股票代码:601012          股票简称:隆基股份       公告编号:临2020-055号

　　债券代码:136264          债券简称:16隆基01

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　第四届董事会2020年第六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第六次会议于2020年5月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信业务的议案》

　　根据经营需要，同意公司向兴业银行股份有限公司西安分行申请主体授信额度敞口人民币5亿元整，授信期限1年，敞口额度担保方式为由全资子公司银川隆基硅材料有限公司提供连带责任保证担保。同时授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶在成都银行申请授信业务提供担保的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于投资建设曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片建设项目的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片建设项目的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二零年五月二十九日

　　股票代码:601012          股票简称:隆基股份       公告编号:临2020-056号

　　债券代码:136264         债券简称:16隆基01

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）。

　　●担保数量：为隆基乐叶在银行申请的授信业务提供11亿元担保，具体以公司与银行签订的协议为准。

　　截至2020年5月26日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币71.92亿元和美元3.70亿元（如无特别说明，本公告中其他金额币种为人民币），履约类担保余额为美元5.56亿元，供应链金融担保余额为人民币2.94亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　●是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　为满足经营发展需要，公司第四届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于为全资子公司隆基乐叶在成都银行申请授信业务提供担保的议案》，同意为隆基乐叶向成都银行股份有限公司西安分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币11亿元整，期限1年。

　　鉴于公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年新增担保额度预计的议案》，授权董事会决定为下属子公司2020年提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币的担保事项（其中对全资子公司提供担保额度不超过70亿元人民币，对控股子公司提供担保额度不超过10亿元人民币），授权期限自2020年1月8日至2020年12月31日。以上新增担保金额在预计总额度范围内，无需提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：隆基乐叶光伏科技有限公司

　　2、成立时间：2015年2月27日

　　3、注册地点:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号

　　4、法定代表人：钟宝申

　　5、注册资本：20亿元人民币

　　6、经营范围：太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售；光伏电站项目的开发、设计、工程的施工；光伏电站系统运行维护；合同能源管理;货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

　　7、隆基乐叶为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月26日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币71.92亿元和美元3.70亿元，履约类担保余额为美元5.56亿元，供应链金融担保余额为人民币2.94亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二零年五月二十九日

　　股票代码:601012       股票简称:隆基股份        公告编号:临2020-057号

　　债券代码:136264       债券简称:16隆基01

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于投资建设曲靖年产10GW单晶

　　硅棒和硅片建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片建设项目

　　●预计总投资额：约23.27亿元。

　　●风险提示：

　　1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　一、对外投资概述

　　根据战略发展需求，公司与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会于2019年12月6日签订项目投资协议，就公司在曲靖投资建设年产10GW单晶硅棒和硅片项目达成合作意向（具体内容详见公司于2019年12月7日披露的相关公告）。

　　公司第四届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于投资建设曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司拟通过全资子公司曲靖隆基硅材料有限公司（以下简称“曲靖隆基”）作为本项目投资运营和管理主体，基本情况如下：

　　1、公司名称：曲靖隆基硅材料有限公司

　　2、成立时间：2020年1月9日

　　3、注册地点:曲靖市麒麟区寥廓街道翠峰路83号3楼

　　4、注册资本：6亿元

　　5、法定代表人：李振国

　　6、业务范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨的开发、生产、加工、销售；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。

　　7、出资比例：曲靖隆基为公司的全资子公司。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片建设项目

　　2、项目内容：拟租赁厂房及配套设施，实施二次装配和部分机电安装工程，购置单晶炉、切片机等生产及配套设备，形成年产10GW高效单晶硅棒和硅片生产能力。

　　3、投资进度：预计2021年达到设计产能。

　　4、资金来源：由公司自筹解决。

　　5、项目收益：预计项目总投资额约23.27亿元（含流动资金），项目达产后预计将实现年均营业收入约34.07亿元，年均净利润约4.16亿元。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本项目投产后，有利于公司借助云南当地的区位优势和政策优势，提高高效单晶产品的产能保障，抢抓单晶市场发展机遇，进一步提高单晶市场份额。项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。

　　五、风险分析

　　1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年五月二十九日