证券代码：002445            证券简称：*ST中南           公告编号：2020-045

　　中南红文化集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年5月28日在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王新立先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)为切实维护上市公司及全体股东的利益，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等规定，提请公司董事会提前换届，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名陈飞、王梨、朱耀明、刘龙为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年届满。（候选董事的简历详见后面附件。）

　　第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

　　表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

　　二、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司控股股东为切实维护上市公司及全体股东的利益，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等规定，提请公司董事会提前换届，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名蔡建、李华、汪瑞敏为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年届满。（候选独立董事的简历详见后面附件。）

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2020年6月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。详见2020年5月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中南红文化集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2020年 5月 29日

　　附件：

　　一、候选董事个人简历：

　　陈飞：男，1973年出生，研究生学历，中共党员。1994年7月--1999年7月，担任南京市春兰汽车制造厂技术员；1999年7月--2002年9月，南京市市容局市容监察大队；2005年8月--2008年7月，担任江阴市经贸局经济运行科科员；2009年6月--2011年1月，担任江阴市经贸局办公室副主任；2011年1月--2011年8月，担任江阴市经信委法规科副科长；2011年8月--2016年5月，担任江阴市经信委经济运科科长；2016年5月--2017年6月，担任江阴高新区招商局副局长(兼金融办副主任)；2017年7月—2019年3月，担任江阴市金融办副主任；2019.03—至今，担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理。陈飞未持有公司股份，在公司控股股东有限合伙人江阴市新国联集团有限公司担任总经理，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　王梨：女，1978年出生，本科学历，中共党员，经济师。2000年10月－2004年5月，担任江苏省睢宁县造纸厂出纳；2004年5月－2008年1月，担任江阴市财盛土地储备有限公司会计；2008年1月－2008年5月，江阴经济开发区财政局聘用人员；2008年5月－2009年3月，江阴经济开发区招商局聘用人员；2009年3月－2010年4月，担任江阴经济开发区招商局科员；2010年4月－2015年12月，担任江阴高新区财政局科员；2015年12月－2018年9月，担任江阴扬子江科技发展有限公司财务管理科副科长；2018年9月至今，担任江阴科技新城投资管理有限公司财务管理科科长。王梨未持有公司股份，为公司控股股东委派代表，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　朱耀明：男，1956年出生，大专学历，工程师。1975年9月-2014年6月，先后担任江苏扬子江船厂有限公司、江苏新扬子造船有限公司生产管理部涂装车间助理、副主任、主任；2014.07-至今，担任江苏扬子江船业集团公司综合管理部部长。朱耀明未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　刘龙：男，1988年出生，硕士研究生学历。2013年8月至今，任职于中融国际信托有限公司，曾任信托投资部经理、高级经理，现任信托投资部董事；2019年6月至今，担任公司董事。刘龙未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　二、候选独立董事个人简历：

　　蔡建：1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任，自2019年6月至今担任本公司独立董事。蔡建未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　李华：男，1970年出生，南京大学法学博士。2009年取得上海证券交易所独立董事资格，曾供职于淮海工学院。现任江苏立华牧业股份有限公司独立董事、远大产业控股股份有限公司独立董事、南京大学法学院副教授、中国法学会商法学研究会理事，中国法学会保险法学研究会理事。李华未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　汪瑞敏：男，1960年出生，大专学历，高级会计师。2014年7月-2018年8月，担任江苏霞客环保色纺股份有限公司董事长；2018年8月至今，担任江阴天成会计师事务所有限公司注册会计师、高级财务顾问。汪瑞敏未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002445            证券简称：*ST中南            公告编号：2020-046

　　中南红文化集团股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年5月28日以现场和通讯方式召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡珍主持。会议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　因公司第四届董事会提前换届，为保持董事会、监事会届次统一性，故进行监事会提前换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名吴雅清女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，（简历详见后面附件。）因候选人仅为一人，提交股东大会审议时不需要以累积投票制进行选举。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　上述非职工代表监事候选人将提请公司股东大会选举。

　　赞成票3票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司监事会

　　2020年5月29日

　　附非职工代表监事简历：

　　吴雅清：女，1969年出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1988年10月-1995年4月，担任江阴市起重机械厂会计；1995年5月-2005年9月，任职于江阴市国联投资发展有限公司财务部；2005年10月-2018年3月，先后担任江阴市新国联公司财务部副经理、经理；2018年3月至今，担任江阴市新国联公司财务总监。未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002445              证券简称：*ST中南           公告编号：2020-049

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于公司预重整债权申报通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于2020年5月27日披露了《关于无锡市中级人民法院同意公司预重整（以庭外重组成功为生效前提的重整申请）的公告》，无锡市中级人民法院根据公司的申请，于2020年5月25日（下称“立案日”）同意启动中南文化预重整（案号（2020）苏02破申10号），江苏方德律师事务所担任预重整引导人（以下简称“引导人”）。2020年5月28日公司收到引导人发来的《中南红文化集团股份有限公司预重整债权申报通知书》，具体内容如下：

　　一、预重整债权申报通知的主要内容：

　　（一）请各债权人于 2020 年6月5日前向引导人申报债权，书面说明债权金额（对于附利息的债权，请明确利息计算方式，利息暂计至立案日）、是否超过诉讼时效、有无财产担保、是否属于连带债权，并提供相关证据材料（一式两份）。

　　债权申报通讯地址、联系人：

　　通讯地址：南京市察哈尔路90号丁山花园2号楼，中南文化预重整引导人（江苏方德律师事务所）收，邮政编码210003

　　联系人：舒其岐、拾露

　　邮箱：925652568@qq.com

　　（二）申报债权时应按照如下要求提供资料：

　　1、债权人为法人或其他组织的，提供债权人的营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书、法定代表人/负责人身份证复印件;债权人为自然人的，提供个人身份证明;委托代理人申报的，须提交授权委托书（见附件五）及代理人身份证明;

　　2、债权申报表（见附件一）、债权申报文件清单（见附件三）;

　　3、申报债权的证据提供复印件（加盖公章）给引导人备存，原件交引导人核对（现场提交原件或将彩色扫描件发至指定联系人邮箱），如：合同、协议、收款或付款凭证、判决书、裁定书、孳息或违约金计算表等书面材料;

　　4、债权人申报债权时，应在申报债权人信息表（见附件四）中明确债权人的联系地址、邮编、电话、联系人等；

　　5、债权人为法人或其他组织的，对提供的全部材料均需加盖债权人公章；债权人为自然人的，应该在债权申报清单中签字确认。

　　6、申报债权承诺书（见附件二）。

　　（三）特别说明

　　1、无锡中院同意对中南文化进行预重整，不代表无锡中院最终受理中南文化破产重整申请，不代表中南文化正式进入重整程序。如无锡中院后续依法裁定受理中南文化破产重整的，为便于预重整与后续重整程序中债权申报及核查工作的衔接、减少重复流程，各债权人在中南文化预重整程序中申报并已核查确定的债权将视为在后续重整程序中已经申报并已核查确定。

　　2、对于申报利息的债权，引导人在预重整程序中将计算利息至立案日（即2020年5月25日）；如无锡中院后续依法裁定受理中南文化破产重整的，将按照《中华人民共和国企业破产法》第四十六条第二款的规定，追加计算利息至破产重整申请受理日前一日，并根据《中华人民共和国企业破产法》及其司法解释的相关规定编制债权表提交给债务人、债权人会议核查。债权人对中南文化享有的债权金额及债权性质最终以无锡中院裁定确认为准。

　　二、附件：

　　1、破产债权申报表；

　　2、申报债权承诺书；

　　3、债权申报文件清单；

　　4、申报债权人信息表；

　　5、授权委托书。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　附件一

　　债权申报表

　　■

　　填报人（签名或签章）：                     日期：

　　附件二

　　申报债权承诺书

　　中南红文化集团股份有限公司预重整引导人：

　　本人/本单位已仔细阅读《债权申报通知书》，并详细了解申报规则和流程。在申报债权过程中，本人/本单位承诺诚实守信，依法行使权利，履行义务，据实申报债权：

　　1、本人/本单位在中南文化预重整阶段向引导人提交的所有材料、作出的陈述均真实、完整；

　　2、本人/本单位申报的均为未获清偿的债权，不存在隐瞒受偿事实之情形（包括但不限于债务人的保证人或者其他连带债务人已经替代债务人清偿债务的）；

　　3、债权申报后，本人/本单位申报的债权若受偿（包括但不限于从债务人的保证人或者其他连带债务人处获得清偿的），将在获得受偿之日起3日内主动书面告知引导人；

　　4、如中南文化最终裁定进入破产重整程序，特此同意在预重整程序中申报并经引导人核查确认、本人/本单位无异议的债权将继续适用于破产重整阶段，不再另行申报及要求破产管理人重新核查。预重整阶段完成的债权登记造册、审查后编制的债权表等均作为破产重整程序中的债权登记造册及债权表，本人/本单位对此不再提出异议；

　　5、立案日次日（即2020年5月26日）至无锡中院正式受理中南文化破产重整之日期间，本人/本单位如发生新债权，本人/本单位同意并认可破产管理人按照本人/本单位提交的预重整阶段《债权申报表》的计算方式计算新发生债权。该等债权将与预重整中审核确认的债权合并计算，作为本人/本单位在破产重整中审核确认的债权，编制进入债权表，本人/本单位对此不再提出异议。

　　本人/本单位如有虚假申报或违反前述承诺，愿意承担相应的法律责任。

　　保证人：（签章或签字）

　　日  期：

　　附件三

　　债权申报文件清单

　　■

　　申报债权人（签字或盖章）：

　　委托代理人：                            签收人：

　　日     期：                             日  期：

　　附件四

　　申报债权人信息表

　　■

　　附件五

　　授 权 委 托 书

　　委托人：

　　身份证号码：

　　地址：

　　受委托人：                          性    别：

　　工作单位：                          联系电话：

　　住    址：

　　委托人现委托               作为委托人的代理人在中南红文化集团股份有限公司预重整程序及后续重整案件中代表委托人行使以下权限：

　　1． 向引导人、管理人申报债权、核查债权表；

　　2． 参加债权人会议并行使表决权；

　　3． 签署、递交、接受和传递与本案相关的法律文件；

　　4． 办理受领分配款的有关手续；

　　5． 参与预重整及重整相关程序、进行和解等；

　　6． 其他与债权相关的事宜。

　　委托人签名（捺印/盖章）：

　　年   月  日

　　证券代码：002445              证券简称：*ST中南             公告编号：2020-048

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于违规事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于2018年9月28日、2018年10月26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于2018年11月28日、2018年12月29日、2019年1月26日、2019年2月27日、2019年3月30日、2019年4月27日、2019年5月31日、2019年6月29日、2019年7月26日、2019年8月29日、2019年9月21日、2019年10月28日、2019年11月30日、2019年12月26日、2020年1月23日、2020年2月29日、2020年3月28日、2020年4月29日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。

　　截至目前，该事项进展情况如下：

　　一、解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面

　　截至目前，江阴中南重工集团有限公司前次违规占用中南文化资金形成的利息2,064.05万元尚未归还，因公司违规对外担保诉讼案件判决司法扣划形成的资金占用共计8,628.91万元，其中江阴中南重工集团有限公司已偿还120万元，截至目前，江阴中南重工集团有限公司占用公司资金总额为10,572.66万元。

　　二、违规担保方面

　　（一）已有判决的违规担保

　　■

　　注：公司于2019年3月2日披露的《关于诉讼事项的公告》，根据收到的诉讼材料，债权人为刘成林、夏国强。

　　（二）已诉讼尚未有判决结果的担保

　　■

　　（三）未诉讼违规担保事项

　　■

　　注1、注2：上海摩山商业保理有限公司于2018年9月28日发出《应收账款债权转让通知书》，通知我公司其已将保理合同项下摩山保理持有的保理融资债权及保证合同下担保权利卖断式转让给江阴滨江科技创业投资有限公司。后续公司接到江阴滨江科技创业投资有限公司的《应收账款债权转让通知书》，通知我公司其已将受让之所有债权卖断式转让给镇江新利拓车用能源有限公司。

　　截至目前，所有违规担保涉诉案件已有部分案件判决，公司将持续关注该事项的进展情况。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　证券代码：002445               证券简称：*ST中南             公告编号：2020-047

　　中南红文化集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2020年6月15日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月15日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、股权登记日：2020年6月9日

　　5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2020年6月9日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　3、审议《关于公司监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　上述议案3仅有一名非职工代表监事候选人，无需采取累积投票表决方式。议案1、2采取累积投票表决方式，选举非独立董事4人，独立董事3人，特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。

　　以上议案内容详见2020年5月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　1、会议登记

　　（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以6月14日前公司收到为准。

　　（2）登记时间：2020年6月10日—6月14日

　　（3）登记地点：公司证券投资部

　　（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、其它事项

　　（1）会议联系方式：

　　公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司

　　邮政编码：214437

　　联系人：陈燕

　　联系电话：0510-86996882

　　传真：0510-86993300（转证券部）

　　（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议：

　　2、第四届监事会第七次会议决议。

　　中南红文化集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362445

　　2.投票简称：中南投票

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以将所拥有的选举票数在应选候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月15日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

　　■

　　（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

　　委托人（签名或盖章）：                  受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托持股数：           股

　　受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。