本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年05月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市两江新区金开大道1598号重庆维景国际大酒店翡翠厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，非独立董事陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生、独立董事童文光先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事7人，出席5人，股东代表监事杜慎华先生、扈春艺女士因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司2020年-2022年分红回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于增补公司2020年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

　　律师：李仰德、何振航

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、重庆建工集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　重庆建工集团股份有限公司

　　2020年5月29日