本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届董事会第十七次会议于2020年5月18日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2020年5月28日以通讯表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。

　　1. 审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》

　　公司原财务总监魏平孝先生因工作变动原因，不再担任国药一致财务总监职务。董事会同意聘任谷国林先生为国药一致财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起生效。

　　公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于改聘财务总监的独立意见》。

　　公司董事会对魏平孝先生在履职期间作出的贡献表示感谢！

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2. 审议通过了《关于国药一致2020年对外捐赠预算的议案》

　　董事会同意公司2020年实施对外捐赠预算金额不超过612.10万元。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3. 审议通过了《关于国药一致2020年预算外对外捐赠的议案》

　　董事会同意公司为支持新型冠状肺炎疫情防控工作实施2020年预算外捐赠，捐赠疫情防控物资金额为98.01万元。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　附简历：

　　谷国林先生：1975年生，本科学历，注册会计师。于2011年5月加入国药控股股份有限公司，2011年5月至7月任国药控股股份有限公司财务管理部高级经理；2011年7月至2014年5月任国药控股宁夏有限公司财务总监。2014年5月起任国药四川医药集团有限公司财务总监，兼任国药控股四川医药股份有限公司财务总监。

　　谷国林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询最高人民法院网站，不属于“失信被执行人”。