证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2020-32

　　广东风华高新科技股份有限公司第八届董事会2020年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会2020年第六次会议于2020年5月22日以邮件及通讯方式通知全体董事，于2020年5月27日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议及决定的事项合法有效。

　　经与会董事审议，以投票表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司选举董事的议案》

　　选举徐静女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。徐静女士个人简历详见附件，独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于公司聘请高级管理人员的议案》

　　聘请刘韧先生为公司副总裁兼财务负责人，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　聘请刘维斌先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　刘韧先生、刘维斌先生个人简历详见附件。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于公司调整独立董事津贴的议案》

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司津贴水平以及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由税后6万元/年调整为税前12万元/年，自2020年1月起执行。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。公司独立董事李耀棠先生、苏武俊先生、于海涌先生、谭洪舟先生作为本议案的关联董事，对本议案予以回避表决。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　上述议案一、议案三需提交公司 2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　附件：

　　公司董事候选人徐静女士及

　　高级管理人员刘韧先生、刘维斌先生个人简历

　　一、个人简历

　　1.徐静，女，1974 年12 月生，中共党员，研究生学历。

　　2020年4月至今，任公司总裁兼党委副书记。历任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部副部长、办公室副主任，广晟有色金属股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

　　2.刘韧，男，1967年8月生，中共党员，经济学硕士学历，高级经济师。

　　现任公司副总裁和财务负责人，历任湘财证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、财富证券有限责任公司投资银行总部副总经理、五矿二十三冶建设集团有限公司副总经理、广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部部长及投资发展部部长、东江环保股份有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事、广东省广晟财务有限公司董事。

　　3.刘维斌，男，1967年1月生，中共党员，大学本科。

　　现任公司副总裁，历任公司监事会主席和纪委书记、广东省广晟资产经营有限公司纪检审计部副部长、纪委委员、纪委副书记、监察室主任。

　　二、其他信息

　　徐静女士、刘韧先生、刘维斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

　　证券代码：000636     证券简称：风华高科   公告编号：2020-33

　　广东风华高新科技股份有限公司第八届监事会2020年第四次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第四次会议于2020年5月22日以邮件及通讯方式发出会议通知，于2020年5月27日以通讯表决方式召开，会议应到监事4人，实到监事4人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于公司选举监事的议案》。

　　选举王雪华先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　王雪华先生的个人简历详见附件。本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司监事会

　　2020年5月29日

　　附件：

　　王雪华先生个人简历

　　王雪华，男，1970年2月生，中共党员，本科，经济师，注册会计师

　　现任公司纪委书记，历任公司副总裁和财务负责人、中国出口信用保险公司深圳分公司计财处处长、党委办公室主任（兼）、党委委员、纪委副书记（主持工作）、总经理助理。

　　王雪华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

　　证券代码：000636      证券简称：风华高科     公告编号：2020-34

　　广东风华高新科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次

　　公司2020年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　公司第八届董事会。

　　（三）会议召开的合法合规性

　　公司于2020年5月27日召开第八届董事会2020年第六次会议，审议通过了《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》。公司本次召开临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2020年6月15日（星期一）下午14：50；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月15日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年6月15日 9:15—2020年6月15日 15:00 期间任意时间。

　　（五）会议召开的方式

　　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日

　　2020年6月10日（星期三）。

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止2020年6月10日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员等。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点

　　广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼3楼国际会议厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　■

　　（二）说明

　　以上议案已经公司第八届董事会2020年第六次会议及第八届监事会2020年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　注：本次股东大会设置总议案，对应提案编码为100。1.00 代表议案 1。

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

　　（二）登记时间

　　2020年6月11日至12日上午8:30—11:30、下午14:30—17:00。

　　（三）登记地点

　　公司投资与证券事务部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求

　　法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。委托书详见附件2。

　　（五）联系方式

　　联系电话：0758-2844724

　　传真：0758-2865223

　　联系人：刘艳春,张志辉

　　（六）会议费用

　　与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容及流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会2020年第六次会议决议。

　　2、公司第八届监事会2020年第四次会议决议。

　　附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360636；投票简称：风华投票。

　　（二）议案设置及意见表决

　　1．股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间

　　2020年6月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间

　　2020年6月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2020年6月15日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下打“√”）：

　　■

　　说明：如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（单位），其后果由委托人（单位）承担。

　　股东账户号码：

　　持股数量及性质：

　　委托人证件号码：

　　委托人签名（签名或盖章）：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名: