定签订合同5日内，买方支付合同总价款的25%，即人民币93.75万元，设备验收安装，正常运行3个月后，买方支付合同总价款的35%，即人民币131.25万元，设备正常运行6个月后，买方支付合同总价款的30%，即人民币112.5万元，合同总价款的10%，即人民币37.5万元，作为质保金，质保期满后一次性付清，2016年12月甲方按照合同约定发货到指定地点并安装验收通过， 2016年12月收到一笔货款93.75万元，2017年6月收到货款50万元，2019年1月收到货款17.51万元，剩余款项213.74万元，甲方多次催收，均未有结果。

　　计提坏账准备事项：

　　由于应收账款账期超过3年以上，经多次催收，均未有结果，结合谨慎性原则考虑，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。

　　（8）昆明泽逸科技有限公司应收账款252万元

　　计提坏账准备原因：

　　2016年12月，云南纳沙科技有限公司（甲方）与昆明泽逸科技有限公司（乙方）签订了三维高清腹腔镜系统1套的销售合同，合同总金额为280万元，合同约定签订后5日内,买方将合同总价款的10%，即人民币28万元，以电汇方式付至卖方银行账户，装机验收合格30日内，买方支付合同总价款的30%，即人民币84万元支付到卖方银行账户，设备正常支行180天内，买方支付合同总价的50%，即人民币140万元至卖方银行账户，剩余10%作为质保金，质保期满后一次性支付。2016年12月甲方按照合同约定发货到指定地点并安装验收通过，乙方2016年12月支付合同总价款的10%货款28万元，余款252万元经甲方多次催收，均未有结果。

　　计提坏账准备事项：

　　由于应收账款账期超过3年以上，经多次催收，均未有结果，结合谨慎性原则考虑，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。

　　（9）阳江市浩晖房地产开发有限公司应收账款1,452.66万元

　　计提坏账准备原因：

　　珠海中珠红旗投资有限公司与阳江浩晖房地产开发有限公司于2017年3月至2018年9月发生工程管理咨询服务费收入以及工程营销咨询服务收入，根据双方约定，工程管理咨询服务费为每月固定收入63万元，工程营销咨询服务费收入为按销售合同价格的比率3%-5%，由于上述经济业务自发生后一直未收到对方回款，公司多次对其进行催收，均未有结果，目前对方公司不动产以及银行账户均被浦发银行天津分行申请查封冻结，结合谨慎性原则，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。

　　计提坏账准备事项：

　　珠海中珠红旗投资有限公司对阳江市浩晖房地产开发有限公司应收账款，由于对方公司资产被冻洁，财产被查封，针对未来估计可能收到回款的情况，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。

　　4、商誉减值

　　（1）云南纳沙科技有限公司商誉减值准备

　　1）本次补计提商誉减值的原因

　　云南纳沙科技有限公司自收购后到目前业务一直不好，2017年未完成业绩目标，2018年度及2019年度持续亏损。2018年3月份深圳一体医疗与云南纳沙原股东签署股权出售（回购）协议，但是目前基于对方股东经营困难一直未履行股权款项支付，目前仍然为一体医疗子公司，公司于2018年度聘请立信评估师事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估，根据评估师对云南纳沙基于商誉减值测试的评估结果和依据企业会计准则对商誉进行减值测试，出现商誉减值迹象，2018年度计提商誉减值754.39万元。基于该公司目前经营现状，公司2019年度续聘立信评估师事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估，根据评估师对云南纳沙基于商誉减值测试的评估结果和依据企业会计准则对商誉进行减值测试，公司仍旧出现商誉减值迹象，因此本次补计提商誉减值168.77万元。

　　2）本次计提商誉减值准备的估值方法、金额

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。公司聘请的上海立信资产评估有限公司，以2019年12月31日为基准日，对云南纳沙资产组进行了减值测试，根据减值测试结果及立信评估出具的《中珠医疗控股股份有限公司商誉减值测试所涉及的云南纳沙科技有限公司资产组价值评估项目评估咨询报告》（信资评咨字（2020）第40069号），预计云南纳沙公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为968.30万元（含负债），小于云南纳沙可辨认净资产与商誉之和，公司对收购云南纳沙形成的商誉补计提减值准备168.77万元。

　　（2）中珠俊天（北京）医疗科技有限公司商誉减值准备

　　1）本次计提商誉减值的原因

　　中珠俊天（北京）医疗科技有限公司为2018年新收购的公司，收购时医院已经开始筹建，发生大量的前期医院筹建和建设费用，该收购业务本质为新增投资建设俊天公司开办的北京忠诚肿瘤医院，由于医院前期一直为建设和筹建阶段，暂时无现金流量，账面为大量亏损，公司于2018年度聘请立信评估师事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估，根据评估师对俊天公司基于商誉减值测试的评估结果和依据企业会计准则对商誉进行减值测试，出现商誉减值迹象，2018年度计提商誉减值4,820.57万元。基于公司目前经营现状，公司于2019年度继续聘请立信评估师事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估，根据评估师对俊天公司基于商誉减值测试的评估结果和依据企业会计准则对商誉进行减值测试，公司仍旧出现商誉减值迹象，因此本次补计提商誉减值291.71万元。

　　2）本次计提商誉减值准备的估值方法、金额

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。公司聘请的上海立信资产评估有限公司，以2019年12月31日为基准日，对俊天公司资产组进行了减值测试，根据减值测试结果及立信评估出具的《中珠医疗控股股份有限公司商誉减值测试所涉及的中珠俊天（北京）医疗科技有限公司资产组价值评估项目评估咨询报告》（信资评咨字（2020）第40053号），预计俊天公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为20,067.82万元（含负债），小于北京俊天公司可辨认净资产与商誉之和，公司对收购北京俊天公司形成的商誉补计提减值准备291.71万元。

　　5、针对中珠医疗为潜江中珠项目提供担保余额1.9亿元事项。

　　潜江中珠原为中珠医疗子公司，于2016年12月出售给珠海中珠集团股份有限公司。在出售前，潜江中珠项目公司，于2014-2015年期间向建设银行潜江分行申请贷款2.7亿元，由中珠集团、许德来个人及中珠医疗为该借款提供最高额保证担保。截止2018年11月已陆续归还本金8000万元，2018年公司确认预计负债1.9亿元。

　　公司于2020年收到湖北省汉江中级人民法院2019鄂96执278号《执行通知书》及《结案通知书》，根据法院判决，我司需承担罚息、案件受理费、律师费及执行费，根据法院查封扣划以及公司承担偿还情况，公司于2019年年报补计提预计负债512.04万元。

　　6、地产板块车库减值7,234.87万元事项

　　计提减值准备原因：

　　2016年度至2017年度珠海房地产市场地王频频出现，房地产市场热度非常高，购房客情绪高度亢奋，房价节节攀升，中珠山海间一期住宅最高成交单价近21,000元，通过公司较大力度的营销，前期滞销的车库也有一定成交，一般成交价8万元，最高成交价达到15万元。2017年10月国家紧急出台房地产调控政策，既限购，又限贷、严控备案价等措施，房地产市场经历长达一年半的寒冬，住宅价格大幅下跌，成交量极度低迷，车库更是无人问津，2019年第二季度始因房地产政策松动，房地产价格低位徘徊，购房客相对理性，但住宅成交量逐步回升，车库一直无人问津，严重滞销。

　　公司车库成本核算采用地下室成本全部归集于地下车库分摊的原则，不动产所在地地基结构复杂，地下室成本较高，导致车库单位成本偏高。

　　截止2019年12月31日未售车位1438个，车库数量供过于求造成过剩严重，地面上也有停车位，后期几乎无成交，即使通过较大力度的营销，效果也不理想。

　　计提减值准备事项：

　　根据《企业会计准则》以及公司对存货会计政策的相关规定，资产负债表日应对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值熟低提取或调整存货跌价准备。

　　（1）截止2019年12月31日，珠海红旗投资有限公司余车位1024个，账面余额11,307.94万元，经立信评估事务所认定，存在减值迹象的存货账面余额为8,782.10万元，该部分车位存货评估价值为4,414.00万元，根据谨慎性原则，应计提存货跌价准备4,368.10万元。

　　（2）截止2019年12月31日，珠海市桥石贸易有限公司存货车库数量为120个，账面余额为1,560.28万元，经立信评估事务所认定评估价值为1,271.00万元，根据谨慎性原则，应计提存货跌价准备289.28万元。

　　（3）截止2019年12月31日，珠海日大实业有限公司存货车位数量为177个，账面余额3,488.09万元，经立信评估事务所认定评估价值为1,436.00万元，根据谨慎性原则，应计提存货跌价准备2,052.09万元。

　　（4）截止2019年12月31日，珠海市春晓房地产开发有限公司存货车位数量为117个，账面余额1,166.40万元，经立信评估事务所认定评估价值为641.00万元，根据谨慎性原则，应计提存货跌价准备525.40万元。

　　综上所述，本期对地产板块车库存货计提存货跌价准备7,234.87万元。

　　7、西安一体医疗科技有限公司开发支出1038.51万元

　　西安一体医疗科技有限公司研发项目LUNA-260Ⅱ射线立体定向回转聚焦放疗系统，由于研发投入周期超过10年，未来市场投入存在重大不确定性，因此公司决定终止研发投入，本期将开发支出账面价值1038.51万元全部转入当期损益。

　　8、商丘市第四人民医院放射治疗中心在建工程1,456.63万元

　　计提减值准备原因：

　　2017年5月22日，珠海中珠益民医院投资管理有限公司（以下简称：中珠益民）与商丘市第四人民医院（以下简称：商丘四院或医院）签订《商丘市第四人民医院肿瘤放射治疗中心合作协议》（以下简称：基础协议），约定由医院提供机房、中心运营必须的管理和技术人员等，中珠益民出资负责设备的采购、机房的装修与防护工程、家具家电购置及后期中心的技术运营，在商丘四院共同成立放射治疗中心。

　　双方签订基础协议后，中珠益民投入大量的人力物力，从设备采购、机房装修、防护工程验收到设备的安装、调试，历时近15个月，截止2019年12月31日，中珠益民对商丘四院放射治疗中心在建工程投入金额1,456.63万元，2018年6月中心进入试运营筹备阶段。

　　在中心试运营筹备过程中，2018年8月商丘市遭遇连日特大暴雨，因放疗中心所在为门诊大楼负一层，地势最为低洼，雨水流入中心直线加速器机房，将设备核心部件淹没约60公分，雨水不能及时排出，导致设备被持续浸泡近三日之久，损失严重。事后因院方对本次事故迟迟不作回应，致受损设备至今无法维修，目前设备损毁严重。

　　计提减值准备事项：

　　公司工程部与技术部相关人员按设备目前的实际状况进行评估，同时参照同型号设备目前市场价值进行对比，由于设备被水浸泡时间过长，造成损毁严重，根据谨慎性原则，公司计提在建工程减值准备1,030.52万元。

　　9、深圳一体医疗科技有限公司开发支出1,650.46万元

　　计提减值准备原因：

　　深圳一体雷达乳腺成像技术及系统研发项目，由于核心技术的检测灵敏度和特异性无法达到诊断标准，临床研究阶段项目未达到预期，后续研发部门将根据市场需求改变设计，重新研制样机。

　　计提减值准备事项：

　　鉴于该研发项目目前的实际情况，结合谨慎性原则，公司本期将前期记入资本化投入全部结转至当期损益。

　　10、云南纳沙科技有限公司其他应收款300.00万元

　　（1）潍坊贵成商贸有限公司其他应收款300万元

　　计提减值准备原因：

　　2018年5月云南纳沙科技有限公司（甲方）与潍坊贵成商贸有限公司（乙方）签定了采购电子计算机X射线断层扫描系统1台，合同总金额1,290万元，合同约定，合同签定后7日内，甲方付300万元，货物发出并验收后7个工作日内，甲方支付人民币861万元，安装验收合格7个工作日内，甲方支付129万元。2018年5月28日云南纳沙支付潍坊贵成科技有限公司300万元，由于市场变动，双方未实际履行合约，预付的300万元，经甲方多次催收，未能收回。

　　计提坏账准备事项：

　　由于预付账款经多次催收，均未有结果，结合谨慎性原则考虑，故对该部分其他应收款全额计提坏账准备。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备（或损失）合计45,073.86万元，其中对其他应收款计提坏账准备28,533.28万元，对应收账款计提坏账准备4,613.70万元，计提商誉减值准备计460.48万元，对存货计提存货跌价准备7,234.87万元，对应承担的担保损失计提预计负债512.04万元，将开发支出计入当期损益2,688.97万元，对在建工程计提减值准备1,030.52万元。本次计提的资产减值准备计入公司2019年年度损益，导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的利润降低44,947.47万元。

　　四、计提资产减值准备的决策程序

　　公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第八次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该项议案需提交公司股东大会审议。

　　本次对股权投资计提减值事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，依据充分，不存在损害公司的和股东利益的行为。本次董事会审议通过后，该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：公司计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益和实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性,董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、审计委员会关于计提资产减值准备意见

　　公司董事会审计委员会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度规定，出于谨慎性原则公司计提资产减值准备的依据充分，内容真实完整，决策程序合规，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　　八、监事会关于计提资产减值准备意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提资产减值准备的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了同意的核查意见，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为。监事会同意本次资产减值计提事项。

　　九、备查文件

　　1、本公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、本公司第九届监事会第八次会议决议；

　　3、本公司第九届董事会审计委员会审核意见；

　　4、本公司第九届董事会独立董事意见。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　证券简称：中珠医疗           证券代码：600568         编号：2020-047号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第八次会议于2020年5月17日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

　　2、本次会议于2020年5月29日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼公司会议室召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席黄冬梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、决议内容及表决情况

　　经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（二）审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（三）审议通过《公司2020年度财务预算报告》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》；

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（五）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（六）审议通过《关于2020年度公司对外担保计划的议案》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（八）审议通过《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（九）审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十一）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十三）审议通过《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十四）审议通过《公司2019年年度报告全文》及摘要；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2019年年度报告及相关议案后认为：

　　1、公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反信息披露及保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司监事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　证券简称： 中珠医疗          证券代码：600568         编号：2020-048号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　2019年度公司利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2020年5月29日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-369,497,677.89元，母公司实现净利润为-280,573,520.41元，2019年末归属股东未分配利润为-1,420,296,055.79元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。

　　鉴于公司2019年度不存在可供股东分配利润，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司2019年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、2019年度不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第号上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，公司年不满足上述规定的利润分配条件，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司年经营计划和资金需求，公司对年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

　　三、董事会意见

　　公司于2020年5月29日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，充分考虑了当前公司的实际情况，同意该利润分配预案并同意将其提交公司年度股东大会进行审议。

　　四、监事会意见

　　公司于2020年5月29日召开第九届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：鉴于2019年度公司合并报表及母公司实现净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出2019年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》等规定中的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意2019年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、中珠医疗第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、中珠医疗第九届监事会第八次会议决议；

　　3、中珠医疗独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　4、中珠医疗监事会关于审议第九届第八次会议相关事项的书面审核意见。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　证券简称： 中珠医疗          证券代码：600568          编号：2020-049号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

　　公司代码：600568                                                  公司简称：中珠医疗